公司基本情况 - 成都国光电气股份有限公司从事微波器件研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，拥有超多年研制生产经验，以微波、真空两大技术路径为主线，结合多学科技术研发生产多种产品，应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域 [1] - 截至2024年3月31日，公司实现营业总收入1.59亿元，同比下降3.85%；归母净利润2879.65万元，同比增长40.85% [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与单位有中信证券、开源证券、华源证券、银华基金、西藏信托等 [1] - 时间为2024年5月21日14：00 - 15：00、15：00 - 16：00 [1] - 地点在公司会议室，上市公司接待人员为李泞 [1] 业务问答情况 微波器件板块 - 目前订单量总体保持稳定，部分下游需求有望逐步释放，公司积极跟进；定型产品暂不存在降价压力，税务执行改革后相关政策 [1] 空间应用产品 - 电推核心部件已有部分产品批量销售，2024年以来订单量增速亮眼；空间行波管产品正积极推进 [2] - 电推核心部件已与国内众多电推总体单位建立深度合作关系 [2] - 电推核心部件市场准入门槛高，国内参与者有限 [2] 主营业务特点 - 所属行业稳定，部分季节存在较小差异但不明显 [2] 利润回升原因 - 2024年一季报利润同比回升，原因是核工业专用阀门良率回升，未来将加强内部生产管理提升产品良率 [2] 特殊气体制备系统搭建业务 - 涉及零部件由公司自己生产制备，因核工业专用阀门等产品开发和技术突破，完成由部件至整套系统的承制，具备相关系统搭建与日常维护经验 [2] 项目进度 - 合肥项目已派驻专业团队与客户沟通，正在进行方案评审工作，后续跟进工程合同进度 [2] - 成都项目正配合客户进行兼容性改造方案设计工作，跟进其他零部件需求，有进展将及时告知投资者 [2]

激励计划 - 首次授予日为2024年5月16日[4] - 授予价格为39.76元/股[4] - 符合条件激励对象63名[4] - 授予限制性股票数量90.50万股[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年5月16日召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[4] - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年5月16日[4] - 授予价格为39.76元/股[4] - 向63名激励对象授予90.50万股限制性股票[4]

股权激励 - 2024年首次授予限制性股票100万股[2] - 核心技术人员高翔、王焜各获授5.5万股[2] - 61名核心骨干获授79.5万股[2] - 预留限制性股票9.5万股[2] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划授予情况 - 2024年5月16日为限制性股票首次授予日[3] - 首次授予90.50万股限制性股票，占公司股本总额0.83%[3] - 以39.76元/股向63名激励对象授予[3] 激励计划时间安排 - 2024年4月15日董事会和监事会审议通过议案[3] - 2024年4月16 - 25日激励对象名单内部公示[4] - 2024年5月16日股东大会审议通过议案[5] 归属权益比例 - 首次授予限制性股票三个归属期分别占30%、30%、40%[12] 激励对象分配 - 高翔和王焜各获授5.50万股，占授予总数5.50%[13] - 61名核心骨干获授79.50万股，占授予总数79.50%[13] - 预留9.50万股，占授予总数9.50%[13] 测算与费用 - 首次授予测算采用Black - Scholes模型[18] - 首次授予需摊销总费用2776.63万元[19] 合规情况 - 激励计划首次授予已取得必要批准与授权[21] - 授予条件已满足，符合相关规定[21] - 激励对象不包含董事、高级管理人员[17]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 | 国光电气、本公司、公 | 指 | 成都国光电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心技 | | | | 术人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-019 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除张亚先生外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。会议由代行董事长吴常念女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,382,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-023 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 成都国光电气股份有限公司 德恒 01G20230633-01 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司自律监管指引第 1 号》"） 等现行有效的法律、法规和规范 ...

激励计划时间线 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案[9] - 4月16 - 25日公示激励对象名单[10] - 4月26日披露独立董事征集委托投票权公告[10] - 5月16日股东大会及相关会议通过议案[12] 激励计划内容 - 激励对象为核心技术及骨干人员，63名[13] - 首次授予限制性股票90.50万股，价格39.76元/股[13] - 授予日为2024年5月16日[16] 授予条件 - 公司财报及内控审计无否定或无法表示意见等[17] - 激励对象最近12个月无不良情形[17] 进展情况 - 授予条件已成就，取得必要批准与授权[19][21] - 需公告会议决议，履行后续信息披露义务[20]