募投项目 - 公司募投项目原计划投入206,730.14万元，调整后为193,232.27万元[2] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目预计投资109,612.25万元[4] - 射频SoC研发及产业化升级项目预计投资40,800.82万元[5] - 总部基地及研发中心建设项目预计投资56,317.07万元[7] 项目投资占比 - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目中设备购置投资6,484.12万元，占比5.92%[5] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目研发费用投资80,417.13万元，占比73.37%[5] - 射频SoC研发及产业化升级项目中设备购置投资4,102.67万元，占比10.06%[7] - 射频SoC研发及产业化升级项目研发费用投资31,314.49万元，占比76.75%[7] - 总部基地及研发中心建设项目中场地投资27447.00万元，占比32.58%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中设备购置3508.40万元，占比8.19%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中研发费用24257.41万元，占比56.65%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中基本预备费1104.26万元，占比2.58%[8] 募集资金 - 公司首次公开发行2488.2922万股，发行价83.06元/股，募集资金总额20.67亿元，净额19.32亿元[11] - 总部基地及研发中心建设项目募集资金投入42,819.20万元[7] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目拟投入募集资金109612.25万元[13][23] - 射频SoC研发及产业化升级项目拟投入募集资金40800.82万元[13][23] 现金管理 - 公司拟使用不超15.5亿元闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[10][15] - 现金管理投资产品包括协定性存款、结构性存款等，可随时赎回或支取，提前赎回仅损失一定收益[13] - 董事会授权总经理在额度及有效期内行使投资决策权，财务部门具体实施[16] - 2026年1月16日董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理议案[25] - 2026年1月10日董事会战略委员会同意使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项[26] - 公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理事项获第二届董事会第十一次会议审议通过[27] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定[27] - 该事项不影响募集资金投资项目正常进行[27] - 该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[27] - 保荐人对公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理的事项无异议[28]

募集资金 - 公司获准发行24,882,922股普通股，每股发行价83.06元，募集资金2,066,775,501.32元[10] - 扣除承销费后，募集资金余额1,954,602,848.75元于2025年12月11日到位[10] 自筹资金投入 - 截至2025年12月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目139,044,627.42元[12] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目自筹投入90,491,049.14元[13] - 射频SoC研发及产业化升级项目自筹投入45,008,590.63元[13] - 总部基地及研发中心建设项目自筹投入3,544,987.65元[13] 自筹支付发行费用 - 截至2025年12月11日，公司以自筹资金支付发行费用1,608,269.65元[15] - 保荐费自筹投入700,000元[15] - 审计及验资费用自筹投入377,358.49元[15] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金及发行费用事项于2026年1月16日经董事会审议通过[15]

上市情况 - 公司于2025年10月15日获上交所上市审核委员会审核同意，10月22日取得证监会同意注册批文[2] - 公司获准发行2488.2922万股，每股发行价83.06元，募集资金总额206,677.55万元，净额193,232.27万元[2] 募投项目资金调整 - “总部基地及研发中心建设项目”拟使用募集资金调整前为56,317.07万元，调整后为42,819.20万元[5] - 场地投资拟投入募集资金调整额为 -13,497.87万元[5] 募投项目主体及地点变更 - “5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”与“射频SoC研发及产业化升级项目”新增深圳昂瑞微及其成都分公司为实施主体[9] - “5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”与“射频SoC研发及产业化升级项目”新增广东省深圳市、四川省成都市为实施地点[9]

募集资金情况 - 公司获准发行2488.2922万股，每股发行价83.06元，募集资金总额206,677.55万元，净额193,232.27万元[2] - 公司发行费用合计13,445.28万元（不含增值税）[8] 募投项目投入 - 截至2025年12月11日，自筹资金预先投入募投项目13,904.46万元，拟用募集资金等额置换[5] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目拟投入109,612.25万元，已投入自筹资金9,049.10万元[6] - 射频SoC研发及产业化升级项目拟投入40,800.82万元，已投入自筹资金4,500.86万元[6] - 总部基地及研发中心建设项目调整前拟投入56,317.07万元，调整后为42,819.20万元，已投入自筹资金354.50万元[8] 资金置换 - 2026年1月16日董事会同意用13,904.46万元募集资金置换募投项目自筹资金，160.83万元置换发行费用自筹资金[9] - 保荐及承销费发行费用11,287.27万元，自筹已支付70.00万元，本次置换70.00万元[10] - 审计及验资费用发行费用707.55万元，自筹已支付37.74万元，本次置换37.74万元[10] - 律师费用发行费用849.06万元，自筹已支付33.02万元，本次置换33.02万元[10] - 公司计划在募投项目实施期间用自筹资金、外汇预先支付相关支出，6个月内以募集资金等额置换[16] 决策与监督 - 2026年1月16日公司第二届董事会第十一次会议审议通过使用自筹资金支付募投项目资金并等额置换议案[19] - 董事会战略委员会认为该事项符合相关法规和公司利益，同意此事项[21] - 保荐人核查认为置换事项履行必要程序，未改变用途，符合规定，无异议[22] - 保荐人和保荐代表人对等额置换情况进行持续监督，有权现场核查和书面问询[18]

募投项目 - 募投项目原拟投入206,730.14万元，调整后为193,232.27万元[4] - 5G射频前端项目预计投资109,612.25万元，研发费用占比73.37%[4][5] - 射频SoC项目预计投资40,800.82万元，研发费用占比76.75%[6][7] - 总部基地项目预计投资56,317.07万元，募集资金投入42,819.20万元[8] 募集资金 - 公司首次发行2,488.2922万股，募集资金总额206,677.55万元[14] - 扣除发行费用后，募集资金净额为193,232.27万元[14] 现金管理 - 募投项目拟分四年投入，现金管理金额不超15.5亿元[2] - 2026年1月16日董事会通过现金管理议案，无需股东会审议[2] - 现金管理额度自董事会通过日起12个月有效，可滚动使用[17] - 现金管理产品含协定性存款等，可按需赎回[2][16] - 公司进行现金管理时选安全性高、流动性好、保本产品[23] - 现金管理产品不得用于证券、衍生品投资及质押[24] - 独立董事有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[24] - 董事会战略委员会同意使用部分募集资金进行阶段性现金管理[27] - 保荐人对使用部分募集资金进行阶段性现金管理无异议[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2488.2922万股，每股发行价83.06元，募资总额206,677.55万元，净额193,232.27万元[1][2] - 募投项目总投资206,730.14万元，拟投入募集资金193,232.27万元[4] 资金置换 - 截至2025年12月11日，自筹13,904.46万元投入募投项目、160.83万元支付发行费用，拟用募资置换[6] - 2026年1月16日董事会同意置换，战略委、中审众环、保荐人认可[9][10][12][13] - 公司计划募投期自筹、外汇预付，6个月内等额置换，视同募投使用[16] 支付规则 - 募投项目人员薪酬、税费、外币及海关税务支出、部分统一采购不能用募资专户直付[15][16] 操作流程 - 等额置换由经办发起，财务自筹支付，6个月内划转并通知保荐人[18] - 财务建台账，汇总金额审批划转，保荐人监督[18]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为206,677.55万元，净额为193,232.27万元[1] 募投项目资金调整 - “总部基地及研发中心建设项目”拟使用募集资金调整后为42,819.20万元[4] - 场地投资拟投入募集资金调整后为13,949.13万元[4] 募投项目投资金额 - “5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”投资金额为109,612.25万元[4] - “射频SoC研发及产业化升级项目”投资金额为40,800.82万元[4] 募投项目实施调整 - 新增深圳昂瑞微及其成都分公司为募投项目实施主体[11][15] - 新增广东省深圳市、四川省成都市为募投项目实施地点[11][15] 其他事项 - 2026年1月20日发布相关公告[21]

股东会基本情况 - 北京昂瑞微电子技术股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由董事会召集，董事长钱永学主持，召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 公司在任的8名董事全部出席本次股东会 [4] - 董事会秘书张馨瑜女士出席会议，公司其他高级管理人员列席会议 [4] - 股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的股份中，50%为特别表决权股份，另50%为普通股股份，在统计出席人数时计入“特别表决权股东人数” [2] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获得通过，无被否决议案 [2] - 议案一：关于聘请公司2025年度审计机构的议案，审议结果为通过 [5] - 议案二：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，审议结果为通过 [5] - 议案三：关于制定《北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案，审议结果为通过 [6] 议案表决特别说明 - 议案二为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 议案一已对中小投资者进行了单独计票 [6] - 议案一和议案二为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案 [6] 律师见证情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所进行见证，经办律师为何凌一、刘心照 [6] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序与结果均合法有效 [6]

公司治理与运营调整 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了三项议案 [2] - 通过的议案包括聘请2025年度审计机构、变更注册资本及公司类型并修订公司章程、以及制定一项未具体说明的议案 [2] - 相关决议旨在完成公司内部治理结构的更新与工商登记的变更 [2]

会议信息 - 股东会由董事会根据2025年12月30日议案召集，12月31日发布通知[3] - 股权登记日为2026年1月8日[4] - 现场会议1月15日14:30召开，网络投票有相应时间安排[5][6] 股东情况 - 现场出席股东7名，持有表决权82,770,182票，占比53.0287%[7] - 持有特别表决权股份股东2名，持有6,283,785股，对应表决权62,837,850票[7] - 网络投票股东610名，持有表决权8,269,015票，占比5.2977%[10] 议案审议 - 多议案获高比例同意通过，如聘请审计机构等议案[12][13] 决议情况 - 信达律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14][15]