湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为吴淳、张鹏、康彩练。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 经深入核查独立董事吴淳、张鹏、康彩练的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

业绩总结 - 2024年向湖南紫一健康产业提供租赁服务预计42.00万元，实际发生41.48万元[8] - 2024年向湖南省天玑珍稀中药材发展提供研发服务预计7193.00万元，实际发生1500.00万元[8] - 2024年向珠海前列药业提供研发服务预计1775.00万元，实际发生243.00万元[8] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计合计金额6447.80万元[6] 关联交易详情 - 2025年向湖南紫一健康产业提供租赁服务预计42.80万元，年初至披露日已发生10.57万元[5] - 2025年接受长沙豹团品牌设计劳务预计5.00万元，年初至披露日已发生0万元[5] - 2025年向湖南省天玑珍稀中药材发展提供研发服务预计5000.00万元，年初至披露日已发生0万元[5] - 2025年向珠海前列药业提供研发服务预计500.00万元，年初至披露日已发生0万元[5] - 2025年向安徽健希医药科技提供研发服务预计900.00万元，年初至披露日已发生0万元[5] 关联企业信息 - 湖南紫一健康产业、长沙豹团品牌设计为董事谢君控制企业[13] - 湖南省天玑珍稀中药材发展、珠海前列药业、安徽健希医药科技为联营企业[13] - 安徽健希医药科技注册资本5000万元[12] 交易原则与评价 - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，以市场价格定价[16] - 保荐机构对2024年度执行及2025年度预计事项无异议[19]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-035 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资的公告 一、基本情况概述 2024 年 5 月，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为 有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 4,000 万元，认缴海南禾怡远景 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"禾怡远景"或"合伙企 业"）17.9767%的出资额。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与 私募基金合作投资的公告》（公告编号：2024-023）。 二、合作投资终止原因 鉴于当前市场环境发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究并与合作方 友好协商，公司决定终止本次与私募基金合作投资事项。根据《公司章程》等 有关规定，本次终止投资已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 三、本次终止与私募基金合作投资对公司的影响 截至本公告披露日，公司与私募基金合作投资事项为各方意向合作的初步 洽谈结果，尚未就具体合作签订已生效的协议及承诺，公司也未实际出资 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司于 2024 年 4 月 制定了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，现制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年 度"提质增效重回报"主要行动举措。具体方案如下： 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 华纳药厂成立二十余年来，公司秉承"科技服务健康"的企业宗旨，遵循 "潜心制药、诚信待人"的经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专 注的精神聚焦于主业，推动公司"仿创结合"的发展战略的 ...

关于会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 湖南华纳大药厂股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百 家排名信息》，天健会计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-254 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华纳药厂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 影视章 ( htt 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业发生更受电具有执业许可的会计 三、附件……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第５ 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-255 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称华纳药厂公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.75元，同比下降22.22%，较2022年下降10.26% [1] - 每股净资产19.23元，同比增长4.68%，较2022年增长12.98% [1] - 每股公积金9.07元，连续三年无变化 [1] - 每股未分配利润8.66元，同比增长10.88%，较2022年增长34.06% [1] - 营业收入14.13亿元，同比下降1.4%，较2022年增长9.28% [1] - 净利润1.64亿元，同比下降22.27%，较2022年下降10.38% [1] - 净资产收益率9.21%，同比下降26.44个百分点，较2022年下降2.72个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比65.17%，较上期减少170.03万股 [1] - 湖南华纳医药投资合伙企业持股3731.2万股，占比39.78%，持股未变动 [2] - 徐燕持股1320万股，占比14.07%，持股未变动 [2] - 徐小强持股240万股，占比2.56%，持股未变动 [2] - 姜策减持1万股至151.4万股，胡亚华减持34.54万股至112.09万股 [2] - 徐敏新进持股106.8万股，安信医药健康股票A新进持股77.19万股，融通健康产业灵活配置混合A/B新进持股55万股 [2] - 黎百泉、毛冬、武汉东尚私募基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利6元（含税） [3]

公司决定终止与私募基金合作投资事项 公司原计划作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过4000万元人民币 认缴禾怡远景17.9767%的出资额[1] 投资终止原因 - 由于市场环境变化及公司实际情况 经审慎研究并与合作方友好协商后决定终止[1] 财务影响 - 截至公告披露日 公司未实际出资[1] - 无需承担任何责任或义务[1] - 本次终止不会对公司财务及经营活动产生影响[1]

政策动向 - 国家药监局通报4起医疗器械网络销售违法违规案件，涉及未展示注册证、标签不符、销售未注册产品及未经许可销售等行为 [2] - 药监部门将加大监管力度，严惩违法违规行为，保障用械安全 [2] - 通报明确了"零容忍"监管态度，通过"处罚+曝光"模式强化市场合规意识 [2] 医学人工智能发展 - 杭州计划加快发展医学人工智能应用，争取国家人工智能(医疗)应用中试基地落户 [3] - 将打造数字健康人安诊儿为核心的医疗智能体，开展病历生成、质控等中试应用 [3] - 建设睡眠、体重管理等名医专家智能体和服务智能体 [3] - 推动医学人工智能关键技术科研攻关和场景落地 [3] 药械审批 - 乐心医疗腕式电子血压计获得医疗器械注册证 [5] - 戴维医疗全资孙公司一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件获注册证 [6] - 华纳药厂重酒石酸间羟胺注射液获药品注册证书 [7] 财报披露 - 国邦医药2025年Q1营收14.40亿元(同比+7.57%)，净利润2.15亿元(同比+8.17%) [9] - 强生Q1销售额218.9亿美元(超预期215.8亿美元)，药品收入138.7亿美元(超预期134.3亿美元) [10] - 强生预计全年销售额910-918亿美元，调整后每股收益10.50-10.70美元 [10] 资本市场 - 映恩生物港股上市首日盘中涨幅扩大至130% [12] - 达仁堂拟转让中美天津史克12%股权，交易总价16.23亿元，预计影响投资收益15.4亿元 [13] - 诺令生物完成数亿元C轮融资，由鼎信资本领投 [14] 行业大事 - 贝瑞基因子公司与北京儿童医院签署项目成果转化合作框架协议 [16] - 邦彦技术计划今年正式发布AI Agent产品，基础平台可面向全行业推广 [17] 人事变动 - 贝尔生物财务负责人赵保振因个人原因辞职，仍担任董事会秘书 [19]