董事会会议情况 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月20日召开，应到委员3名，实到3名，会议由独立董事俞雪华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体委员以举手表决方式通过相关议案 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金使用情况专项报告经审核内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 募集资金存放和使用符合证监会、上交所规定及公司《募集资金管理制度》，无违规情形 [1] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1612号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [1] 非经常性损益情况 - 公司编制的2022-2025年非经常性损益明细表真实反映财务状况，符合法律法规要求 [2] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1636号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [2]

非经常性损益情况 - 鉴证报告涵盖2025年1 - 3月、2024、2023、2022年度非经常性损益[4] 各项目非经常性损益金额 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益 - 93,465.49美元，2024年 - 20,384.98美元等[13] - 2025年1 - 3月与经营相关政府补助1,456,662.14美元，2024年11,649,021.82美元等[13] - 2025年1 - 3月金融资产公允价值变动损益631,918.60美元，2024年2,288,022.04美元等[13] - 2025年1 - 3月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回683,858.19美元，2024年665,754.47美元等[13] - 2023年度企业取得子公司等投资收益1,333,200.00美元[13] - 2025年1 - 3月其他营业外收支 - 7,539.49美元，2024年 - 73,917.22美元等[13] - 2022年度其他符合非经常性损益定义的损益项目25,575.10美元[13] 非经常性损益总额 - 2025年1 - 3月非经常性损益总额2,671,433.95美元，2024年14,508,496.13美元等[13] 归属于普通股股东非经常性损益 - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东非经常性损益2,162,611.73美元，2024年11,904,944.29美元等[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40,554.00万元，净额34,983.34万元，发行费用5,570.66万元[13] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额68,300.00万元，净额67,044.93万元，发行费用1,255.06万元[15] 资金投入与余额 - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出净额479.39万元，可用余额为0[14] - 截至2025年5月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，可用余额20,028.97万元[17] 账户情况 - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销[19][20] - 截至2025年5月31日，工行高新支行等三账户合计余额200,289,745.50元[24] 项目投入调整 - 首次公开发行高性能精密连接器等项目调整后拟投入金额[25][27] - 2022年向特定对象发行新能源汽车等项目调整后拟投入金额[28][30] 项目进度 - 高性能精密连接器产业化项目延期至2023年12月达预定可使用状态[30] - 新能源汽车关键零部件等项目延期至2025年9月达预定可使用状态[31][32] 投资差异原因 - 首次发行股票募集资金投资超承诺因利息及理财收益[34] - 2022年向特定对象发行股票投资未达承诺因部分项目在建[36] 资金使用情况 - 2024 - 2025年1 - 5月首次公开发行使用8,107.31万元[48] - 2024 - 2025年1 - 5月向特定对象发行使用9,500.00万元[50] 项目效益 - 截至2025年5月，性能精密连接器产业化项目达产率97.80%，累计效益7,106.32万元[53] - 能源汽车关键零部件项目内部收益率17.59%，未产生效益[57] - 研发中心项目收益率12.58%，未产生效益[57] - 补充流动资金项目未产生效益[57]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票2700万股，每股15.02元，募资40554万元，净额34983.34万元[1] - 2022年向特定对象发行股票515.7052万股，每股132.44元，募资68300万元，净额67044.93万元[4] - 截至2025年5月31日，首次募资累计投入35462.73万元，超净额479.39万元[2][3] - 截至2025年5月31日，2022年募资累计投入49208.95万元，利息2193.32万元，手续费0.33万元，余额20028.97万元[5] 项目投资计划 - 首次募资承诺投资高性能精密连接器产业化和补充流动资金项目[13] - 2022年募资承诺投资新能源汽车关键零部件、研发中心和补充流动资金项目[13] - 高性能精密连接器产业化项目调整后拟投入25000万元，补充流动资金拟投入9983.34万元[13][15] - 新能源汽车关键零部件项目计划用募资39500万元，占比58.92%；研发中心项目计划用9500万元，占比14.17%[19] 项目进度与效益 - 高性能精密连接器产业化项目延期至2023年12月，因全球公共卫生事件[17] - 新能源汽车关键零部件和研发中心项目延期至2025年9月，因基础设施前置审批延后[19] - 高性能精密连接器产业化项目截止日产能利用率97.80%，2023 - 2025年1 - 5月累计效益7106.32万元[41] - 新能源汽车关键零部件项目所得税前投资财务内部收益率17.59%，税后15.21%[42] - 新能源汽车关键零部件项目投资回收期所得税前6.75年，税后7.36年[42] 资金使用与差异 - 2022 - 2025年1 - 5月各年度使用募资分别为12638.85万元、11853.35万元、19057.55万元、5659.20万元[38] - 新能源汽车关键零部件项目承诺投资39500万元，实际投资26670.02万元，差额 - 12829.98万元[38] - 研发中心项目承诺投资9500万元，实际投资4435.97万元，差额 - 5064.03万元[38] - 补充流动资金承诺投资18044.93万元，实际投资18102.96万元，差额58.03万元[38] 其他情况 - 2021年7月开设首次募资专项账户，截至2025年5月31日已注销[7][8] - 2022年9月开设向特定对象发行股票募资专项账户[9] - 公司使用不超3.5亿元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金现金管理，截至2025年5月31日已归还[26] - 补充流动资金实际投资超承诺16.55万元，源于利息收入[35]

股东大会信息 - 公司于2025年6月4日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月20日在苏州市吴中区召开，由董事长吴世均主持[5] - 网络投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[6] 投票情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计139人，代表股份82,686,242股，占公司有表决权股份总数的40.3802%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意82,660,443股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9687%[9] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》反对24,052股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0290%[9] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》弃权1,747股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0023%[9]

会议信息 - 股东大会2025年6月20日召开[2] - 出席股东和代理人139人[2] - 出席股东所持表决权占比40.3802%[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》普通股股东同意比例99.9687%[5] - 《关于变更注册资本等议案》5%以下股东同意比例99.6510%[5] - 议案1获出席会议股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[5] 人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] - 董事会秘书出席，其他高管列席会议[4] 律师见证 - 见证律师事务所为北京国枫（南京）律师事务所[10] - 律师认为会议召集、表决等程序合法有效[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月20日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知于2025年6月17日以通讯文件方式送达全体监事[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，3票同意[4] 报告鉴证 - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》由容诚会计师事务所鉴证，编号容诚专字[2025]230Z1612号[3] - 2025年1 - 3月等非经常性损益明细表经容诚会计师事务所鉴证，报告编号容诚专字[2025]230Z1636号[4]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月20日13：00召开[1] - 会议应到委员3名，实到委员3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，3票同意[2] 报表编制 - 公司编制了2025年1 - 3月等年度非经常性损益明细表[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月17日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，2名通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，7票同意[5] 报告情况 - 公司编制《公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚鉴证[3] - 公司编制2022 - 2025年1 - 3月非经常性损益明细表，容诚鉴证[5] - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》公告编号2025 - 039[3] - 《前次募集资金使用情况鉴证报告》编号容诚专字[2025]230Z1612号[3][4] - 《非经常性损益鉴证报告》编号容诚专字[2025]230Z1636号[5]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，瑞可达报收于44 0元，较上周的47 84元下跌8 03% [1] - 本周最高价为48 4元（6月9日盘中），最低价为43 75元（6月13日盘中） [1] - 当前最新总市值90 5亿元，在其他电子板块市值排名9/32，两市A股市值排名1727/5150 [1] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划累计买入公司股票1,483,967股（占总股本0 94%），成交均价30 4848元/股，总资金发生额4,523 84万元 [1] - 锁定期为2024年3月18日至2025年3月18日，截至公告日已通过集中竞价交易全部出售完毕 [1] 临时股东大会 - 将于2025年6月20日召开第二次临时股东大会，审议变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [1] - 根据2024年利润分配方案，以资本公积金每10股转增3股，总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本由158,419,873元增至205,674,335元 [1] - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [1]