会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知和材料于2025年10月20日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过取消监事会等及修订章程议案，3票同意，需提交股东大会[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意，需提交股东大会[6]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年10月29日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过取消监事会等及修订章程议案，待股东大会审议[4][5] - 审议多项公司治理制度相关议案，部分待股东大会审议[6][7][8][9][10] 股东大会安排 - 决定于2025年11月17日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[11]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开第四届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中连接器业务占比98.54%，其他业务占比1.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为163亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，被描述为十年沉寂终迎爆发 [1] - 科技主线重塑市场，市场开启"慢牛"新格局 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约23.21亿元，同比增长46.04% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.33亿元，同比增长119.89% [1] - 2025年前三季度基本每股收益1.14元，同比增长70.15% [1] - 截至发稿时公司市值为163亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场格局，开启"慢牛"新格局 [2]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为7.96亿元，同比增长26.15%[3] - 年初至报告期末营业收入为23.21亿元，同比增长46.04%[3] - 营业总收入同比增长46.1%，达到23.21亿元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7601.62万元，同比增长85.41%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长119.89%[3] - 净利润同比增长119.9%，达到2.37亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长119.9%，达到2.33亿元[19] - 基本每股收益从0.67元增至1.14元，增长70.1%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为10.60%，同比增加5.24个百分点[4] 成本和费用 - 营业成本同比增长45.5%，达到18.03亿元[18] - 年初至报告期末研发投入为1.05亿元，同比下降5.46%[4] - 研发投入占营业收入的比例为4.53%，同比减少2.47个百分点[4] - 研发费用为1.05亿元，同比略有下降[18] - 所得税费用同比增长254.3%，达到2775万元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1731.29万元，同比下降89.62%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.60亿元，同比增长30.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1731万元，同比大幅下降89.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.98亿元，同比增长48.0%[22] - 支付的各项税费为1.45亿元，同比增长222.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负40.59亿元，同比改善31.0%[22][23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.58亿元，同比增长2.2%[22][23] - 取得借款收到的现金为8.67亿元，同比增长64.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长73.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.61亿元，较期初下降10.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负1.04亿元，同比改善60.0%[23] 资产状况 - 货币资金为900,784,368.38元，较期初1,015,471,964.72元下降约11.3%[13] - 交易性金融资产为115,055,082.59元，期初无此项资产[13] - 应收账款为925,902,993.50元，较期初895,747,358.89元增长约3.4%[13] - 应收款项融资为500,538,661.59元，较期初287,480,715.79元增长约74.1%[13] - 存货为544,291,032.51元，较期初607,192,981.77元下降约10.4%[13] - 固定资产为1,106,208,662.43元，较期初751,216,499.68元增长约47.3%[14] - 本报告期末总资产为47.11亿元，较上年度末增长9.03%[4] - 资产总计为4,711,437,358.76元，较期初4,321,263,951.75元增长约9.0%[14] 负债和权益状况 - 长期借款同比增长177.8%，达到3.93亿元[15] - 总负债同比增长8.5%，达到23.76亿元[15] - 所有者权益同比增长9.5%，达到23.35亿元[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1705.29万元[6] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,343名[11] - 第一大股东吴世均持股58,695,000股，占总股本28.54%[11] - 第二大股东黄博持股12,994,800股，占总股本6.32%[11]

公司基本信息 - 2021年6月16日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2700.00万股[6] - 注册资本为人民币20567.4335万元[7] - 由有限公司变更为股份公司时总股本为6400万元，发起人6人[13] 股东与股权 - 发起人吴世均认购3960万股，持股比例61.875%[13] - 已发行股份数为20567.4335万股，均为普通股[13] - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 6种情形下2个月内召开临时股东会[40] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在各期利润分配中所占比例最低达80%[109] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[116]

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，经董事会审议并披露[7][8] - 交易标的连续十二个月内累计计算达公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占公司对应指标10% - 50%且满足一定金额，经董事会审议并披露；占比超50%且满足一定金额，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6][8] 投资审批与管理 - 除需经董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他投资事项由经营管理团队会议审批[8] - 公司上市后对外投资需按规定履行信息披露义务，子公司重大事项应及时披露[21] 投资项目情况 - 投资项目终止情形包括不可抗力、合同规定等，停止情形包括有悖经营方向、连续亏损等[23] 监督与责任 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，追究相关人员责任[24] - 审计部门发现问题报告总经理，职能部门纠正完善[24] - 对违规或失当投资行为责任人承担连带责任，怠于履职受处分并承担赔偿责任[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[26]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、规章、证券交易 所业务规则、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制 定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委 员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 ...

募集资金协议与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金转入专户后6个月内置换[10] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后6个月内可置换[10] 资金期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[11] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[12] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[14] 核查与报告 - 公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行一次现场核查[20] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对年度募集资金情况出具专项核查报告[20] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[23] 资金使用审议 - 公司将闲置募集资金用于补充流动资金或现金管理，额度、期限等需董事会审议通过并披露[13][14] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[13] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金用于其他用途需董事会审议及保荐机构或独立财务顾问发表意见[14] - 存在特定情形改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[16] 募投项目变更 - 募投项目在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更地点，无需股东会审议[16]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （二）现场与网络投票的时间； （三）参会股东类型； 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会 通知公告，并载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第一条 为了规范苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定以及 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，应当同时向股东 ...