股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月20日，地点为A0207会议室，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，核心议案为变更注册资本及修订公司章程 [5][6] 注册资本及公司章程变更 - 公司总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本从1.584亿元增至2.057亿元，增幅29.8%，主要因2024年年度权益分派实施资本公积金转增股本47,254,462股 [6][7] - 修订公司章程条款以匹配股本变动，并授权管理层办理工商变更登记，该议案需股东大会三分之二以上表决权通过 [7] 股东参会规则 - 股东需提前登记发言请求，现场发言限时5分钟且需说明持股数量，每人发言不超过2次，提问需围绕议案且不得干扰会议进程 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权，现场投票与网络投票结果合并统计 [3][4] 会议管理要求 - 仅允许股东、代理人及公司邀请人员进入会场，禁止非参会人员干扰，会议期间禁止录音录像，手机需静音 [3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保对所有股东平等对待 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月20日14:30在苏州召开[9] - 网络投票6月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] 权益分派与股本变更 - 2024年年度权益分派以157,514,873股为基数，每10股转增3股[12] - 转增后总股本由158,419,873股增至205,674,335股[12][13] - 公司注册资本由158,419,873元增至205,674,335元[13] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》为特别决议，需三分之二以上表决权通过[13] - 相关议案经董事会、股东大会审议通过并发布公告[12]

员工持股计划买入 - 2024年员工持股计划累计买入公司股票1,483,967股，占总股本0.94%[2] - 买入成交均价约30.4848元/股，总资金4,523.84万元[2] - 买入股票锁定期从2024年3月18日至2025年3月18日[2] 员工持股计划出售 - 截至公告披露日，2024年员工持股计划股票全部出售完毕[3] - 后续将清算分配资产并终止该计划[4]

公司注册资本变更 - 公司总股本由158,419,873股增加至205,674,335股 增幅29.8% [1][2] - 公司注册资本由人民币158,419,873元增加至205,674,335元 [2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 共计转增47,254,462股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条注册资本条款修订为人民币205,674,335元 [3] - 公司章程第十九条股份总数条款修订为20,567.4335万股 [3] - 除修订条款外公司章程其他条款保持不变 [3] 公司治理程序 - 公司于2025年6月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过相关议案 [1] - 本次变更尚需提交股东大会审议 [3] - 公司授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 [3]

公司基本信息 - 公司名称为苏州瑞可达连接系统股份有限公司 英文名称为Suzhou Recodeal Interconnect System Co, Ltd [3] - 注册地址为苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号 邮政编码215124 [3] - 公司于2014年6月5日在苏州市工商行政管理局注册成立 统一社会信用代码91320500784355327X [3] - 公司于2021年6月16日获中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股2700万股 [3] - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市 股票简称瑞可达 股票代码688800 [3] - 公司注册资本为人民币20567.4335万元 [3] - 董事长为法定代表人 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨是通过股份公司形式提高经营管理水平 最大化经济效益并为股东创造回报 [6] - 经营范围包括电子元件及组件 光电连接器 传感器 线束 充电设备等产品的研发生产和销售 [6] - 业务涵盖卫星导航终端模块的研发生产销售及进出口业务 [6] 股本结构 - 公司股份总数20567.4335万股 均为普通股 每股面值1元 [7] - 由有限公司变更为股份公司时总股本6400万元 发起人共6人 [7] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构 行使经营方针决定 董事监事任免 利润分配等职权 [14][15] - 董事会由7名董事组成 设董事长1名 独立董事3名 [44] - 设立战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [45] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [51] - 监事会成员不少于3人 职工代表比例不低于1/3 [57] 重要治理规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [28][29] - 选举董事监事时可实行累积投票制 保障中小股东权益 [33] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [30][31] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出股东大会临时提案 [20] - 公司禁止为购股者提供财务资助 不接受本公司股票作为质押标的 [7][9] 财务与利润分配 - 公司实施积极利润分配政策 优先采用现金分红方式 [62] - 法定公积金提取比例为10% 累计达注册资本50%以上可不再提取 [59] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围 且不得损害持续经营能力 [62] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告2个月内披露 [59]

公司治理与资本变动 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月3日以现场结合通讯表决方式召开 全体7名董事均出席[1] - 董事会审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 同意票7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议[1][2] - 公司总股本由158,419,873股增加至205,674,335股 注册资本由158,419,873元增至205,674,335元 因实施每10股转增3股的资本公积金转增方案[1][2] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月20日14:30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合方式 审议事项包括注册资本变更及公司章程修订[2][3] - 会议通知详情参见上海证券交易所网站公告编号2025-035[3]

公司基本信息 - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币20567.4335万元[7] - 公司股份总数为20567.4335万股，均为普通股[12] 股东相关 - 发起人吴世均持股比例61.875%，黄博持股比例15.000%等[11] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18] - 持有公司5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 审议公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易[29] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[72] 监事会 - 监事会成员不少于3人，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 公司采取现金、股票、现金与股票结合方式分配股利[92] 其他 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 章程修改需经股东大会决议[119]

股本变更 - 2024年年度权益分派每10股转增3股，共计转增47,254,462股[1] - 转增后总股本由158,419,873股增至205,674,335股[1][2] 注册资本变更 - 公司注册资本由158,419,873元增至205,674,335元[2] - 修订前注册资本15,841.9873万元，修订后为20,567.4335万元[3] 章程修订 - 《公司章程》除注册资本和股份总数条款修改外，其他不变[5] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[6] 后续安排 - 本事项尚需提交股东大会审议，并授权办理工商变更登记等事宜[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分在苏州召开[3] - 网络投票6月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议《关于变更注册资本等议案》，已获董事会通过[5][6] 登记相关 - 股权登记日为2025年6月13日[11] - 现场登记6月18日，需在17:00前送达材料[13] 其他 - 联系人及电话、邮箱、传真公布[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

会议安排 - 公司第四届董事会二十一次会议于2025年6月3日召开，7名董事全出席[2] - 董事会决定2025年6月20日14:30召开第二次临时股东大会[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以157,514,873股为基数，每10股转增3股，共转增47,254,462股[3] 股本变更 - 转增后公司总股本增至205,674,335股，注册资本增至205,674,335元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》需提交股东大会审议，表决7票同意[4] - 《关于召开临时股东大会的议案》表决7票同意[5]