内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

增资信息 - 公司与伊泰集团拟对伊犁能源增资22.70亿元，增资后注册资本由15.70亿增至38.40亿[2][4][8] - 公司增资20.4754亿元，伊泰集团增资2.2246亿元，双方持股比例不变[2][4][7] - 2025年4月28日董事会审议通过增资议案[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，伊犁能源资产总额40.19亿元，净资产 -22.29亿元[7] - 2024年1 - 12月，伊犁能源营业收入0.01亿元，净利润 -1.41亿元[7] 未来展望 - 增资符合公司战略规划，推动项目建设，对长远发展有积极影响[12] - 公司将按需缴纳剩余资本金，保障项目资金需求[12] - 增资不会影响合并报表范围和财务经营状况，不损害股东利益[12] 协议条款 - 双方须在工商变更后一年内实缴增资，全额收款且完成工商变更视为实缴完成[9] - 目标公司办理工商变更，费用自担，一方放弃增资，其他方有优先认购权[9][10] - 违反协议承担全部赔偿责任，含增资及维权费用[11] 风险提示 - 增资过程可能受市场、经济和政策法律变化等因素影响[14]

经营性往来 - 2024年与内蒙古伊泰集团经营性往来累计发生额137.71万元，偿还137.71万元[9] - 与科领环保经营性往来期初118.53万元，累计369.90万元，偿还388.82万元，期末99.61万元[9] - 与内蒙古伊泰投资经营性往来累计10.60万元，偿还10.60万元[9] - 与中科合成油内蒙古经营性往来期初227.95万元，累计2642.18万元，偿还2592.63万元，期末277.50万元[9] - 与中科合成油内蒙古技术研究院经营性往来期初1.65万元，累计245.46万元，偿还243.66万元，期末3.45万元[9] - 与中科合成油技术经营性往来累计6.07万元，偿还6.07万元[9] - 与内蒙古伊泰印象花卉经营性往来期初7.63万元，累计7.63万元，期末15.26万元[9] - 与内蒙古伊泰广联煤化经营性往来期初5996.63万元，累计28.05万元，偿还143.91万元，期末5880.77万元[10] 预付账款往来 - 2024年与内蒙古伊泰集团预付账款期初80011.19万元，累计78139.86万元，期末1871.33万元[10] - 与中科合成油工程预付账款往来累计684.60万元，偿还684.60万元[10] 其他应收款与银行存款 - 内蒙古伊泰广联煤化其他应收款为264.28[11] - 内蒙古伊泰财务有限公司银行存款为1125556.41[11] - 总计其他应收款为1125933.25[11]

委托理财概况 - 委托理财总额度不超100亿元，资金为闲置自有资金[3] - 投资产品为不超12个月保本或低风险理财[3] 审议与期限 - 委托理财议案经董事会审议，待2024年股东大会通过[3][5] - 投资期限自2024年股东大会通过至2025年大会结束[4] 风险控制与监督 - 公司分析跟踪产品，保障现金流，控制风险[6] - 独立董事和监事会监督资金使用[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，1次现场结合通讯，4次通讯会议[2] - 各次会议审议并通过相关议案及季度报告[2][3] 财务与合规 - 2024年年度报告真实准确完整，获标准无保留意见审计报告[5] - 关联交易定价公允合规，未损害公司或股东利益[6] - 利润分配方案兼顾盈利与回报，不损害公司或股东利益[7] 内部控制 - 2024年未发现公司内控设计或执行重大或重要缺陷[10]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 ...

排名情况 - 中审众环2023年位列中注协综合评价前100家第12位等[1] 人员数据 - 2024年末合伙人216人等[2] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[3] 业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元等[2] - 2024年度上市公司审计客户244家及收费[2] 处罚情况 - 项目合伙人吴杰近三年受行政监管措施1次[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿[15]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司 商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用,充分发挥核心企业的商业信 用，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）决定为部分全资子公司、 控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责 任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过 67 亿元。其中为资产负债率 70% 以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 36 亿元，为资产负债率 70%以下的担保 对象提供的新增担保额度不超过 31 亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务 时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。 被担保人名称：伊泰伊犁能源有限公司等部分全资子公司、控股子公司（名单 详见"被担保人基本情况"）； 本次担保金额及已 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、 谭国明组成。第九届董事会审计委员会召集人为会计专业人士杜莹芬。 1 （一）审阅公司的财务报告并发表意见 2024年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2024年度的履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | | 2024.4.17 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 | | | 的议案； | | | 2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备概述 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 计提上述资产减值准备确认递延所得税资产 27,837.78万元，合计减少公司 2024 年 1-12 月合并报表净利润 146,506.18 万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，程序合法，有利于更加客观、 公允地反映公司的资产状况和经营情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产价值和财务 状况，公司对在建工程、固定资产、无形资产、工程物资等资产进行了分析和测试， 对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况说明 公司于 ...