活动基本信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

产量数据 - 2024年Q2煤炭产量1376.15万吨，同比增13.65%[2] - 2024年1 - 6月煤炭产量2557.82万吨，同比增6.16%[2] 销售数据 - 2024年Q2销售煤炭1702.57万吨，同比增6.07%[2] - 2024年1 - 6月销售煤炭3278.58万吨，同比增4.08%[2] 收入与成本 - 2024年Q2销售收入938513.29万元，同比降1.92%[2] - 2024年1 - 6月销售收入1898196.21万元，同比降8.27%[2] - 2024年Q2销售成本649338.04万元，同比增0.98%[2] - 2024年1 - 6月销售成本1274419.04万元，同比增1.63%[2] 毛利情况 - 2024年Q2销售毛利289175.25万元，同比降7.88%[2] - 2024年1 - 6月销售毛利623777.17万元，同比降23.49%[2]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-031 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月对外提供担保的进展公告 一、 公司对外担保预计审批情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股 子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 67 亿元。公告具体内容 详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公 告》（临 2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 ...

股份增持 - 2024年1月22 - 31日增持B股31,544,333股，占比1.08%[2][5] - 2024年2月1日 - 7月29日增持27,041,017股，占比0.92%[2][4][5] - 前后增持比例达总股本2%[2][5] 股东持股 - 增持前伊泰集团占比54.62%，香港占比10.65%[6] - 增持后香港占比12.65%，两股东合计占比67.27%[6] 其他 - 增持资金为伊泰集团香港自有资金[5] - 不触及要约收购，不涉及控制权变更[2][3][7][9]

人事变动 - 2024年7月29日公司改聘财务总监[1] - 靳荣因工作调整不再担任，将任职控股股东[1] - 董事会聘任郝强胜为财务总监，任期至九届董事会届满[1] 新财务总监信息 - 郝强胜1982年生，本科，高级会计师[6] - 有公司及伊泰集团财务相关工作经历[6]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

利润分配 - 2023年年度B股每股现金红利0.084346美元[2] - 以2929267782股为基数，每股派现0.6元，共派1757560669.20元[4] 时间安排 - B股股权登记日2024/6/27，最后交易日2024/6/24等[2][6] 税务情况 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[9] - 对B股非居民个人股东暂不代扣个税[10]

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。 鉴此，根据《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 出具法律意见如下： 1 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第0681号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股 ...

股东大会情况 - 2024年6月7日公司在内蒙古鄂尔多斯市召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人315人，B股314人，内资股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份2196935992股，占比74.999494%[2] 股份持有情况 - B股股东持有股份596935992股，占比20.378335%[2] - 内资股股东持有股份1600000000股，占比54.621159%[2] 议案审议情况 - 《2023年年度报告》及其摘要议案，同意票数2191958105，比例99.773417%[4] - 《2023年度董事会工作报告》议案，同意票数2139635005，比例97.391777%[4] - 《独立董事2023年度述职报告》议案，同意票数2192009192，比例99.775742%[6] - 2023年年度利润分配方案议案，同意票数2195402205，比例99.930185%[6] - 《金融服务框架协议》议案，同意票数124013480，比例51.883747%[7] - 2024年度为控股子公司提供担保预计议案，同意票数2051170071，比例93.365036%[7] 公告情况 - 2024年6月8日公司发布公告[10] - 上网公告含经鉴证律师事务所法律意见书[10] - 报备文件含经与会董事确认的股东大会决议[10]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...