1 年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院 长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教 务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研 究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月 至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股 份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今任易达会计师行合伙人；2023 年 5 月至今任公司独立董 事。本人还 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 ...

利润分配方案 - 公司2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利1.00元（含税），总额为2,929,267,782.00元，占半年度净利润的90.51%[6] - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利1.00元（含税），总额为2,929,267,782元，占年度净利润的113.61%（含半年度已分配部分）[6] - 公司2024年半年度利润分配方案已通过第九届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议[6] - 公司2024年度利润分配预案由董事会建议，需经股东大会审议[6] - 公司现金分红比例较高，2024年度分红总额超过年度净利润[6] 可供分配利润 - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为29,723,745,669.61元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为30,182,419,137.54元[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为519.68亿元人民币，同比下降2.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51.57亿元人民币，同比下降33.27%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为148.59亿元人民币，同比大幅增长67.11%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为481.35亿元人民币，同比增长3.76%[22] - 2024年基本每股收益为1.76元/股，同比下降29.03%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.75%，同比下降3.96个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为51.85亿元人民币，同比下降33.08%[22] 成本和费用 - 营业成本为3,531,676.58万元，同比下降0.20%[45] - 销售费用同比下降3.66%至25.32亿元，财务费用同比大幅增长134.44%至43.51亿元[59] 业务线表现 - 煤炭业务营业收入为4,012,164.89万元，同比下降5.55%，毛利率为32.96%[47] - 运输业务营业收入为96,049.61万元，同比增长82.56%，毛利率为29.97%[47] - 煤化工业务营业收入为995,693.34万元，同比增长8.43%，毛利率为29.27%[47] - 动力煤销售量为7,340.55万吨，同比增长8.25%[50] - 自产煤销量5658.92万吨，同比增长13.8%，外购煤销量1681.63万吨，同比下降7%[70] 各地区表现 - 酸刺沟煤矿2024年实现营业总收入59.48亿元，净利润26.37亿元[83] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司全年发运煤炭8,519.35万吨，实现营业收入19.42亿元，净利润2.73亿元[85] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.529亿元，资产规模21.46亿元，净利润亏损7.75亿元[82] - 内蒙古伊泰化工有限责任公司资产规模达137.62亿元，实现净利润9.40亿元[82] - 伊犁矿业煤炭销售338.30万吨，营业总收入3.57亿元，全年亏损3.29亿元[87] 管理层讨论和指引 - 煤炭板块将通过释放主力矿井产能和严控成本实现经济效益最大化[94] - 煤化工板块推进产品升级与延链项目，加快重点项目建设[94] - 2025年预计煤炭产量5,107万吨，同比减少12.25%，销售量7,655万吨，同比增加4.29%[92] - 2025年资本支出计划总计846,467.13万元，其中伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目占比最大，达615,894.41万元[102] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险等[9] - 公司面临政策风险，需应对节能减排、生态环保等日益严格的监管要求[96] - 宏观经济波动风险可能影响公司经营业绩，公司将巩固主业提升多样化经营能力[97] - 行业竞争风险加剧，煤炭行业产能过剩，煤化工面临低油价、高煤价等挑战[97] - 资金需求增加风险，新疆煤制油项目后续建设需大规模资金投入[98] - 成本上升风险来自矿用物资价格上涨、人员工资及征地拆迁费用上升[99] 环保与可持续发展 - 公司2024年节能技术改造投入4520万元，实现节约标准煤18,614吨，累计投入2.677亿元，节约标准煤13.1万吨[173] - 公司2024年减少排放二氧化碳当量126,396.40吨，主要通过节能技术改造和使用清洁能源发电实现[172] - 公司煤炭生产板块单位产品综合能耗为2.49kgce/t，同比降低0.4%；化工板块单位产品综合能耗为1,860kgce/t，同比降低0.35%[173] - 公司获取总装机容量91.005MW，总投资金额约5.55亿元，年可实现绿电替代14,528万kWh，年节省电费约26,150万元[173] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入9,003.68万元，其中资金8,134.67万元，物资折款869.02万元，惠及超过1万人[175] 公司治理 - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，关联交易遵循回避表决原则[106] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事，占比33.3%），下设5个专门委员会[107] - 监事会由6名监事组成（含2名职工代表监事），召开5次会议[107] - 控股股东与公司签署《避免同业竞争协议》，累计以76.48亿元受让伊泰广联20%股权[110] - 公司2024年董事会会议共召开7次，其中通讯方式召开6次（占比85.7%），现场结合通讯方式召开1次（占比14.3%）[131] 高管薪酬 - 董事长张晶泉年度税前报酬总额为390.15万元[116] - 董事杨嘉林年度税前报酬总额为466.44万元[116] - 总经理边志宝年度税前报酬总额为347.78万元[116] - 监事会主席张威年度税前报酬总额为339.4万元[116] - 总工程师李宏斌年度税前报酬总额为376.56万元[116] - 独立董事杜莹芬年度税前报酬总额为20万元[116] - 独立董事额尔敦陶克涛年度税前报酬总额为20万元[116] - 独立董事谭国明年度税前报酬总额为25万元[116] - 公司高管薪酬合计为3,256.11万元[117]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表90.94%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表93.66%[8] 未来展望 - 未来完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[17] 其他 - 董事长（已获授权）为张晶泉[18]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年年度财务报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 董事长： -资产负债表 2024年12月31日 编制单位:内蒙古 【蒙友版价值 金额单位:人民币元 | | 项 日 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 14.885,510,100.32 | 12,604,193,793.53 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | | 1.702.098.286.98 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 六、3 | 63,967,742.75 | 230,000.00 | | 应收账款 | | 六、4 | 1,397,891,708.91 | 2,064,745,091.91 | | 应收款项融资 | | 六、5 | 1,008,601.92 | 2.158.486.73 | | 预付款项 | | 六、6 | 523,809,639.88 | 474.069.056.39 | | 其他应收款 ...

业绩数据 - 2024年累计生产商品煤5820.17万吨，销售煤炭7340.55万吨，铁路发运煤炭8519.35万吨，煤化工生产油品和化工品146.46万吨[12] - 2024年营业收入519.68亿元，归母净利润51.57亿元[12] - 2024年用电总量1024.96百万度，汽油消耗30.16万升，柴油消耗333.20万升，天然气使用量3450.54万立方米[162] - 2024年综合能源耗用量525.95万吨标煤，万元营业收入能耗量1.01吨标煤/万元[162] 用户数据 - 2024年员工总数5460人，男性4568人，女性892人[164] - 2024年员工年度流失比率为2%，男性3%，女性2%[164] - 2024年30岁及以下员工年度流失比率为3%，31 - 40岁为1%，41 - 50岁为0.8%，50岁以上为7.5%[164] - 2024年内蒙古自治区内员工年度流失比率为2%，自治区以外地区为5%[164] 未来展望 - 制定《煤化工产业转型升级整体规划》，推进全球合伙人招募[71] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司计划2025年开展安全生产标准化评审[89] 新产品和新技术研发 - 2024年征集科技创新成果项目309项，奖励成果131项[65] - 2024年开展多项科技创新项目，取得产品研发成果[67] - 2024年参与研制的4项标准项目获批发布，修订2项企业标准，制订3项企业标准[68][70] 市场扩张和并购 - 在费托蜡等主消费区设立办事机构，派驻销售人员对接客户[58] - 开通抖音、微信公众号及阿里巴巴线上交易平台开展客户交流[58] 其他新策略 - 将环境及社会风险控制要求融入供应商准入审查和后续监督[81] - 逐步将供应商碳排放指标纳入注册审核条件[82] - 持续完善供应商准入、监督评价、动态管理工作流程及标准[78] - 升级智慧采购供应链平台的供应商管理模块功能[79] - 修订安全生产责任制、安全管理制度和安全通用检查标准[89] - 开展安全教育培训31次，共1227人次[94] - 组织“逢查必考”76次，考核532人次，合格率达95%以上[96] - 2024年光伏项目总投资约5.55亿元，总装机容量达91.005MW[105] - 酸刺沟煤矿煤矸石综合利用项目每年利用约110万吨，2024年土地复垦项目处置煤矸石约255万吨[107] - 2024年各生产单位处置并综合利用各类污水2215万吨，实现“零排放”[111] - 2024年公司共节约新鲜用水1471万吨[118] - 2024年投资79.6万元对塔拉壕煤矿井下排水系统改造，能耗降低20%-30% [119] - 伊泰煤制油公司新增100m³采暖水储罐处理公用中心汽轮机冷凝液约55t/h和工艺冷凝液约50t/h [116] - 2024年7月举办“伊泰未来之鹰”新员工入职训练营，87名毕业生参加[140] - 2024年11月启动智胜经营进阶班（二期）培训项目提升中层管理人员能力[139] - 2024年与香港金融管理学院合作为36名职能部室负责人举办管理专题培训[142] - 2024年在产业、就业、教育扶贫等领域帮扶41个村镇，帮扶资金达2463.791万元，受益人数达4965人次[154] - 2024年公益捐赠合计约9004万元[155] - 报告期内开展12期志愿活动，参与136人次，时长48小时，受益1500人次[158]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总额102.899亿元，实际发生74.9352亿元，差额27.9638亿元[6] 关联交易详情 - 向关联人销售商品预计24.95亿元，实际发生17.0634亿元，差额7.8866亿元[5] - 向关联人提供劳务预计950万元，实际发生703万元，差额247万元[5] - 向关联人购买商品预计58.5亿元，实际发生42.6744亿元，差额15.8256亿元[5] - 接受关联人提供劳务预计17.515亿元，实际发生14.7415亿元，差额2.7735亿元[6] - 向关联人提供保理服务商业保理余额上限预计10亿元，实际发生6000万元，差额9.4亿元[6] - 接受关联人金融服务全年贷款上限预计130亿元，实际发生59.55亿元，差额70.45亿元[6] 其他 - 2025年4月28日公司九届十五董事会通过对2024年度日常关联交易实际发生额确认议案[3] - 关联交易差异因煤炭销售等与原计划不同[5][6] - 2024年度关联交易符合经营所需，定价公允，未损害股东利益[4][7]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计 委员会议事规则》"）等有关规定，公司审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责，现将履行监督职责 情况报告如下。 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年；注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层；是全国 首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 首席合伙人为石文先先生，具有中国注册会计师资格。截至 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...