市场扩张和并购 - 国华智健拟1271.8574万元对合肥拓锐增资，增资后持股51%[2] 业绩总结 - 2024年1 - 9月合肥拓锐营收1849.733801万元，净利润171.012662万元[7] - 2023年合肥拓锐营收2119.622226万元，净利润 - 407.561193万元[7] 数据相关 - 2024年9月末合肥拓锐资产2228.54833万元，负债1006.567749万元，权益1221.980581万元[7] - 合肥拓锐增资前注册资本200万元，增资后408.1633万元[5][6] 其他新策略 - 增资价款208.1633万元计注册资本，剩余计资本公积[9] - 国华智健推荐2名董事，陆文通推荐1名，国华智健推荐者任董事长及法人[11] - 合肥拓锐总经理由陆文通推荐，经董事会聘任[11] - 违约方可选择继续履行、索赔或解约[12] - 增资为整合资源、挖掘新机会，但合肥拓锐经营有风险[14][15]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第八次临时会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 本议案已经董事会战略委员会审议通过[5]

股票情况 - 公司股票2024年12月20 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[6] 经营信息 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] 其他事项 - 董事会审议通过对合肥拓锐生物科技增资议案[7] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[8]

诉讼情况 - 公司一审为被告二审为上诉人，已上诉且获受理[3][5] - 涉案金额1956.87万元，涉及原告191人3人已撤诉[3][4] 财务影响 - 截至2024年半年报计提预计负债1401.24万元，后增409.04万元[3] - 诉讼进展不影响预计负债金额，对利润影响仍不确定[3][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月20日[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日召开，11月28日发通知[5] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [6] 股东投票情况 - 520名股东及代理人参与投票，持股25,479,849股，占比19.2475% [8] - 中小投资者517人，代表股份1,165,601股，占比0.8805% [8] 议案审议结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意25,349,048股，占比99.4866％[15] - 《关于选举赵联国为监事的议案》同意25,346,748股，占比99.4776％[16]

股东大会概况 - 2024年12月13日召开股东大会，520人参与投票，代表25,479,849股，占比19.2475%[4][7] - 现场投票2人，代表107,400股，占比0.0811%；网络投票518人，代表25,372,449股，占比19.1663%[7] - 中小股东517人，代表1,165,601股，占比0.8805%[8] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意25,349,048股，占比99.4866%[9] - 《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》：同意25,346,748股，占比99.4776%[11] 其他情况 - 本次股东大会无否决议案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为会议相关事宜合规，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年12月13日召开第二次临时股东大会[2][3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 会议审议事项 - 拟续聘会计师事务所[5][25] - 拟选举赵联国为监事会监事[6][25] 其他信息 - 登记时间为开会前半小时，地点在深圳翠林大厦[8] - 网络投票代码为"360004"，简称"国华投票"[17]

人员变动 - 监事黄亚琪因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 截至披露日，黄亚琪未持股且无未履行承诺[2] - 辞呈在选出新监事后生效，生效前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快按法定程序选举新监事[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月4日[4]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月13日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，登记时间为开会前半小时[7][12] - 会议地点为深圳福田区翠林大厦12层会议室[9] 提案相关 - 中农大投资提议选举赵联国为监事，其持股24,206,848股占比18.29%[3][6] - 股东大会审议续聘会计师事务所和选举赵联国为监事提案[10][28] 投票信息 - 股权登记日为2024年12月6日[9] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7][23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[7][25]

公司信息 - 深圳市国华智健医药科技有限公司成立 法定代表人为阮旭里 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包含人工智能公共服务平台技术咨询服务 医学研究和试验发展 互联网销售等 [1] - 公司由国华网安全资持股 [2]