股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月11日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月4日[3] 会议相关 - 会议地点在深圳翠林大厦12层会议室[4] - 审议选举孙俊英为独立董事议案[4] - 登记时间为开会前半小时，地点同会议地点[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"360004"，简称"国华投票"[11] - 互联网投票系统11月11日9:15 - 15:00开放[16]

独立董事提名 - 孙俊英被提名为国华网安第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[17] 合规情况 - 孙俊英及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[19] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[24] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34] 承诺声明 - 孙俊英承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[36]

董事会提名 - 公司董事会提名孙俊英女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人具备相关工作经验[17][18] - 被提名人无违规记录，任职数量和时长合规[32][35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[36]

人事变动 - 财务总监陈金海因个人原因辞职[1] - 财务总监辞职报告送达董事会生效，子公司董事辞职待新任董事上任生效[1] - 公司将尽快遴选新财务总监[1] 其他情况 - 陈金海未持有公司股票，无应履行未履行承诺事项[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[5][6] - 审议通过《关于提名孙俊英女士为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》[7][8] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[11][12]

委托理财安排 - 公司拟用不超9000万元闲置自有资金委托理财[2] - 投资品种为银行低风险结构性存款和理财产品[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月有效[6] 审议情况 - 委托理财经第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过[8] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[8] 风险与收益 - 拟投资产品有市场波动致收益不及预期风险[9] - 委托理财可提高资金使用效率和收益，不影响经营[10]

人事变动 - 2024年10月25日公司审议通过提名孙俊英为独立董事候选人议案[1] - 独立董事仇夏萍因个人原因申请辞职[1] 候选人信息 - 孙俊英1961年生，有硕士学位，是注册会计师[5] - 曾任副教授，现任多家公司独立董事[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5] 后续流程 - 任职资格和独立性需深交所备案审核，无异议后提交股东大会审议[2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为38,776,677.83元，同比下降20.18%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为75,894,376.85元，同比下降5.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,821,898.08元，同比下降131.28%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-37,376,813.23元，同比亏损扩大3.66%[12] - 持续经营净利润为-37,376,813.23元，同比下降3.66%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-35,826,755.05元，同比下降1.78%[14] - 基本每股收益为-0.2706元，同比下降2.04%[14] - 稀释每股收益为-0.2706元，同比下降2.04%[14] 资产与负债 - 总资产为384,542,243.36元，同比下降6.99%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为384,542,243.36元，同比下降6.98%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为159,747,282.22元，同比下降18.32%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为159,747,282.22元，同比下降18.31%[11] - 公司2024年第三季度负债合计为227,848,094.14元，同比增加3.77%[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,762,495.00元，同比增加10.52%[10] - 公司2024年第三季度应付账款为95,000,174.01元，同比增加5.88%[10] - 公司2024年第三季度合同负债为43,669,506.18元，同比增加6.13%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,819,330.03元，同比增加39.54%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,819,330.03元，同比改善39.5%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,446,566.28元，同比减少950.5%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,425,830.82元，同比减少43.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为60,209,044.21元，同比下降30.9%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84,667,840.71元，同比下降7.02%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为57,249,567.80元，同比增长2.43%[15] 货币资金与应收账款 - 货币资金为64,013,981.43元，同比下降31.69%[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为64,013,981.43元，较期初减少31.7%[9] - 应收账款为172,187,390.67元，较期初下降5.1%[9] - 预付款项为20,459,647.05元，较期初增长3.0%[9] - 其他应收款为23,331,852.92元，较期初下降10.8%[9] 存货与财务费用 - 存货为1,777,800.28元，同比增加53.29%[5] - 存货为1,777,800.28元，较期初增长53.3%[9] - 财务费用为-137,856.35元，同比增加58.64%[5] 营业外支出与非经常性损益 - 营业外支出为4,092,466.40元，同比增加7359.76%[5] - 公司第三季度非经常性损益项目金额为-3,005,725.49元[4] 研发费用与营业总成本 - 公司2024年第三季度研发费用为23,469,102.63元，同比下降12.91%[12] - 公司2024年第三季度营业总成本为93,193,085.02元，同比增加0.65%[12] 股东与诉讼 - 公司股东彭瀛持股4,356,845股，其中4,356,592股被冻结[6] - 公司股东郭训平持股787,486股，全部被冻结[6] - 公司股东郑州众合网安信息科技有限公司持股450,337股，其中450,136股被冻结[6] - 公司对彭瀛、郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司提起诉讼，涉及业绩补偿及应收账款补偿事宜[8] - 公司因2021年度业绩预告信息披露问题被投资者起诉，一审判决需赔偿1,628.87万元[8]

股票情况 - 公司股票2024年10月17 - 21日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无违反公平披露情形[4][8] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及四家报纸[8] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5]

股票情况 - 公司股票2024年10月11、14日连续二日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项或筹划事项[5][7]