股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会负责召集，会议通知提前15日以上公告，符合公司法及股东会规则要求 [4] - 现场会议于2025年8月7日14:30在深圳湾科技生态园召开，实际时间地点与通知完全一致 [5] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共7人，代表股份296,140,374股，占有表决权股份总数21.9364% [7] - 公司部分董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员列席，律师事务所派员见证 [7] - 召集人资格符合公司法第一百一十四条及股东会规则第七条规定 [7] 会议提案与表决 - 审议提案为选举独立董事谢玲敏女士，内容与会议通知完全一致，无临时提案 [8] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，由股东代表、监事代表及律师共同计票监票 [9] - 网络投票数据由深证证券信息有限公司提供技术支持 [9] 表决结果 - 总同意票515,218,801股，占比98.8948%；反对票5,304,740股，占比1.0182%；弃权票453,200股，占比0.0870% [10] - 中小股东同意票15,830,653股，反对票5,304,740股（占比24.5720%），弃权票453,200股（占比2.0993%） [10] - 议案以普通决议方式通过，谢玲敏正式当选公司独立董事 [10] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合证券法、公司法、股东会规则及公司章程规定 [11] - 本次股东大会决议具有法律效力 [11]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月7日14:30召开[3] - 董事会7月22日公布召集通知，间隔超十五日[8] - 股权登记日为8月4日，与召开日间隔合规[10] 会议形式及流程 - 采用现场与网络投票结合方式[11] - 董事长宋扬主持，审议通知所列议案[11] - 工作人员记录，相关人员签名[11] 参会情况 - 524人出席，代表股份520,976,741股，占比38.5910％[18] - 7人出席现场会议，代表股份296,140,374股，占比21.9364％[18] 提案表决 - 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》获高票通过[25] - 中小股东同意占比73.3288％[26] 选举结果 - 谢玲敏女士当选公司独立董事[27]

公司治理 - 深振业A将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举第十届董事会独立董事的议案 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月7日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年8月4日[4] - 提交表决议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[14] - 股东互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[14] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年8月5日、8月6日9:00 - 17:00及现场投票前[8]

本期债券基本情况 - 债券简称为23振业02 债券代码为148395 SZ [1] - 本期债券为深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） [1] - 债券信用等级为AAA 发行人主体信用等级为AA 评级展望为稳定 [2] - 债券由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管 [2] 本次付息方案 - 当期票面利率为3 45% 每手（面值1 000元）债券派发利息34 50元（含税） [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发利息为27 60元 [2] - 扣税后非居民企业（含QFII RQFII）实际每手派发利息为34 50元 [2] 付息时间安排 - 本年度计息期限为2024年8月1日至2025年7月31日 [1] - 债权登记日为2025年7月31日 付息日为2025年8月1日 [1] - 若付息日或债权登记日为法定节假日则顺延至其后第1个交易日 顺延期间不另计利息 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年7月31日深交所收市后登记在册的全体债券持有人 [3] - 利息支付通过中国结算深圳分公司完成 公司在付息日前2个交易日将足额利息划付至指定账户 [3] 利息所得税说明 - 个人及证券投资基金持有人适用20%税率 由付息网点代扣代缴 [4] - 非居民企业（境外机构）在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳利息所得税 [5] 相关机构联系方式 - 发行人：深圳市振业（集团）股份有限公司 地址为深圳湾科技生态园11栋A座42-43层 [5] - 主承销商：招商证券股份有限公司 地址为深圳市福田区招商证券大厦26楼 [5]

董事会决议 - 第十届董事会2025年第六次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 会议召开符合法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月19日以网络形式发出 [1] 独立董事变更 - 独立董事赵晋琳因个人身体原因辞去独立董事及各专门委员会委员职务 [1] - 董事会推荐谢玲敏为第十届董事会独立董事候选人 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 谢玲敏任职资格已经第十届董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会选举通过之日起3年 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] - 独立董事改选议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码000006 股票简称深振业A 公告编号2025-021 [4] - 公司债券代码148280（23振业01）及148395（23振业02） [4]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年7月21日第十届董事会2025年第六次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期为2025年8月7日 上午9:15-9:25和9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与 [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月4日 登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议 该代理人不必是公司股东 [2] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园 [2] - 现场登记时间为2025年8月5日、8月6日上午9:00-下午17:00及会议现场投票前 [3] - 登记地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座 [3] 会议联系及费用 - 联系电话为0755-25863061 传真为0755-25863012 联系人为牛佳琪、李鸿良 [4] - 会议费用由与会人员自理 包括交通和食宿费用 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] 表决规则 - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票表决结果为准 [1] - 议案为普通决议事项 须经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 独立董事选举不适用累积投票制 [2] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人对"同意"、"反对"、"弃权"的表决意见 [6] - 委托人对多项提案表决意见出现两个或以上"√"符号的视为无效委托 [6]

人事变动 - 独立董事赵晋琳因身体原因辞职，辞职后不任职且无股份[3] - 赵晋琳辞职需新独立董事选出后生效，期间仍履职[3] 董事会决议 - 2025年7月21日董事会会议通过改选独立董事议案[4][5] - 提名谢玲敏为独立董事候选人，任期3年，待审核选举[5] 候选人信息 - 谢玲敏1985年6月生，有博士学位，任多职[9] - 谢玲敏符合要求，无股份及关联事项[10]

公司信息 - 股票代码为000006，简称为深振业A[1] - 债券代码为148280、148395，简称为23振业01、23振业02[1] 独立董事要求 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[5] - 声明近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职不超六年[8] 其他 - 独立董事候选人谢玲敏于2025年7月21日作出声明与承诺[10]

公司信息 - 股票代码000006，简称为深振业A[1] - 债券代码148280（23振业01）、148395（23振业02）[1] 人事提名 - 公司提名谢玲敏为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[6] - 被提名人及其亲属与股东任职、持股有要求[6] - 被提名人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司任独董不超六年[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月18日[11]