深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、 重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，认真履行了监 事会的职责。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 不断探索完善大监督运行机制，发挥监督合力，提升监督 效能。2023 年，组织召开大监督联席会 4 次，研究议题 6 个。 经集团党委会审议通过，选聘 2023 年度大监督兼职监督员共 计 14 名，制定《振业集团外派专职监督员管理办法（试行）》， 进一步加强大监督队伍建设。 本年度累计召开监事会会议 5 次，审议议案 9 项，对公司 的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、 聘任会计师事务所等议案进行了认真审核，并发表了客观、全 面的审核意见。具体如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

深圳市振业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 棍 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 事务所及注册会计师执业资质证明 Í l Í 内部控制审计报告 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称深振业） 2023年 12月 31 日的财务 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定聘任立 信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信已顺利完成公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审 计 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信事务所"）聘任 及审计工作开展情况进行监督，现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期内，公司原聘任年审会计师事务所天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）聘期已满，且已 ...

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第四次会议于4月22日通讯表决召开，通知4月16日网络发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案审议 - 多项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过，含聘任董秘、修订章程等[2][3][4][5] - 第二、三、四项议案将提交股东大会批准[7]

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］ 文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（Group）Co.,Ltd. 第五条 本公司住所：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 2014 号振 业大厦 A 座 31 层 邮政编码：518008 第六条 本公司注册资本为人民币 1,349,995,046.00 元。 第七条 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A 02 | 公告编号：2024-008 | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | | | 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书杨晓东先生的书面辞职报告，因工作变动原因，公司董事会秘书 杨晓东先生提出辞去董事会秘书职务，辞职后杨晓东先生仍在公司担任其他职务。 杨晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，杨晓东 先生未持有公司股票。 杨晓东先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范 运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杨晓东先生的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第四次 ...

《独立董事工作制度》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节 | 原表述 | 修订后章 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | 节条款 | | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维 | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 | | | 护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 | | 体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国 | | | 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 | | | | 第一章 | 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 第一章第 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 | | 第一条 | | 一条 | 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | | 板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，特制定本 | | 运作》及公司章程等有关规定，特 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全 战略及投资规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规 定，公司董事会特设立战略与投资委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构。战略与投资委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资委员会的日常办事机构， 公司董事会办公室及投资发展部为战略与投资委员会的职能部门，其中 董事会办公室为战略相关事项的职能部门，投资发展部为投资事项的职 能部门。各业务职能部门需建立和战略与投资委员会委员的沟通联系机 制，为其履职提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由五名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理； （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股 东的权益积极开展 ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 3 | | | 期检视依法治企相关工作开展情况； | | --- | --- | --- | | | | …… | | | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、出售资 产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项，应建立严格 | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、 出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项， | | | 的审查和决策程序。 | 应建立严格的审查和决策程序。 | | | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款规定 | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款 | | | 的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标准的，由董 | 规定的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标 | | | 事会作出决定： | 准的，由董事会作出决定： | | | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 10% | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资 | | | 以上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 | 产的10%以上（涉及的资 ...