本期债券基本情况 - 债券简称为23振业02 债券代码为148395 SZ [1] - 本期债券为深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） [1] - 债券信用等级为AAA 发行人主体信用等级为AA 评级展望为稳定 [2] - 债券由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管 [2] 本次付息方案 - 当期票面利率为3 45% 每手（面值1 000元）债券派发利息34 50元（含税） [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发利息为27 60元 [2] - 扣税后非居民企业（含QFII RQFII）实际每手派发利息为34 50元 [2] 付息时间安排 - 本年度计息期限为2024年8月1日至2025年7月31日 [1] - 债权登记日为2025年7月31日 付息日为2025年8月1日 [1] - 若付息日或债权登记日为法定节假日则顺延至其后第1个交易日 顺延期间不另计利息 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年7月31日深交所收市后登记在册的全体债券持有人 [3] - 利息支付通过中国结算深圳分公司完成 公司在付息日前2个交易日将足额利息划付至指定账户 [3] 利息所得税说明 - 个人及证券投资基金持有人适用20%税率 由付息网点代扣代缴 [4] - 非居民企业（境外机构）在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳利息所得税 [5] 相关机构联系方式 - 发行人：深圳市振业（集团）股份有限公司 地址为深圳湾科技生态园11栋A座42-43层 [5] - 主承销商：招商证券股份有限公司 地址为深圳市福田区招商证券大厦26楼 [5]

董事会决议 - 第十届董事会2025年第六次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 会议召开符合法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月19日以网络形式发出 [1] 独立董事变更 - 独立董事赵晋琳因个人身体原因辞去独立董事及各专门委员会委员职务 [1] - 董事会推荐谢玲敏为第十届董事会独立董事候选人 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 谢玲敏任职资格已经第十届董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会选举通过之日起3年 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] - 独立董事改选议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码000006 股票简称深振业A 公告编号2025-021 [4] - 公司债券代码148280（23振业01）及148395（23振业02） [4]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年7月21日第十届董事会2025年第六次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期为2025年8月7日 上午9:15-9:25和9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与 [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月4日 登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议 该代理人不必是公司股东 [2] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园 [2] - 现场登记时间为2025年8月5日、8月6日上午9:00-下午17:00及会议现场投票前 [3] - 登记地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座 [3] 会议联系及费用 - 联系电话为0755-25863061 传真为0755-25863012 联系人为牛佳琪、李鸿良 [4] - 会议费用由与会人员自理 包括交通和食宿费用 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] 表决规则 - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票表决结果为准 [1] - 议案为普通决议事项 须经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 独立董事选举不适用累积投票制 [2] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人对"同意"、"反对"、"弃权"的表决意见 [6] - 委托人对多项提案表决意见出现两个或以上"√"符号的视为无效委托 [6]

人事变动 - 独立董事赵晋琳因身体原因辞职，辞职后不任职且无股份[3] - 赵晋琳辞职需新独立董事选出后生效，期间仍履职[3] 董事会决议 - 2025年7月21日董事会会议通过改选独立董事议案[4][5] - 提名谢玲敏为独立董事候选人，任期3年，待审核选举[5] 候选人信息 - 谢玲敏1985年6月生，有博士学位，任多职[9] - 谢玲敏符合要求，无股份及关联事项[10]

公司信息 - 股票代码为000006，简称为深振业A[1] - 债券代码为148280、148395，简称为23振业01、23振业02[1] 独立董事要求 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[5] - 声明近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职不超六年[8] 其他 - 独立董事候选人谢玲敏于2025年7月21日作出声明与承诺[10]

公司信息 - 股票代码000006，简称为深振业A[1] - 债券代码148280（23振业01）、148395（23振业02）[1] 人事提名 - 公司提名谢玲敏为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[6] - 被提名人及其亲属与股东任职、持股有要求[6] - 被提名人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司任独董不超六年[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月18日[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月7日14:30开始，会期半天[2] - 网络投票时间为8月7日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月4日[3] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年8月5 - 6日及会议现场投票前[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室[8] 议案及投票 - 提交表决议案为《关于选举第十届董事会独立董事的议案》[6] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[12] - 本次表决事项提案编码为1.00[12]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第六次会议于7月21日通讯表决召开[2] - 本次会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案决议 - 《关于改选独立董事的议案》以9票同意通过，将提交8月7日股东大会审议[2][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[3] 人员变动 - 独立董事赵晋琳因个人身体原因辞职，谢玲敏被推荐为候选人，任期3年[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计半年度归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 9500万元，上年同期亏损34599.23万元[5] - 预计半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 10000万元，上年同期亏损34676.08万元[5] - 预计半年度基本每股收益亏损0.0481元/股 - 0.0704元/股，上年同期亏损0.2563元/股[5] 审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[6] - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[8] 管理层讨论和指引 - 公司本期亏损主因房地产业务毛利率较低[7] - 公司本期基于审慎客观原则计提相应存货跌价准备[7]

股权相关 - 2016 年 8 月法院委托评估、拍卖佰富利集团持有的湖南振业 20%股权[6] - 2016 年 8 月 29 日中止拍卖该股权[6] - 2018 年 6 月法院裁定继续查封并拍卖该股权[7] 执行相关 - 2021 年 5 月 10 日湘潭中院裁定在 172,492,317.72 元范围内对佰富利集团执行[9] - 2022 年 1 月湘潭中院终结本次执行程序[10] 裁决相关 - 2016 年 11 月 25 日长沙中院驳回佰富利集团不予执行仲裁裁决申请[7] - 2023 年长沙中院再次驳回该申请[11] 其他 - 公司后续债权受偿金额和时间不确定，无法预计对利润影响[13]