股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月7日14:30开始，会期半天[2] - 网络投票时间为8月7日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月4日[3] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年8月5 - 6日及会议现场投票前[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室[8] 议案及投票 - 提交表决议案为《关于选举第十届董事会独立董事的议案》[6] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[12] - 本次表决事项提案编码为1.00[12]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第六次会议于7月21日通讯表决召开[2] - 本次会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案决议 - 《关于改选独立董事的议案》以9票同意通过，将提交8月7日股东大会审议[2][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[3] 人员变动 - 独立董事赵晋琳因个人身体原因辞职，谢玲敏被推荐为候选人，任期3年[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计半年度归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 9500万元，上年同期亏损34599.23万元[5] - 预计半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 10000万元，上年同期亏损34676.08万元[5] - 预计半年度基本每股收益亏损0.0481元/股 - 0.0704元/股，上年同期亏损0.2563元/股[5] 审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[6] - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[8] 管理层讨论和指引 - 公司本期亏损主因房地产业务毛利率较低[7] - 公司本期基于审慎客观原则计提相应存货跌价准备[7]

股权相关 - 2016 年 8 月法院委托评估、拍卖佰富利集团持有的湖南振业 20%股权[6] - 2016 年 8 月 29 日中止拍卖该股权[6] - 2018 年 6 月法院裁定继续查封并拍卖该股权[7] 执行相关 - 2021 年 5 月 10 日湘潭中院裁定在 172,492,317.72 元范围内对佰富利集团执行[9] - 2022 年 1 月湘潭中院终结本次执行程序[10] 裁决相关 - 2016 年 11 月 25 日长沙中院驳回佰富利集团不予执行仲裁裁决申请[7] - 2023 年长沙中院再次驳回该申请[11] 其他 - 公司后续债权受偿金额和时间不确定，无法预计对利润影响[13]

担保情况 - 公司为广州鸿远3.6亿项目贷款提供连带责任担保[4] - 对高负债率子公司担保额度不超6亿，此次在额度内[4] - 担保前后对广州鸿远担保余额分别为2.64亿、3.6亿[4] - 公司及控股子公司担保额度合计9.51亿，对外担保余额9.26亿[12] - 对外担保余额占2024年末净资产16.27%[12] 公司数据 - 广州鸿远注册资本1000万，公司持股100%[6] - 2024年末总资产36.48亿，总负债40.81亿[8] - 2025年5月末总资产22.19亿，总负债26.51亿[8] - 2024年营收2.12亿，净利润 -3.6亿[9] - 2025年1 - 5月营收11.34亿，净利润51.71万[9]

会议信息 - 第十届董事会2025年第五次会议于2025年6月30日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事9人，实际8人，独立董事赵晋琳因病请假[2] 担保事项 - 审议通过为广州鸿远公司提供3.6亿元银行贷款担保议案，期限36个月[2] - 公司持有广州鸿远公司100%股权[2] - 担保在2025年6月13日2024年度股东大会批准额度内，无需再提交审议[3] 制度修订 - 审议通过修订《深圳市振业（集团）股份有限公司对外借款、对外担保管理暂行办法》议案[4][5]

公司动态 - 天健集团全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司联合深振业A及深圳市建辰投资发展有限公司，以19.94亿元竞得深圳市光明区A509-0074地块的国有土地使用权 [1]

土地交易 - 深圳市振业（集团）股份有限公司、深圳市前海天健房地产开发有限公司、深圳市建辰投资发展有限公司联合体以底价19.94亿竞得光明区A509-0074宅地 [1][3] - 土地面积34995.97平方米，土地使用年限70年，综合楼面单价18380.08元/平方米 [3] - 容积率≤3.1，计容建筑面积108487㎡，其中住宅102347㎡、商业1500㎡、幼儿园3800㎡、托育机构600㎡ [3] 竞买方背景 - 竞得方均为国企：振业集团为深圳市国资委直管国有控股上市房企，前海天健由天健地产集团100%控股（天健集团为深圳国资委控股上市公司），建辰投资为光明区建设发展集团全资国有独资企业 [3] 地理位置与市场 - 地块与地铁6号线光明大街站、凤凰城站直线距离超1公里 [4] - 周边二手住宅小区挂牌均价4.3万-5万/平方米，邻近新住宅小区包括天健和瑞府、金地峰境瑞府等 [4]

市场扩张和并购 - 公司2025年6月27日联合竞拍，以199400万元竞得深圳光明区地块国有土地使用权[2] - 地块土地面积34995.97㎡，建筑面积108487㎡[3] - 联合体各方份额为振业集团40%，前海天健30%，建辰发展30%[7] 地块信息 - 地块用地性质为二类居住用地[4] - 地块土地使用年限70年，容积率≤3.1[5] 合作方信息 - 前海天健注册资本10000万元，由深圳市天健地产集团100%持股，实控人为深圳市国资委[8] - 建辰发展注册资本11000万元，由深圳市光明区建设发展集团100%持股，实控人为深圳市光明区国资局[9][10]

公司债券概况 - 公司发行了两只债券：23振业01（代码148280 SZ）和23振业02（代码148395 SZ）[4][5] - 23振业01由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保[4] - 23振业02由深圳市高新投融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保[7] 公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入60 65亿元，创历史新高，同比增长115 79%[11][14] - 公司资产负债率从2023年的71%降至2024年的67%[11] - 2024年实现合同签约金额42 34亿元，超额完成年度目标，回笼资金34 36亿元[12] - 公司积极参与深圳市城中村改造，承接4个前期工作项目[12] - 2024年商业运营租赁收入合计1 24亿元[12] 业务板块表现 - 房产销售收入59 01亿元，占比97 30%，同比增长122 80%，但毛利率下降31 05个百分点至7 18%[14] - 房产租赁收入1 35亿元，占比2 23%，同比增长5 68%，毛利率38 02%[14] - 代建服务收入0 20亿元，同比下降31 07%，毛利率高达98 56%[14] - 物管服务收入0 09亿元，同比增长76 27%，但毛利率为负109 88%[14] 财务状况 - 2024年末货币资金余额29 40亿元，较上年末增加12 45%[20] - 2024年末主要授信总额49 01亿元，已使用37 21亿元，未使用额度11 80亿元[20] - 流动比率从2023年的1 73提升至2024年的2 01，速动比率从0 37提升至0 49[19] - EBITDA利息保障倍数从-1 10降至-8 87[19] 债券相关情况 - 23振业01募集资金已于2023年5月末使用完毕[17] - 23振业02募集资金已于2023年8月末使用完毕[18] - 2024年两只债券均按时完成付息工作[29] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AAA[21][22] 增信机构情况 - 深圳市深担增信融资担保有限公司2024年实现营业收入6 87亿元，净利润1 30亿元[26] - 深圳市高新投融资担保有限公司2024年实现营业收入7 65亿元，净利润4 39亿元[28]