业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备84,246.83万元致利润总额减少[4][7] 决策相关 - 2024年4月25日董事会审议通过计提资产减值准备议案[3] - 计提减值准备经立信审计确认，监事会认为合规合理[7][8]

公司概况 - 公司成立于1989年5月，1992年在深交所公开上市[17] - 业务涵盖地产开发、城中村改造等多个板块[17] - 人均创收、人均创利等指标在沪深上市房企中连续多年位于前列[17] - 具备房地产开发一级资质[17] 荣誉奖项 - 2023年深圳市振业城市服务有限公司获粤港澳大湾区物业服务力百强企业[24] - 2023年9月振业集团获社会责任管理体系认证[24] - 2023年10月振业集团获反贿赂管理体系认证和顾客满意度测评“五星级”[24] - 2023年振业天成物业团队获中国服务优秀团队[24] - 2023年11月振业天成项目成为第十一届“广厦奖”候选项目[24] - 2024年3月华舍公寓被授予深圳首个“新时代城市建设者之家”荣誉称号[30] 项目进展 - 福田下梅林华舍公寓项目为企业提供配套公寓，缓解“招人难”困境[35] - 海乐花园项目落实公共服务设施共11处[48] - 深圳光明区天境云庭项目占地面积12,222.85平方米，总建筑面积88,746平方米[153] - 阜外医院安置房项目建设用地面积5,630.5平方米，2023年被纳入南山区碳排放全过程管理试点项目[154] - 2023年广州天成项目、学府里项目及深圳博文雅苑项目设置太阳能光伏发电工程[160] 管理运营 - 2023年公司梳理可优化提升功能点93个，优化完善功能点58个[80] - 2023年公司召开2次股东大会，18次董事会，审议49项重大事项[80] - 2023年公司在深交所互动易平台解答投资者71条提问，与各地投资者进行百余次电话沟通[81] - 2023年公司开展专项审计3项、经责审计1项，提出管理建议1项，审计整改2项[89] 产品研发 - 2023年公司通过多轮修订形成完备产品标准化实施体系[117] - 公司更新住宅产品线，含40分钟健身圈、520米隐形环氧跑道等[119] - 2023年公司完善景观模块标准化体系并应用于天津御湖、西安泊悦府等项目[149] 人才资源 - 2023年公司外部引进人才3人，内部调配23人，短期借调22人，引入专业人才15人[179] - 2023年公司员工按性别分布，男性268人，女性157人；按雇佣类别分布，高级管理层374人，中级管理层45人，基层6人；按年龄分布，30岁以下45人，30 - 50岁57人，50岁以上323人[183] 员工福利 - 公司为员工缴纳五险一金，设置节日福利等多重福利，购买补充保险，完善休假制度[186] - 2023年公司开展薪酬结构优化研究，完善《薪酬管理制度》[185] 社会责任 - 振业集团确认25个重大性议题作为ESG管理工作优先领域[65] - 振业集团致力于保障性住房领域研究，参与海乐花园棚户区改造项目[41] - 公司建立并完善安全管理体系保障员工健康安全[199] - 公司将安全管理纳入绩效考核目标落实全员安全生产责任制[200]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月27日[2]

业绩分配 - 2022年度以总股本1349995046股为基数，每10股派现0.94元，累计派126899534.32元，占净利润30.24%[1] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会、18次董事会审议重大事项[4] 投资者交流 - 2023年通过互动易平台与投资者交流71次，日常接听电话百余次[6] 信息披露 - 2023年累计披露公告38项[11] 承诺履行 - 公司和控股股东加强未公开信息管理承诺履行良好，其他承诺已履行完毕[12]

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 三、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位 的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工 作围绕被审计单位的审计重点展开。立信全面配合公司审计工作并按 照年审工作安排和年审规程要求，先后开展了存货盘点、本部外勤审 计、地区公司现场审计、非现场审计、内勤工作、质量复核等一系列 工作，最终于 2024 年 4 月出具了相关审计报告，满足了上市公司报 告披露时间要求。 四、总体评价 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会18次等[5] - 独立董事出席股东大会2次、董事会18次等[6] 独立董事工作 - 2023年1月、8月考察广州天成等项目[12][13] - 2023年3月听取拟参拍土地汇报助力获深圳地块[14] - 审阅2023年度等财务报告并签署意见[21] 资金与担保情况 - 未发现2022年度大股东违规占用资金和担保情况[22][23] - 2023年度无关联方担保行为[23] 股本与利润分配 - 公司总股本为1349995046股[24] - 2022年度每10股派现0.94元，共分配利润1.27亿[24] - 2022年度分配利润占净利润30.24%[24]

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用94万元[3] - 2024年度审计费用与2023年相比增减均为0%[17] - 聘任议案已通过董事会和监事会，尚需股东大会批准[18] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[5] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 近三年受行政处罚1次等[8] 项目人员 - 项目合伙人李建军等2023年开始为公司提供审计服务[13] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼等[7]

财务业绩 - 2023年营业收入为28.11亿元，同比下降24.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.03亿元，同比下降291.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0.73亿元，同比下降96.86%[6] - 2023年末总资产为259.19亿元，同比下降1.82%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为69.72亿元，同比下降11.77%[6] - 第四季度营业收入为19.81亿元，占全年的70.5%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.01亿元[12] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元[12] - 公司2023年实现营业收入28.11亿元，计提存货减值8.42亿元，利润总额-5.33亿元[15] - 公司全年实现合同销售金额33.35亿元，回笼资金36.13亿元[16] - 公司2023年营业收入为28.11亿元，同比下降24.03%[24] - 房产销售收入为26.49亿元，占营业收入94.24%，同比下降26.09%[24] - 房产租赁收入为1.28亿元，占营业收入4.54%，同比增长39.02%[24] - 公司2023年度营业收入为12.64亿元，营业利润为3.8亿元，净利润为2.86亿元[38] - 公司2022年度实现营业收入约为46.5亿元，同比增长约10.5%[57] 业务发展 - 公司全年实现合同销售金额33.35亿元，回笼资金36.13亿元[16] - 公司新获代建项目3个，代建板块实现营业收入2,931万元[16] - 公司商业运营实现经营收入1.33亿元，积极拓展企业公寓业务[16] - 公司成功竞得深圳光明新湖地块，土地投资同比增长146.76%[16] - 公司累计土地储备总建筑面积87.68万平方米[17] - 公司博文雅苑项目在建，振业城四期项目已竣工[17] - 公司主要项目包括住宅、商业、幼儿园等多种业态，总建筑面积约1,000万平方米[18,19] - 公司主要项目销售情况良好，累计预售面积约800万平方米，本期实现销售收入约40亿元[18,19] - 公司主要项目出租情况稳定，可出租面积约17万平方米，平均出租率达84.43%[19] - 公司主要项目位于粤港澳大湾区,包括深圳、广州、惠州、天津、西安等城市[18,19] - 公司主要项目中,住宅和商业业态占比较大,合计约占总建筑面积的90%以上[18,19] - 公司主要项目中,在建项目占比较高,达到总建筑面积的75%左右[18] - 公司主要项目中,权益比例在50%-100%之间,其中部分项目为控股项目[18,19] - 公司设立子公司专项承接深圳城中村改造项目[16] - 公司2023年1-6月新增合并子公司2家[26][27] - 公司2023年度投资额为26.34亿元，较上年同期减少15.04%[7] - 公司2023年度完成了15亿元公司债券的发行，用于偿还银行贷款及补充流动资金[8] 财务管理 - 公司坚持稳健审慎的财务管控，建立了高素质职业化团队[22] - 公司融资渠道多样化，包括银行贷款、票据、债券等,融资成本在2.76%-6.18%之间[19] - 公司2023年经营活动现金流入小计较上年减少42.30%，主要系销售回款减少所致[1] - 公司2023年投资活动现金流入小计较上年增加158.44%，主要系收回投资收到的现金增加所致[2] - 公司2023年投资活动现金流出小计较上年增加46.16%，主要系投资支付的现金增加所致[3] - 公司2023年筹资活动现金流出小计较上年增加35.58%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[4] - 本年度计提存货减值准备8.42亿元，导致本期净利润为负值[5] - 公司2023年末存货余额较2023年初增加1.92个百分点，占总资产的65.72%[6] - 公司2023年末长期借款余额较2023年初减少7.73个百分点，占总资产的15.13%[6] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保金额合计约36.22亿元[21] - 公司未来将坚持高质量发展,优化投资布局,加快项目去化,同时积极开拓新业务领域[20] - 公司2024年经营计划包括进一步提升项目销售和出租水平,加大改革创新力度,促进公司健康发展[20] 公司治理 - 公司未来发展面临多方面因素影响，相关计划或安排存在不确定性[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司严格按照法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作[44] - 公司股东大会、董事会、监事会等议事程序规范、权责明确、决策高效[44] - 公司独立董事、审计委员会在年报编制过程中发挥了督导作用，保证了年报信息的真实、准确、完整[44] - 公司组织对《公司章程》及配套制度文件进行修订和完善，确保与监管规则的一致性[44] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[48][49][50] - 公司注重与投资者的沟通交流，通过多种方式接待机构及个人投资者调研[44] - 公司内部控制体系健全，设

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 （陈英革） 作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年，本人严格按照法律法规、公司规章制度的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 为公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 陈英革：律师。现任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、 专职律师，深圳市振业（集团）股份有限公司、招商局积余产业运营 服务股份有限公司（原中航善达股份有限公司）独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职 ...