（经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市振业（集团）股份有限公司董事会（以下简称 董事会）的建设，提高董事会的工作效率和决策水平，发挥和调动董事的 积极性和议事水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司章程和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》 等法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 组织架构 第三条 董事会组织架构的建设应遵循下列原则： （一）精简性原则。即董事会应力求机构精简、人员精干，从而提高 效率、降低成本。 （二）高效性原则。即董事会组织架构的设计应以提高董事会的工作 效率和决策水平为目标。 （三）全面性原则。即董事会成员的专业背景和董事会的组织架构设 置力求全面，确保董事会能够对公司经营管理各方面事项做出科学决策。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，担任本公司董事必须符合公司 章程第九十六条规定的任职条 ...

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对比表 2 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节条款 | 原表述 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章第一条 | 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及 | 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理 | | | 管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核 | 层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的 | | | 委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | 职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有 | 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司 | | | 关规定，制订本规则。 | 章程及其他有关规定，制订本规则。 | | 第一章第三条 | 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机 | 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，公 | | | | 司人力资源部为薪酬与考核委员会的职能部门，董事会办公室、 | | | 构。 | 人力资源部需建立和薪酬与考核委员 ...

| | | | （二十三）按照公司合规管理相关制度规定，推动 合规管理体系建立与完善并对其有效性进行评价；审议 批准合规管理体系建设方案、基本制度、年度报告；研 究决定合规管理重大事项、合规管理部门设置及职责、 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 首席合规官任免；按照权限决定有关违规人员的处理事 | | | | | 项等； | | | | | …… | | | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资 | | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资 | | | 产、出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重 | | 产、出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他 | | | 大事项，应建立严格的审查和决策程序。 | | 重大事项，应建立严格的审查和决策程序。 | | | （一）对于本公司发生本章程第四十二条第（十六） | | （一）对于本公司发生本章程第四十二条第（十六） | | | 款规定的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下 | | 款规定的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到 | | | 列任一标准的，由董事会作出决定： | | 下列任一标准 ...

《股东大会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 1 | | 达到公司章程第四十二条第（十七）款规定标准的，由股东大会 | 却达到公司章程第四十二条第（十七）款规定标准的，由股 | | --- | --- | --- | | | 批准； | 东大会批准； | | | 公司及下属企业正常经营期间发生计提、转回资产减值准备事 | 公司及下属企业正常经营期间发生计提、转回资产减值准 | | | 项（不含按账龄分析法计提的坏账准备），未达到股东大会审批 | 备或核销资产事项（不含按账龄分析法计提的坏账准备）， | | | 标准，但金额达到前述标准的，由董事会作出决定； | 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利 | | | 公司发生财务核销事项，未达到股东大会审批标准的，由董事 | 润绝对值 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的，由董事会 | | | 会作出决定。 | 作出决定； | | | …… | …… | | 第三章第七条 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事 | 董事要求召开临时股东大 ...

| | 介机构编写会议文件并履行内部审核程序，发出会议通知，安 | 通知，安排会务，会议记录，编写决议，资料报备和归档等； | | --- | --- | --- | | | 排会务，会议记录，编写决议，资料报备和归档等； | （三）负责定期向提名委员会委员报告涉及公司人力资 | | | （三）负责定期向提名委员会委员报告涉及公司人力资源 | 源状况的重要数据、资料，必要时，组织委员对公司进行调 | | | 状况的重要数据、资料，必要时，组织委员对公司进行调研。 | 研。 | | | 提名委员会的决策程序为： | 提名委员会的决策程序为： | | | （一）董事会办公室负责组织、协调相关部门或中介机构 | （一）人力资源部负责组织、协调相关部门或中介机构 | | | 编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。 | 编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。 | | | （二）相关业务主办部门按照公司有关制度规定履行会议 | （二）相关业务主办部门按照公司有关制度规定履行会 | | | 文件的内部审批程序； | 议文件的内部审批程序； | | | （三）董事会办公室将经公司内部审批通过的会议文件 ...

1 《董事会授权管理办法》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节条款 | 原表述 | 修订后章节 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条款 | | | 第二章 | 授权方式及范围 | 第二章 | 授权事项范围 | | 第二章第五条 | 授权可分为常规性授权及临时性授权。常规性授权指在 具体的授权范围公司相关制度中予以明确；临时性授权指在 | | | | | 一定条件和范围内，董事会将部分职权委托总裁代为行使， | | | | | 一些特殊情况下，董事会认为需要临时性授权的，可以董事 | | 删除 | | | 会决议、授权委托书等书面形式进行授权，并明确授权背景、 | | | | | 授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。 | | | | | 授权事项应当严格限定在董事会权利范围内。董事会法 | | 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营 | | | 定职权一般不得授权，市国资委授权董事会职权未经同意不 | | 管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、 | | | | | 风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项 ...

公司基本信息 - 证券代码 000006，证券简称深振业 A；债券代码 148280，债券简称 23 振业 01；债券代码 148395，债券简称 23 振业 02 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为公司调研 - 参与人员有中信建投证券股份有限公司、富国基金管理有限公司行业研究员 - 上市公司接待人员包括董事会秘书等多位高管 - 活动时间为 2024 年 3 月 7 日下午 2:30，地点在公司高管会议室 [2] 公司发展战略 - 以高质量发展为主题，以改革创新为动力，依托粤港澳大湾区政策优势，增强核心城市投资力度，优化投资布局，加快项目去化，保证现金流安全稳定 - 围绕中央构建房地产发展新模式部署，开拓相关业务领域 - 按国家发展新质生产力要求，加大创新探索，谋划转型发展策略 [2] 公司拿地与项目布局 - 2022 年 8 月取得深圳宝龙地块，2023 年 3 月取得深圳光明地块，均处于施工建设阶段 - 目前其他地区投资为前期拿地的持续性开发，新土地投资集中在粤港澳大湾区等核心城市 [2] 市场与项目销售情况 - 深圳 2023 年总体成交量较 2022 年上升，但市场有较大去化压力 - 公司深圳在售项目仅深汕合作区振业时代花园尾盘销售，2024 年龙岗和光明 2 项目新入市 - 2023 年各地项目以持销项目为主，无新项目入市；2024 年深圳、长沙、广州等地新项目入市 - 2023 年天津、广州、西安、长沙等地项目在所在区域改善市场销售排名居前 [3] 公司债发行情况 - 2023 年 3 月取得证监会批文，年内发行 2 期总额 15 亿元公司债，期限 3 年，票面利率分别为 3.3%及 3.45%，募集资金用于偿还公司有息债务、补充流动资金，已足额到账 [3] 房地产“三大工程”举措 - 积极关注相关政策，围绕中央部署开展探索及研究 - 开展棚改项目 1 个，参与深圳红星村安全整治及品质化提升改造工程 [3] 企业公寓项目情况 - 现有企业公寓项目 3 个，其中 2 个为合作项目，1 个为全资项目，业务处于试水及逐步发展阶段 [3] 公司财务状况 - 截至 2023 年半年度融资成本为 3.915%-6.18%，财务状况稳健 [3]

现法定代表人：宋扬 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于变更法定代表人并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，选举宋扬先生为公司第十届董事会董事长。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司已于近期完 成法定代表人工商变更登记，并换领了新的《营业执照》，变更情况如下： 原法定代表人：赵宏伟 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月二十三日 - 1 - ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司董事石澜女士、李普先生因 工作原因未能亲自出席会议，分别授权董事孙慧荣先生、宋扬先生代为出席会议 并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议经全体董事共同推举，由董事宋扬先生主持召开，会议的 召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关 于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。 二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第 十届董事会战略与风险管 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中闻（深圳）律师事务所 法律意见 致：深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。北京市 中闻（深圳）律师事务所（以下简称"中闻"或"本所"）受公司委托，指派兰 天律师、谢文律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》、（以 下简称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市振业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...