神州数码集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘 书工作行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采 ...

神州数码集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 经董事会授权，公司证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密 工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师 事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事会秘书或证券事务 代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及 1 信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书或证券事务代表的审核同意，方可对外报 道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密及登记报备工 作。 第七条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州 ...

（经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 神州数码集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员可以在任期届满以 前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的合同约定。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政 ...

公司基本信息 - 公司1993年10月9日获批发行4680万股人民币普通股，1994年5月9日在深交所上市[7] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司[6] - 2015年12月获批非公开发行股票及重大资产重组[6] - 2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[7] - 公司注册资本为723444335元，已发行股份数为723444335股，全部为普通股[7][14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等五种方式[16] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本等六种情形除外[18] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或其他具有股权性质的证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司有合理根据可拒绝，并在15日内书面答复[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董事、高级管理人员给公司造成损失行为，有权书面请求审计委员会向法院提起诉讼[28] - 公司全资子公司的董事等人员给公司造成损失，或他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东会审议重大交易，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项标准[37][38] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[38] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[78] - 董事会设董事长一人，可设联席董事长（副董事长）一人，由全体董事过半数选举产生[80] - 经公司年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[80] - 董事会有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一的重大交易[82] - 董事会有权决定单笔超50万元或一个会计年度内累计捐赠超200万元的对外捐赠事项，单笔不超50万元由董事长审批并报董事会备案[84] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[113] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[119] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[111] - 内部审计机构对董事会负责，审计委员会参与对内部审计负责人的考核[124] - 公司聘用、解聘会计师事务所及决定审计费用由股东会决定，聘期一年可续聘[126] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[131] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[133]

股票回购总体情况 - 10月30日单日有26家公司共发布27个股票回购相关进展 [1] - 当日进展包括16家公司首次披露回购预案 2家公司回购方案获股东大会通过 2家公司披露回购实施进展 6家公司回购方案实施完毕 [1] - 截至10月30日 今年以来已有1711个回购方案实施完毕 涉及1281家公司 其中330家公司已完成回购金额超亿元 [1] 首次披露回购预案 - 当日共6家公司股票回购预案金额超千万 [1] - 禾迈股份 三力士 民生健康回购预案金额最高 分别拟回购不超2.0亿元 6000.0万元 5054.4万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 大禹生物 新威凌回购金额最高 分别拟回购不超559.6万元 2.02万元 [1] 回购实施进展 - 古越龙山 嘉益股份回购金额最高 分别回购1.86亿元 9902.46万元 [1] 已完成回购 - 当日共5家公司回购金额超千万 [1] - 华发股份 神州数码 若羽臣已完成回购金额最高 分别回购3.1亿元 2.03亿元 2.0亿元 [1] 年度回购金额排名 - 贵州茅台 牧原股份 中远海控回购金额居前 分别已完成回购60.00亿元 30.01亿元 21.46亿元 [1]

回购计划实施情况 - 公司实际回购时间区间为2025年1月15日至2025年10月14日 [1] - 累计回购股份数量为5,458,362股，占公司总股本的0.75% [1] - 回购最高成交价为40.27元/股，最低成交价为32.15元/股 [1] 回购交易详情 - 回购成交总金额为203,309,706.62元，不含交易费用 [1] - 回购方式为通过回购专用证券账户以集中竞价交易进行 [1] - 公司确认回购股份实施符合相关法律法规要求及既定方案，且计划已实施完毕 [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-160 2025 年 1 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 回购公司股份。回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回 购进展情况。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日、1 月 27 日、3 月 4 日、4 月 2 日、5 月 7 日、6 月 4 日、7 月 3 日、8 月 2 日、9 月 3 日、10 月 11 日、 10 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 公司本次实际回购时间区间为 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日，截至公 告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 5,458,362 股，占公司总股本的 0.75%，购买股份的最高成交价为 40.27 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，成交总金额为 203,309,706.62 元（不含交易费用），公司回购股份 的实施符合相关法律法规的要求及既定方案。本次回购股份计划已 ...

IT服务板块整体市场表现 - 10月29日IT服务板块整体上涨0.23%，领先个股为路桥信息，涨幅达17.45% [1] - 当日主要股指表现强劲，上证指数收于4016.33点，上涨0.7%，深证成指收于13691.38点，上涨1.95% [1] - 尽管板块整体收涨，但资金面呈现分化，主力资金净流出14.28亿元，游资资金净流出6956.43万元，而散户资金净流入14.97亿元 [2] 领涨个股表现 - 路桥信息领涨板块，收盘价70.20元，涨幅17.45%，成交量为8.82万手，成交额为5.31亿元 [1] - 神州信息涨停，涨幅9.99%，收盘价16.73元，成交量为72.48万手，成交额达11.74亿元 [1] - 联迪信息涨幅8.28%，国子软件涨幅6.58%，神州数码涨幅6.42%，成交额高达39.25亿元 [1] 领跌个股表现 - 当虹科技跌幅最大，下跌5.68%，收盘价52.32元，成交量为7.91万手，成交额4.13亿元 [2] - 海联讯下跌5.27%，榕基软件下跌4.32%，博睿数据下跌4.23% [2] - ST易联众下跌4.00%，品高股份下跌3.92%，亚康股份下跌3.39% [2] 个股资金流向 - 神州数码主力资金净流入7.42亿元，主力净占比18.92%，但游资净流出5.09亿元，散户净流出2.34亿元 [3] - 岩山科技主力净流入3.12亿元，主力净占比6.59%，游资仅净流入324.58万元 [3] - 神州信息主力净流入2.92亿元，主力净占比高达24.87%，但游资和散户分别净流出1.37亿元和1.55亿元 [3]

市场整体表现 - 上证综指收于4001.98点，位于半年线之上，当日涨幅为0.35% [1] - A股市场总成交额达到18340.64亿元 [1] - 当日共有90只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 威士顿（301315）乖离率最高，达19.60%，股价报61.52元，当日涨幅19.99%，换手率47.99% [1] - 诺思格（301333）乖离率为19.43%，股价报61.92元，当日涨停，换手率15.54% [1] - 神州数码（000034）乖离率为7.79%，股价报43.54元，当日涨幅7.88%，换手率13.55% [1] - 长青股份（002391）乖离率为7.77%，股价报6.51元，当日涨幅9.97%，换手率10.62% [1] 中等乖离率个股 - 晶科能源（688223）乖离率为6.82%，股价报5.80元，当日涨幅7.01%，换手率1.78% [1] - 全新好（000007）乖离率为6.76%，股价报7.96元，当日涨幅7.57%，换手率4.70% [1] - 数字人（920670）乖离率为6.61%，股价报16.37元，当日涨幅15.20%，换手率16.90% [1] 低乖离率个股 - 蜂助手（301382）乖离率为4.37%，股价报34.15元，当日涨幅5.14%，换手率7.25% [1] - 老凤祥（600612）乖离率为3.91%，股价报50.73元，当日涨幅4.38%，换手率1.43% [1] - 艾能聚（920770）乖离率为3.87%，股价报20.35元，当日涨幅7.33%，换手率13.53% [1] - 白云山、宇环数控、中国化学等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 公司及控股子公司无逾期担保情形 [2] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保 [2]