股东大会信息 - 公司2025年第六次临时股东大会于11月24日14:30召开[9] - 出席股东及代理人595人，代表股份199,288,386股，占比27.9239％[13] - 现场出席2人，代表股份186,357,803股，占比26.1121％[13] - 网络投票股东593人，代表股份12,930,583股，占比1.8118％[13] - 股东大会对6项议案进行表决[14] 表决结果 - 总体表决同意股份198,173,647股，占比99.4406%[16] - 总体表决反对股份1,032,339股，占比0.5180%[16] - 总体表决弃权股份82,400股，占比0.0413%[16] - 中小投资者表决同意股份43,395,844股，占比97.4956%[16] - 《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》获特别决议通过[17] - 《关于变更注册资本等议案》总体同意195,838,147股，占比98.2687%[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》总体同意196,135,370股，占比98.4179%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意196,131,870股，占比98.4161%[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总体同意196,132,970股，占比98.4167%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意196,126,370股，占比98.4133%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获普通决议通过[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总体同意196,130,670股，占比98.4155%[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获特别决议通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获特别决议通过[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》获普通决议通过[23] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总体同意196,142,270股，占比98.4213%[29] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总体同意199,011,570股，占比99.8611%[30] - 《关于<员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》总体同意197,857,071股，占比99.2818%[32] - 《关于<员工持股计划管理办法>的议案》总体同意197,924,771股，占比99.3158%[33] - 《关于提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》总体同意197,853,771股，占比99.2801%[35] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法[38] - 表决程序和结果符合规定，合法有效[36][38] 法律意见书 - 泰和泰律师事务所于2025年11月24日出具法律意见书[40] - 经办律师为程凤、谢运莉[40] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[41]

公司担保情况 - 公司近期为两家子公司提供连带责任保证担保 担保对象分别为神州数码（中国）有限公司和北京神州数码云科信息技术有限公司 担保金额分别为1.8亿元和1.5亿元 [1] - 上述两笔担保的保证期间均为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元 实际占用担保额度为278.49亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额占最近一期经审计净资产的301.23% [1] - 公司公告称无逾期及涉诉担保 [1]

对外投资审议与披露 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，需经董事会审议后提交股东会审议并及时披露[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，需经董事会审议并及时披露[7] - 对外投资仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议，但仍需信息披露[8] - 对外投资达到规定标准，投资标的为股权需披露经审计财务报告，为其他资产需披露评估报告[9] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议[10] - 对外投资按连续十二个月累计计算原则适用规定，已履行义务不再纳入累计计算范围[11] - 投资涉及未来或有对价以预计最高金额作为成交金额适用规定[11] - 分期实施对外投资交易以协议约定全部金额适用规定[11] - 投资期限届满后与原交易对方续签协议、展期交易需再次履行审议和披露义务[12] 证券投资、委托理财与期货衍生品交易 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且超5000万元，还需股东会审议[16] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且超5000万元，还需股东会审议[19] - 期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[25] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[26] - 证券投资、委托理财、期货和衍生品交易相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[16][19][26] - 公司不得从事以投机为目的的期货和衍生品交易，不得使用募集资金从事此类交易[22] - 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种限于与生产经营相关的产品、原材料和外汇等[24] - 公司应在定期报告中披露证券投资、委托理财情况[16][20] - 公司进行委托理财出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[20][23] - 公司从事期货和衍生品交易应编制可行性分析报告并提交董事会审议[25] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币1000万元时应及时披露[29] 财务资助 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[32] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[32] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[32] - 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可免于部分规定[32] - 公司提供财务资助需经全体董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议[31] - 公司对关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[33] - 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或其他组织）和关联自然人提供财务资助，特定情形除外[36] - 公司募集资金不得用于为他人提供财务资助[34] 其他 - 公司投资事项应严格按《上市规则》等相关规定履行信息披露义务[39] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[44] - 制度未尽事宜依相关法律法规、深交所规则和《公司章程》执行[44] - 制度规定与后续颁布或修改的相关内容抵触时依后者执行，董事会应及时修订[44] - 制度由股东会审议通过并生效，由董事会负责解释[44]

关联交易制度审议通过 - 关联交易管理制度经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过[1] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易经董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易经董事会审议披露[10] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易提交股东会审议披露[10] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决[11] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[12] 交易程序 - 业务部门遇关联交易按规定提交审议[13] - 与关联人特定交易履行信息披露和审议程序[13] - 部分交易可申请交易所豁免提交股东会审议[14] - 部分交易可免履行审议披露义务，重大交易仍需履行[14] 财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助经相关审议并提交股东会[16] - 为关联人提供担保经相关审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[16] 交易累计计算 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[19][20] 子公司关联交易 - 子公司发生关联交易视同公司行为[21] 审计检查 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查关联交易实施情况[21] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行程序披露，无金额提交股东会[24] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序披露[24] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[26]

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，神州数码的股东总数为12.35万户 [2]

活动基本信息 - 2025中国技术力量年度榜单评选报名将于11月30日截止，目前仅剩一周时间[2][3] - 今年是InfoQ连续第五年举办该榜单评选，每年基本收到来自100余家企业的案例申报[4] - 评选结果将于12月19日在AICon·北京站揭晓，颁奖典礼同期举行[8] - 大会为期两天，地点为北京石景山万达嘉华酒店[9] 参与企业阵容 - 参评企业阵容强大，包括阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动、网易、科大讯飞、蚂蚁科技、神州数码、商汤科技等行业巨头[4] - 昆仑万维、博查科技、无问芯穹、小影科技等创新代表也积极加盟[4] 榜单主题与类别 - 本次榜单以“洞察AI变革，见证智能未来”为主题[4] - 围绕AI基础设施、工程与部署、智能体生产力、行业应用、数据智能、AI Coding、具身智能与开源等八大方向[4] - 具体包括八大榜单类别，如年度AI基础设施卓越奖TOP20、AI工程与部署卓越奖TOP20等[5] 大会议程核心议题 - 大会将聚焦Agent（智能体）、AI编程、具身智能和多模态等热门AI议题[8] - 首日主题包括多模态大模型驱动的内容创作范式革命、Agent技术演进与落地、LLM时代的软件研发新范式等[10] - 专题讨论涵盖Context Engineering、Data+AI/Agent落地实践、大模型系统工程等领域[11][12] - 次日议题涉及企业级Agent的设计与落地、大模型时代下的搜广推系统实践、AI产品设计与体验创新等[14][15] - 其他重点议题包括大模型推理优化与边缘AI部署、多模态从技术突破到创新应用落地等[16] 演讲嘉宾与内容 - 智象未来联合创始人姚霆博士将分享多模态大模型驱动的内容创作范式革命[10] - 360集团副总裁梁志辉将探讨Agent技术从工具到伙伴的生产力变革[10] - 来自蚂蚁集团、百度、平安科技、汽车之家等公司的专家将分享AI在企业研发、测试等环节的落地实践[10] - 商汤科技、腾讯、火山引擎、阿里云等公司的专家将分享数据驱动智能体的实战经验[11] - 小米、实在智能、豆神教育、阿里巴巴、OPPO等公司代表将分享企业级Agent技术的落地实践与思考[14]

董事会及监事会决议 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日以传签方式召开并形成决议，应出席董事7名，实际出席7名，会议召开及表决程序符合规定 [2] - 董事会审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，两项议案均获全票通过 [3][4][6][7] - 公司第十一届监事会第十四次会议于2025年11月21日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议并通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，获全票通过 [38][39] 控股子公司资本运作 - 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，转增后其注册资本由63,125.00万元人民币变更为98,039.22万元人民币，增加34,914.22万元人民币 [13] - 公司全资子公司北京神州数码有限公司作为创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，放弃参与本次转增的权利 [12][13] - 本次转增完成后，北京神州数码有限公司持有信创控股的股权比例由79.21%下降至51%，信创控股仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化 [3][13][19] 交易目的与影响 - 本次资本公积转增注册资本旨在促进信创控股长期业务开展，有利于其长期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益 [12][19] - 本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易，交易定价遵循公平、公允、协商一致的原则 [12][14][18] - 本次转增注册资本不涉及货币出资，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形 [19] 后续审议程序 - 基于谨慎性原则，公司自愿将《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》提交股东大会审议 [5][15] - 公司决定于2025年12月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第七次临时股东大会，审议上述议案 [6][24][26] 股东大会安排 - 本次临时股东大会的股权登记日为2025年12月3日，现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 [27][28] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [26][31][33] - 会议登记时间为2025年12月4日上午9:30至下午5:00，登记地点为北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部 [31]

公司资本运作 - 神州数码控股子公司信创控股通过资本公积转增方式增加注册资本 信创控股将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本 转增后其注册资本由63,125.00万元变更为98,039.22万元 [1] - 公司全资子公司北京神码作为创始股东未参与前述溢价融资 并放弃参与本次资本公积转增的权利 [1] - 本次转增完成后 北京神码持有信创控股的股权比例由79.21%下降至51% 信创控股仍为公司的控股子公司 [1] 决策背景与考量 - 公司做出放弃参与转增权利的决策 是基于对当前资本市场情况的综合考虑 [1] - 决策同时考虑了信创控股自身的战略规划、业务发展以及未来资本运作的需要 [1]

资产情况 - 2025年9月30日货币资金为10382211.74元，2024年12月31日为15579043.43元[14] - 2025年9月30日应收款项为3888365816.96元，2024年12月31日为3046494966.96元[14] - 2025年9月30日流动资产合计为3899066605.28元，2024年12月31日为3062378262.71元[14] - 2025年9月30日长期股权投资为1016379870.96元，与2024年12月31日持平[14] - 2025年9月30日固定资产为3775.30元，2024年12月31日为5206.70元[14] - 2025年9月30日非流动资产合计为1016471837.92元，2024年12月31日为1016874329.97元[14] 负债与权益情况 - 2025年9月30日流动负债合计21.61亿元，2024年12月31日为13.14亿元[17] - 2025年9月30日负债合计21.51亿元，2024年12月31日为13.14亿元[17] - 2025年9月30日所有者权益合计27.65亿元，2024年12月31日为27.65亿元[17] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计49.16亿元，2024年12月31日为40.79亿元[17] 收支与利润情况 - 2026年1 - 9月营业总成本43.30万元，2024年度为109.48万元[19] - 2026年1 - 9月管理费用38.97万元，2024年度为104.98万元[19] - 2026年1 - 9月净利润亏损42.90万元，2024年度亏损109.48万元[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计14.76万元，2024年为0.62万元[22] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入小计219.58亿元，2024年为142.97亿元[22] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流入小计83.70亿元，2024年为46.06亿元[22] 股权变更情况 - 2021年3月，合肥神州数码信创控股有限公司获增资12500万元，注册资本变为62500万元，神码北京持股比例稀释为80%[27] - 2021年9月，公司引入新股东广发乾和投资有限公司，其实缴1亿元持股0.99%，注册资本变更为63125万元，神码北京持股比例稀释为79.21%[28] - 2022年末，合肥滨湖金融投资集团有限公司转让1.9802%股权，最终持股2.97%[28] - 截至2025年9月30日，各股东已全部实缴出资[28] 子公司情况 - 公司对多家子公司持股比例均为100%，包括合肥神州数码有限公司等[112] - 神码云科2020年7月增资9500万元，注册资本变为15000万元；2022年增资9500万元，注册资本变为21000万元[115] - 武汉云科网络2021年5月增资后注册资本变为15000万元，2025年8月20日减资后变为7500万元[116] - 神州信创（厦门）研究院有限公司2025年7月25日减资，注册资本从1000万元变为300万元[116] - 神州鲲泰2020年2月增资9000万元，注册资本变为10000万元[117] 其他情况 - 公司个别报表报告期内未发生重要会计政策变更[93] - 公司主要税种及税率：增值税为13%、6%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%，企业所得税为25%[95] - 2025年1 - 9月信用减值损失合计为4050元[110] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 24.783169万元，2024年度为 - 53.643359万元[110] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为1038.221174万元，较年初减少519.683169万元[110] - 2025年1 - 9月及2024年度，公司个别报表未发生关联方采购商品及接受劳务活动[120] - 2025年1 - 9月及2024年度，公司个别报表未发生关联方销售商品及提供劳务活动[121] - 本财务报告于2025年11月19日由公司管理层批准报出[123]

公司资本运作 - 神州数码控股子公司信创控股拟以资本公积转增注册资本，转增后注册资本从63,125.00万元增加至98,039.22万元 [1] - 公司全资子公司北京神码放弃参与本次转增，导致其持股比例从79.21%下降至51%，但信创控股仍为公司的控股子公司 [1] - 本次转增不构成重大资产重组及关联交易，已通过董事会审议，尚需股东大会批准，存在不确定性 [1] 公司财务表现 - 信创控股在2025年1月至9月期间实现营业收入987,249.08万元，净利润19,193.61万元 [1]