担保情况 - 公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超20亿元担保，为70%以上的提供不超630亿元担保，预计总额不超650亿元[2] - 截至目前，为资产负债率70%以上子公司担保余额591.87亿元，本次预计额度630亿元，占最近一期净资产比例681.44%[5] - 截至目前，为资产负债率低于70%子公司担保余额16.11亿元，本次预计额度20亿元，占最近一期净资产比例21.63%[5] - 截至目前合计担保余额607.98亿元，本次预计额度650亿元，占最近一期净资产比例703.07%[5] - 650亿元担保额度含新增及原有展期或续保，期限自2024年年度股东大会通过起12个月[3] - 本次担保于2025年3月27日经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额641.68亿元，实际占用额268.63亿元，占最近一期经审计净资产290.57%[28] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期和涉诉担保[28] 子公司信息 - 多家子公司成立时间及注册资本公布，如神州数码（中国）2000年4月3日成立，注册资本10.43亿元[7] 子公司业绩 - 神州数码（中国）2023年12月31日资产总计1645897.00万元，净利润47390.28万元，资产负债率83.19%[17] - 南京神州数码2023年12月31日资产总计45.13万元，净利润19.27万元，资产负债率6867.71%[17] - 神州数码（深圳）2023年12月31日资产总计859296.58万元，净利润16668.96万元，资产负债率82.32%[17] - 福州神州数码2023年12月31日资产总计1921.89万元，净利润31.96万元，资产负债率0.04%[17] - 北京神州数码2023年12月31日资产总计1265593.38万元，净利润22282.77万元，资产负债率79.78%[17] - 上海神州数码2023年12月31日资产总计164542.56万元，净利润4961.76万元，资产负债率77.33%[18] - 北京神州数码供应链服务2023年12月31日资产总计41313.88万元，净利润 - 576.32万元，资产负债率81.24%[18] - 北京神州数码云科信息技术2023年12月31日资产总计127015.87万元，净利润2552.11万元，资产负债率73.87%[18] - 神州数码（中国）2024年12月31日资产总计1492136.32万元，营业收入2068537.46万元，净利润59466.24万元，资产负债率81.45%[20] - 北京神州数码云计算资产总计107039.56万元，营业收入137431.52万元，净利润4141.97万元，资产负债率83.89%[19] - 上海云角信息技术资产总计28399.53万元，营业收入34385.29万元，净利润5038.76万元，资产负债率38.29%[19] - 武汉神州数码云科网络技术资产总计34945.83万元，营业收入57328.16万元，净利润531.46万元，资产负债率74.20%[19] - 神州鲲泰（厦门）信息技术资产总计426261.97万元，营业收入490723.91万元，净利润5822.62万元，资产负债率95.89%[19] - 合肥神州数码资产总计726569.24万元，营业收入1190161.44万元，净利润10618.75万元，资产负债率89.94%[19] - 神州数码（福州）科技资产总计362677.51万元，营业收入2160341.13万元，净利润5008.53万元，资产负债率96.77%[20] - 广州神州数码信息科技资产总计353208.33万元，营业收入1179527.00万元，净利润6276.60万元，资产负债率74.12%[20] - 神州数码（深圳）资产总计1033881.38万元，营业收入4842231.53万元，净利润15077.55万元，资产负债率83.82%[21] - 上海神州数码资产总计228532.56万元，营业收入552154.02万元，净利润6251.00万元，资产负债率80.92%[21] - 神州数码数云科技资产总计85,295.45，资产负债率78.96%[22] - 北京神州数码云计算营业收入96,937.38，净利润4,950.81[22] - 上海云角信息技术资产负债率23.33%[22] - 武汉神州数码云科网络技术净利润3,964.92[22] - 神州鲲泰（厦门）信息技术资产总计595,820.05，资产负债率90.24%[22] - 合肥神州数码营业收入1,096,928.95，净利润13,080.18[23] - 神州数码（福州）科技营业收入2,088,529.31，资产负债率97.13%[23]

公司章程 - 《公司章程》修订案获董事会通过，待2024年股东大会审议[2] - 法定代表人由董事担任，选举产生或更换[2] - 辞任董事需30日内确定新法定代表人[2] - 除修订条款外，其他条款不变[2] 公司战略 - 以“数字中国”为使命，秉持“三领先”理念[2] - 践行“数云融合”战略，聚焦云原生等产业[2] - 提供产品服务，成领先数字化转型伙伴[2]

人事变动 - 副董事长叶海强辞任，继续担任生态合作顾问，持有309,375股股份[2] - 公司审议通过增补董事议案，陈振坤为非独立董事候选人[2] - 若选举通过，陈振坤将任战略与ESG委员会委员[3] - 熊辉接任审计委员会委员，继续担任薪酬与考核委员会委员[3][4] 人员信息 - 陈振坤1982年出生，2004年加入公司，现任信创业务集团董事长[7] - 2023年8月至今，陈振坤任董事会秘书[7] - 2024年4月至今，陈振坤任公司总裁[7]

董事会构成与会议 - 截至2024年底公司董事8名，独立董事5名[2] - 2024年选举3名非独立董事和5名独立董事组成第十一届董事会[5] - 2024年董事会召开会议15次[6] 业绩总结 - 2024年公司营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[12] - 扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，同比增长0.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润7.53亿元[12] 业务板块业绩 - 2024年数云服务及软件业务营收29.65亿元，同比增长18.75%[14] - 2024年自有品牌产品业务营收45.81亿元，同比增长20.25%[15] - 2024年IT分销及增值服务业务营收1244.51亿元，同比增长6.84%[17] 员工持股与激励 - 2024年新员工持股计划总规模4.56亿元，覆盖人数400+[23] - 2024年6月和10月审议通过两期股份回购方案用于员工持股或股权激励[23] 业务发展与合作 - 2024年开启“数云融合2.0”时代，推动AI与各行业深度融合[20] - 2024年与泰国政府数字经济与社会部达成战略合作[18] - 2024年投资合肥木犀智能科技有限公司布局高端网络等领域[21] 未来展望与策略 - 2025年董事会强化发展动能，推动业务跃迁[25] - 围绕神州问学平台和AI算力设备加大研发投入和人才引进[26] - 关注AI技术进展和创新应用场景助力业务流程优化[26] 管理与制度优化 - 2024年新一届董事会优化高级管理团队结构分工[22] - 将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”[24] - 制定《神州数码集团股份有公司ESG管理制度》[24]

项目情况 - 2017年7月17日签土地出让合同，11月23日开工[3] - 截至2023年12月31日一期及二期完成竣工联合验收[3] 交易预计 - 2025年深圳湾项目出售和出租总额不超20亿，出售不超15亿，出租不超5亿[2] 交易审议 - 2025年3月27日经董事会审议通过，不构成关联交易[2] 交易影响 - 交易成功将影响当期损益，不涉及人员安置和债务重组[4][6]

融资情况 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[2] 募投项目 - 募投神州鲲泰生产基地等4个项目，总投资161051.53万元，拟投入132770.37万元[4][5] 资金使用 - 2024年3月27日使用不超50000万元闲置募资补流已归还[6] - 2025年3月27日拟用不超50000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][10][11] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1550万元[9] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过补流议案[2][10][11] - 保荐人对补流事项无异议[12]

公司治理 - 董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 建立完善人力资源管控体系及多项制度[11] - 建立资金、融资、投资等多项管理体系[14][15][16] - 制定采购、存货、预算等管理制度[18][19][28] 内控评价 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[36] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[37][42] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[47][48] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督[50]

文章核心观点 神州数码拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14：30 [1] - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月17日15:00登记在册的全体普通股股东，可亲自、授权他人出席或网络投票 [2] - 公司董事、监事及其他高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等议案，议案3经监事会审议通过，其余经董事会审议通过 [3] - 议案6、8、9需特别决议，三分之二以上表决权通过，其余需普通决议，二分之一以上表决权通过 [3] - 所有议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人持加盖公章营业执照复印件等办理，委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 个人股东持本人身份证等办理，受委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 异地股东可用信函或传真登记，电话确认，以收到传真或信函邮戳时间为准 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加，具体流程见附件1 [5] 注意事项 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [5] - 提供联系电话、传真、联系人、邮箱和地址 [5] 备查文件 - 2024年年度股东大会授权委托书 [5] 附件一：参加网络投票的具体流程 - 填报表决意见包括同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准 [5] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序 [6] 附件二：授权委托书 - 委托他人出席股东大会，对议案按指示投票并签署相关文件 [6] - 明确委托人、受委托人信息及委托期限、日期等 [9]

股东大会信息 - 公司拟定2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月17日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号会议厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日[1] - 投票代码为360034，简称为神码投票[10] - 议案6、8、9需三分之二以上通过，其余需二分之一以上[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区上地九街九号资本市场部[6] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 82705411，传真为010 - 82705651[7]

业绩相关 - 公司拟以705,871,275股为基数，每10股派发现金红利2.67元，派现188,467,630.43元[4] 决策通过 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6] 资金使用 - 监事会同意公司用不超5亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[8]