会议时间与股权登记 - 现场会议时间为2024年4月19日14:45，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日截止2024年4月16日收市，B股最后交易日为2024年4月11日[3] 股东参会情况 - 现场和网络参加表决股东及代理人16人，代表股份699,648,669股，占总股本56.8265%[5] - 现场出席会议股东及代理人4人，代表股份696,733,991股，占总股本56.5898%[5] - 网络投票股东及代理人12人，代表股份2,914,678股，占总股本0.2367%[6] - 现场出席及网络投票中小股东13人，代表股份3,339,587股，占总股本0.2712%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数699,584,869股，占比99.9909%，反对63,800股，占比0.0091%[9][10][12][14][15][16][19][20] - 公司审议通过使用自有闲置资金购买理财产品等多项议案[16][19][20][21] 股东占比情况 - 小于5%股东占总投票比例部分为0.4682%，对应股数3,275,787股[11][12][14][15][16][19][20][21] - 小于5%股东占中小股东投票比例部分为98.0896%，对应股数3,275,787股[11][12][14][15][16][19][20][21] 各股投票情况 - A股同意股数为698,167,382股，占比99.9909%，反对股数为63,800股，占比0.0091%，弃权股数为0股[22] - B股同意股数为1,417,487股，占比100%，反对和弃权股数为0股[16][17][19][20][22]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入19.49亿元，较上年同期增长6.58%[6] - 本期净利润为1.14亿元，上年同期为4005.22万元，同比增长184.25%[21] - 本期归属于母公司所有者的净利润为9046.75万元，上年同期为1577.63万元，同比增长473.44%[21] - 本期基本每股收益为0.07元，上年同期为0.01元，同比增长600%[21] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为17.98亿元，账面价值为16.06亿元，占资产总额的29.85%[8] - 公司流动资产期末数为33.81亿元，上年年末数为33.69亿元[17] - 公司流动负债期末数为21.46亿元，上年年末数为20.94亿元[17] - 公司货币资金期末数为11.67亿元，上年年末数为9.94亿元[17] 现金流量 - 深圳黑格股份本期经营活动产生的现金流量净额为362448784.71元，上年同期为222483347.29元，同比增长62.91%[24] - 深圳赛格股份本期投资活动现金流入小计196517063.04元，上年同期为78540683.99元，同比增长150.21%[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、房地产存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项变更对财务报表无影响[157] - 应收账款和其他应收款不同账龄预期信用损失率不同，1年以内为1%[70][71] 子公司情况 - 2023 - 2027年部分子公司和孙公司享受小型微利企业政策[160] - 苏州泰斯特测控科技有限公司等多家子公司因高新技术企业认定，按15%计缴企业所得税[160][161] 投资情况 - 长期股权投资期末数为2.70亿元，上年年末数为1.43亿元[17] - 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司追加投资35000000元[186] 项目进展 - 广西梧州国龙再生资源屋顶分布式光伏电站预算4909.20万元，工程累计投入占预算比例98.47%，进度100%[198] - 开发成本惠州赛格假日广场二期预计总投资2.82亿，期末数268503737.97元[177]

市场扩张和并购 - 深赛格以发行股份及支付现金方式购买赛格集团资产并募集不超20亿元配套资金[7] - 2017年1月5日，证监会核准深赛格发行股份购买资产及非公开发行新股募资[7] - 2022年1月27日赛格地产完成西安赛格55%股权转让工商变更登记[14] 业绩总结 - 赛格地产子公司相关项目承诺开发利润：赛格ECO一期10400.75万元等[8] - 截至2023年12月31日，赛格ECO一期等四个项目未满足业绩承诺条件[16] 用户数据 - 截至2023年12月31日，赛格ECO一期实现销售面积比例21.3424%[15] - 深圳赛格国际电子产业中心实现销售面积比例62.25%[15] - 东方威尼斯花园项目尾盘实现销售面积比例45.57%[15] - 赛格假日广场项目实现销售面积比例30.72%[15] 其他新策略 - 若重组地产项目销售面积未达90%，业绩承诺期限延长[10][15] - 明确应补偿股份数量、未实现开发利润等计算公式[10] - 明确募集配套资金对业绩承诺影响数额计算公式[11] - 股份不足补偿部分，赛格集团现金补偿[11] - 地产项目期末减值额超一定值，赛格集团需另行补偿[12]

会议与活动 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事现场出席董事会3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[5] - 2023年组织2次内部审计等见面会，1次投资者网上接待日活动[10][11][12] 关联交易与费用 - 2023年预计与深投控等子公司关联交易金额3150万元[15] - 2023年年报审计费80万元，内控审计费26万元[18] 人员变动与审议 - 董事、总经理韩兴凯辞职[19] - 独立董事审议经营班子2023年绩效管理等事项[20] 报告披露 - 按时披露5份报告[16]

业绩承诺 - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10400.75万元等[1] - 交易补偿期为实施完毕当年起三个会计年度，届满需审计[2] - 若实现销售面积未达90%，业绩承诺期限延长至达90%当年年末[2][3][6] - 募集配套资金对业绩承诺影响数额有计算公式，利率上浮20%[3] - 开发利润低于承诺，赛格集团以股份补偿，不足现金补[3] - 未实现开发利润有计算公式，参数按不同方式确定[4][5] - 业绩承诺期届满需对地产项目减值测试，减值部分赛格集团补偿[5] - 股份补偿总数不超赛格集团取得深赛格股份总数，不足现金补[5] 项目销售情况 - 赛格ECO一期评估基准日剩余可售面积30185.10㎡，2023年底销售比例21.3424%[7] - 深圳赛格国际电子产业中心完工后可售面积105874.14㎡，2023年底销售比例62.25%[12] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22790.89㎡，2023年底销售比例45.57%[14][15] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76365.25㎡，2023年底销售比例30.72%[17] 项目问题 - 赛格ECO一期未售房产涉及纠纷，部分房产被查封，涉及追款99119806.81元及利息[7][8][9] - 赛格ECO一期与深圳赛格国际电子产业中心项目物流房产限整体出售，原合同2022年5月底解除[11] 股权变动 - 赛格地产2022年1月27日将西安赛格55%股权转让，相关业绩承诺终止[13][24] 大厦改造 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积2855.20㎡[21] - 赛格集团保证三栋大厦临时建筑两年使用期满后续期，否则现金补偿[21] 其他 - 赛格集团对标的公司重大资产重组后3年业绩承诺，已考虑更新改造影响[21] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低预期及临时建筑拆除损失有补偿公式[22] - 深赛格应在补偿期每年结束后四个月内聘请审计机构出报告[22] - 赛格集团若需补偿应在收到通知30个工作日内现金补偿[22] - 本次交易业绩承诺期为2017至2019年度，评估收益预测期为2020至2024年度[23] - 赛格创业汇等2023年度经审计净利润536.74万元，超承诺收益[23] - 三栋大厦更新改造新增临时经营建筑2023年度净利润高于承诺收益[24] - 按假设开发法评估的地产项目业绩承诺期限延长至销售面积达90%当年年末[24]

市场扩张和并购 - 公司于2021年6月以1850万元获得上海玛曲47.50%股权[2] - 公司持有泰斯特36%股权[2] 业绩总结 - 2021年业绩完成率108.51%，2021 - 2022年完成率50.52%，2021 - 2023年完成率64.22%[3][5] - 上海玛曲2023年度经审计扣非后净利润为572.80万元[5] - 2021 - 2023年累计实际业绩较承诺少572.56万元[5] 未来展望 - 公司将与业绩承诺方协商解决方案[7]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共11次[7] - 独立董事发表事前认可和独立意见合计16次[8] 财务数据 - 2023年预计日常经营性关联交易总金额3150万元[18] - 2023年年报审计费用80万元，内控审计费用26万元[20] 人员变动 - 报告期内董事、总经理韩兴凯辞职[21][22]

关联资金往来 - 2023年控股股东深圳市赛格集团有限公司期初其他应收款往来资金余额118.03万元，年度累计发生159.11万元，偿还277.14万元，期末余额91.24万元[11] - 2023年控股股东深圳市赛格集团有限公司期初应收账款往来资金余额6.75万元，年度累计发生142.46万元，偿还133.85万元，期末余额15.36万元[11] - 2023年控股股东子公司深圳赛格计算机公司期初、期末其他应收款往来资金余额均为1.00万元[11] - 2023年控股股东子公司深圳市通产集团有限公司期初、期末其他应收款往来资金余额均为10.00万元[11] - 2023年控股股东子公司深圳市赛格小额贷款有限公司期初应收账款往来资金余额1.10万元，年度累计发生5.87万元，偿还5.79万元，期末余额1.18万元[11] - 2023年控股股东母公司之孙公司深圳市盛波光电科技有限公司应收账款年度累计发生131.92万元，偿还113.63万元，期末余额18.29万元[11] - 2023年控股股东子公司深圳市通产集团有限公司期初、期末长期应收款往来资金余额均为175.51万元[11] 其他应收款项 - 商通赛格时代广场发展有限公司等其他应收款70,804.86元，占比46.36%[12] - 总计其他应收款等相关数据为77,811.68元，另有3,511.23元及6,698.02元相关数据[12] 其他应收及应收款项 - 深圳市赛格地产投资股份有限公司应收股利为3,240,00元，另有656.10元相关数据[12] - 龙焱能源科技(杭州)有限公司应收账款为260.61元，另有1,278.14元及1,156.97元相关数据[12] - 苏州赛格电子市场管理有限公司应收账款为55.00元[12] - 黑龙江省交投资格新能源科技有限公司应收账款为34.74元，其中货款8.89元[12] - 深圳赛格变城利技有限公司其他应收款为101.98元[12] - 深圳市赛格物业管理有限公司其他应收款为1.62元[12] - 深圳市赛格创业汇有限公司其他应收款为3.89元[12] 审计相关 - 审计公司对深赛格公司2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] - 审计认为深赛格公司管理层编制的汇总表如实反映了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8] 报告说明 - 报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，应与已审财务报表一并阅读[4] 长期应收款项 - 深圳网际消费电子展示交易中心有限公司长期应收款为900.00元[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入金额为1,949,065[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为7,778[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为1,941,288,920.33，上年度为1,815,299,310.65[15] 其他 - 与主营业务无关业务收入本年度小计139,963.50，上年度130,271.00[14][15] - 与主营业务无关或无商业实质其他收入本年度7,636,627.26，上年度13,374,271.83[15] - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2023年度营收扣除情况[9]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 参加人员有董事长张良等[1] 投资者参与 - 可于2024年4月17日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2024年4月17日前进行会前提问[2] 联系信息 - 联系人是向茜茜、李冠坤[3] - 联系电话为0755 - 8374 1808[3] - 传真为0755 - 8397 5237，邮箱为segcl@segcl.com.cn[3]