九届二次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届二次董事 会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年10月28日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 会议审议通过了《不提前赎回"北方转债"》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价不低于"北方转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法 规和《募 ...

北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 13 日，"北方转债"已触发赎回条款，北方国际合作股份 有限公司（以下简称"公司"）召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《不 提前赎回"北方转债"》的议案， 2024 年 6 月 1 日发布了《关于暂不赎回"北方 转债"的公告》（2024-028），公司董事会决定本次不行使"北方转债"的提前赎 回权利，同时决定未来三个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如 再次触及"北方转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 8 月 31 日后的首个交易日（即 2024 年 9 月 2 日）重新计算，若"北方 转债"再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和《募集说 明书》的 ...

关于"北方转债"2024 年付息的公告 特别提示： 1、北方转债（转债代码：127014）将于 2024 年 10 月 24 日按面值支付第五 年利息，每 10 张北方转债（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 23 日； 3、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%； 4、付息日：2024 年 10 月 24 日； 5、除息日：2024 年 10 月 24 日； 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-054 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、北方转债本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 23 日，凡在 2024 年 10 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本 ...

2024 年第三季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-053 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。截止目前，转股价格为 7.65 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月 2024 年第三季度可转债转股情况公告 30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。 2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债 券转股价调整相关规定，"北方转债"的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75 元/股。2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，"北方转债"的 转股价格由 8.75 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-050 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十一日 职工代表监事简历： 罗乐，1974 年出生，中共党员，中央财经大学投资专业，经济学硕士，高级 经济师。历任北方国际资本运营部、战略投资部项目经理、董事会办公室副主任， 现任公司子公司北方车辆、深圳华特、北方机电、北方物流、北方新能源、辉邦 集团、誉星发展有限公司、南湃电力有限公司、北方国际萨塔电力有限公司、北 方非洲国际物流有限公司、北方国际(尼日利亚)工程有限公司、内蒙古满都拉港 务商贸有限公司、北奔重汽集团进出口有限公司董事，公司参股公司 RNPL 副总 经理，北方国际战略与投资部主任，北方国际职工监事。经核实，罗乐女士未持 有北方国际的股票，不存在不得提名为监事的情形，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-049 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （2024-046）。 5、会议主持人：董事长纪巍。 6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月20日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交 ...

九届一次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-052 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次监事会决议公告 二〇二四年九月二十一日 1 九届一次监事会决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第九届监事会召集人，任期自 此次监事会审议通过之日起，至九届监事会任期届满为止，任期三年。 备查文件 九届一次监事会决议 北方国际合作股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次 监事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。 本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实 际到会监事3名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会监事审议： 一、关于审议《选举公司第九届监事会召集人》的议案 附件： 监事会召集人简历 李正安，1975 年生，中共党 ...

关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第三十八次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 8 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中 ...

九届一次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-051 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次董事会决议公告 纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事 担任主任委员。 姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员， 其中姚颐独立董事担任主任委员。 宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其 中宋东升独立董事担任主任委员。 谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢 兴国独立董事担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次董事 会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一 ...

公司概况 - 北方国际是一家国有上市公司，是北方工业下属唯一上市公司和民品国际化平台[1][2][17] - 公司近年来通过转型升级战略不断提升经营质量，以良好的经营业绩回报股东[1] - 公司在"一带一路"相关市场深耕多年，未来将继续坚持技术创新、投资驱动为核心的转型升级之路，力争实现更有潜力的高质量发展[20] 业务发展 - 公司在中东、非洲等地开展国际工程相关业务，未受当地局势影响[2][6] - 公司在蒙古、尼日利亚、刚果金等资源富集型国别市场积极开拓[16] - 公司参与了东部非洲多个电站及输变电项目以及亚吉铁路等一带一路标志性项目建设[10] - 公司孟加拉博杜阿卡利燃煤电站项目建成后将极大缓解当地用电紧张问题，项目合作框架保持有效，未受当地局势影响[9][13] - 公司克罗地亚塞尼风电项目受当地电价波动影响，公司将继续关注并保障项目高效运营[21] 财务表现 - 公司二季度利润下滑主要受汇兑收益波动影响，公司将通过套期保值等方式管控汇率风险[4] - 公司应收账款占营业收入比例持续下降，风险可控[6] - 公司正在评估提高分红比例和分红频次的可能性，兼顾投资者回报和公司发展[14] 投资并购 - 公司未来重点投资方向包括国际工程转型升级、清洁能源产业并购、产业链延伸等[3][19] - 公司正积极推动已签约项目生效，同时将重点开拓蒙古、尼日利亚、刚果金等市场[16] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项，如有资产注入计划将及时履行信息披露义务[17][19] 其他 - 公司将参加2024年中非合作论坛峰会的中非企业家大会[10][18] - 公司目前没有在俄罗斯和乌克兰开展业务[11] - 公司将持续关注投资者需求，采取包括回购股份在内的多种方式提升股东回报[12]