股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于4月19日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人共48人，持表决权股份1,401,375,216股，占比43.443%[5] 选举结果 - 戴湘桃、郑波当选第七届董事会非独立董事，获票占比超99.9%[6] - 张焱当选监事会监事，同意票占比99.782%[7] 议案通过情况 - 股东回报规划（2024 - 2026）议案通过，同意票占比99.978%[9]

激励计划调整 - 2021年1月29日，激励对象由835人调为817人，期权总数由10542.00万份调为10519.00万份[16] - 2021年8月2日，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[17] - 2021年12月15日，授予489名激励对象2634.00万份预留股票期权[18] - 2022年4月5日，注销46名激励对象459.90万份期权，激励对象调为771人，期权总数调为10059.10万份[19] - 2022年8月29日，首次授予行权价调为16.547元/份，预留授予调为13.973元/份[20] - 2023年2月27日，首次授予激励对象调为713人，期权数量调为9025.10万份；预留授予激励对象调为450人，期权数量调为2420.655万份[21] - 2023年8月25日，首次授予激励对象调为695人，期权数量调为7266.70万份；预留授予激励对象调为428人，期权数量调为2212.6079万份[22] - 调整后首次授予行权价变为16.54元/份，预留授予变为13.966元/份[22] 行权与注销 - 2023年2月27日，424名激励对象可行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[21] - 2023年8月25日，拟注销首次授予186.68万份、预留授予208.0471万份期权[22] - 首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份期权不得行权并注销[22] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象2038.32万份期权，已行权1份，未行权20383199份将注销[25] 会议相关 - 2020年9月30日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年4月19日会议通过首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项议案[25]

股票期权授予登记 - 2021年2月4日完成第二期股票期权激励计划首次授予登记，期权简称长城JLC2，代码037102[5] - 2021年12月21日完成第二期股票期权激励计划预留授予登记，期权简称长城JLC3，代码037197[8] 行权价格调整 - 2021年8月2日因2020年度权益分派，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[6] - 2022年8月29日因2021年度权益分派，首次授予行权价由16.594元/份调为16.547元/份，预留授予由14.02元/份调为13.973元/份[10] - 2023年8月25日因2022年度权益分派，首次授予行权价由16.547元/份调为16.54元/份，预留授予由13.973元/份调为13.966元/份[14] 激励对象与期权数量调整 - 2022年4月5日首次授予激励对象由817人调为771人，期权由10519.00万份调为10059.10万份，注销459.90万份[9] - 2023年2月27日首次授予激励对象由771人调为713人，期权由10059.10万份调为9025.10万份，注销1034.00万份[11] - 2023年2月27日预留授予激励对象由489人调为450人，期权由2634.00万份调为2420.655万份，注销213.345万份[11] - 2023年8月25日首次授予激励对象由713人调为695人，期权由7453.38万份调为7266.70万份，注销186.68万份[13] - 2023年8月25日预留授予激励对象由450人调为428人，期权由2420.655万份调为2212.6079万份，注销208.0471万份[13] 行权与注销情况 - 2023年2月27日同意首次授予第一个行权期424名激励对象自主行权，预计行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[12] - 2023年8月25日因未达行权条件，注销首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份股票期权[15] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象可行权20383200份，已行权1份，未行权20383199份将注销[16] 其他 - 本次行权使公司总股本由3225799087股增至3225799088股[16] - 第一个行权期可行权期限为2023年2月4日至2024年2月2日，实际为2023年3月16日至2024年2月2日[18] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[19] - 本次已行权1股，对公司当年财务、经营成果影响甚微，自主行权模式对期权定价及会计核算无实质影响[20] - 本次行权和注销对公司股权结构无重大影响，不影响上市条件和管理团队履职[21]

人事变动 - 2024年4月19日谢庆林因工作变动辞去公司董事长等职务[1] - 选举戴湘桃为公司第七届董事会代理董事长及战略委员会主任委员[2][4] - 选举许明辉等人为相关委员会委员[5][6] 股权情况 - 公司第二期股票期权激励计划第一个行权期到期，424名对象对应2038.32万份期权，已行权1份[6] - 未行权的2038.3199万份期权将注销，总股本增至32.25799088亿股[6] - 公司第二期股票期权激励计划相关议案表决，7票同意，关联董事回避1票[7]

法律意见书 信达会字[2024]第073号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《 ...

激励行权情况 - 激励对象共424人，首次授予第一个行权期可行权数量为20383200[2] - 激励对象未行权需注销数量为20383199，占可行权数量的99.999995%[2] 董事及高管行权情况 - 董事郭涵冰可行权160000，未行权注销160000[2] - 董事许明辉可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁于吉永可行权300000，未行权注销300000[2] - 高级副总裁李璇可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁牛明可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁谭敬军可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁兼总法律顾问严忠可行权400000，未行权注销400000[2] - 董事会秘书王习发可行权120000，未行权注销120000[2] 业务人员情况 - 业务单位中层及骨干人员序号从288到416[11][12][13][14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整长城 信息股份有限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌 公司，证券代码：874148）股票定向发行方案的议案： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次 股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。本次股票定向发行方 案调整后，长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行 价格，定向发行股票不低于 1,444.05 万股，募集资金总额不低于 4,000.0185 万 元，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的 20%股票由控股股东 湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与 原 ...

定向发行 - 2023年12月1日审议通过长城信息定向发行议案，发行价2.4元/股，募资不低于4000.032万元[1] - 拟调整方案，发行不低于1444.05万股，募资不低于4000.0185万元[2] 股权情况 - 截至披露日，公司通过湖南长科持有长城信息57%股权[2] - 长沙湘景原拟认购的20%股票由湖南长科认购[2] 其他 - 2024年4月12日长城信息发布《股票定向发行说明书（修订稿）》[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月19日14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月19日[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 会议登记时间为2024年4月16 - 17日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 提案1.00采取累积投票制，应选举非独立董事2人[5] - 网络投票代码为360066，投票简称为长城投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[17] 议案内容 - 议案1股东选举非独立董事票数=股份总数×2[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 累积投票提案选举第七届董事会非独立董事2人[19] - 非累积投票提案选举张焱为第七届监事会监事[19] - 非累积投票提案审议股东回报规划（2024 - 2026）[19] 其他信息 - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座，邮编518057，电话0755 - 26634759，传真0755 - 26631106[7] - 提议召开股东大会的董事会决议为备查文件[10] - 委托有效期限自签发日至股东大会结束日[19] - 委托人可明确投票意见指示，未作指示受托人可自行表决[20] - 授权委托书复印及重新打印件均有效[20]

人事变动 - 2024年4月1日李福江女士因工作调整辞任公司监事[1] - 同日会议同意提名张焱先生为第七届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 第七届监事会第四十五次会议审议通过提名议案[1] - 议案表决3票同意，0票反对与弃权[2] 候选人信息 - 张焱先生有相关学历学位，为助理经济师[5] - 现任中国电子信息产业集团审计与法律部副主任[5]