财务制度 - 公司财务管理制度于2024年4月1日经第七届董事会第一百零五次会议审议通过[2] 财务管理体系 - 公司财务管理体系包括全面预算、考核、资金等业务体系，实施会计核算等集中管理[6] 全面预算管理 - 公司实行全面预算管理，内容涵盖经营、投资等预算[10] - 全面预算管理按企业级次分级管理，组织体系含审议决策等机构[10] - 全面预算编制按“上下结合、分级编制、逐级上报、逐级批复”程序进行[11] 资金管理 - 公司通过集团财务公司推行资金集中管理，境外按当地法规实行[15] - 公司通过集团司库管理平台监控全级次企业资金等信息[20] - 企业办理委托贷款业务原则上由集团财务公司作为受托人[16] 投资管理 - 企业应审慎开展财务性投资，购买理财产品须履行审批程序[23] 资产管理 - 企业应根据发展战略实施资产结构动态管理，提高资产周转率[18] 债务管理 - 集团公司推行战略银行债务统一规划、授信和管理，鼓励企业向集团财务公司融资[24] 利润分配 - 企业税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、支付优先股股息、提取任意公积金、向普通股股东分配利润顺序分配[28] - 企业年度亏损可用盈余公积或规定年限内的税前利润弥补，期满未弥补的用税后利润或盈余公积弥补[28] 成本管理 - 企业应建立健全成本管理制度，开展全价值链成本管理[32] - 企业要对人工成本全口径归集和管理，建立投入产出评价指标体系[35] 税务管理 - 企业应强化税务管理，合理控制税务风险，履行纳税义务[37] - 财务部门负责企业税款核算、申报和缴纳等税务管理工作[37] - 企业应全面收集信息，查找税务风险并确定管理策略[38] 财务信息管理 - 中国长城通过数字技术推进财务信息集中共享，提升财务管理效率[40] - 企业应区分内外需求，建立健全财务信息管理制度[40] - 公司实行财务信息定期报告制度，各级财务部门须定期报送相关财务报表和管理会计报告[41] - 公司要求企业及时编制季度和年度财务报告，年度财务报告须经指定会计师事务所审计[42] 风险管理 - 公司要建立健全财务风险管理制度，控制财务风险[45] - 公司要建立财务预警机制，重点监测杠杆率等指标[45] - 公司要建立财务突发事件应急处理机制，制定应急预案[45] - 公司要对境外投资实施财务管控，建立完善境外投资财务管理制度[45] - 公司要统筹开展外汇管理，防控汇率风险，开展金融衍生业务需审批[46] 考核管理 - 中国长城制定经营业绩年度和任期考核方案，差异化设置考核目标[51] - 中国长城对下级企业全面预算管理等工作进行考核评价[51] 人员管理 - 公司建立健全派出财务人员管理制度，实行定期报告制度[54]

二、2023 年度内控体系工作报告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-013 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事孔雪屏女士的书面辞职报告。因工作变动原因，孔雪屏女士辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务， 其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孔 雪屏女士的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事 会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，孔雪屏女 士未持有公司股份。 孔雪屏女士在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公 司董事会建设、规范运作和健康发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对孔 雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢！ 同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会 第一百零五次会议，应参加会议董事七名，亲自 ...

中国长城科技集团股份有限公司 《股东回报规划（2024-2026）》 为完善和健全中国长城科技集团股份有限公司科学、持续、稳定 的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求和 《公司章程》的相关规定，特拟定公司股东回报规划如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、利润分配形式 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方 案。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司可采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下， 1 应积极推行现金分配方式。 四、利润分配的时间间隔 在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上应当每 年度至少分红一次，董事会还可以根据公司的经营状况和实际情况提 议公司进行中期分红。 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-016 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-012 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，在回购股 份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-011 中国长城科技集团股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第一百次会议和 2023 年度第二次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的相关公告。 近日，公司收到大信出具的《关于变更中国长城科技集团股份有限公司签字 会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、变更签字会计师情况 大信原指派许峰先生作为签字项目合伙人，朱红伟先生作为签字注册会计师 为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于大信内部工作调整 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-010 中国长城科技集团股份有限公司 关于营业执照完成工商变更登记的公告 公司于近日办理完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为总裁戴湘桃先生，除前述变更事项外，公司营 业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二四年二月二日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第 一百零三次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任戴湘桃先生为 公司总裁，任期同第七届董事会。（具体内容参见公司 2024-003 号《第七届董 事会第一百零三次会议决议公告》）。 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-008 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-009 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 2 月 1 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购 股份，本次回购数量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.06%，最高成交价格 为 8.55 元/股，最低成交价格为 8.17 元/股，成交总金额为 16,699,914.00 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 13.02 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 中国长城科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股 股份，用于实施股 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-007 中国长城科技集团股份有限公司 回购报告书 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用账 户。 4.相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案 无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于实施股权激励。本 次拟用于回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元，回购价格不 ...