公司治理变动 - 晨鸣纸业于第十一届董事会第一次会议上通过决议，委任姜言山先生为第十一届董事会董事长 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份 有限公司2025年第一次臨時股東大會之法律意見書」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸 ...

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会有权表决股份总数2,934,556,200股，实际出席454人，代表481,515,594股，占比16.4085%[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场于2025年10月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室[6] 股东构成及表决情况 - 除董监高及5%以上股份股东外，境内上市股份股东448人，代表21,176,335股，占比0.7216%[7] - A股股东446人，代表473,462,755股，占公司A股有表决权总股份27.8530%[9] - B股股东7人，代表4,739,556股，占公司B股有表决权总股份0.6710%[11] - H股股东1人，代表3,313,283股，占公司H股有表决权总股份0.6272%[11] 会议决议情况 - 审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[12] - 修订多项公司治理相关规则，赞成率均超98%[30][31][32] - 多个决策议案赞成率超98%，小投资者赞成率多超87%[33][34][35] 董事会相关 - 姜言山等10人当选为第十一屆董事会成员，任期三年[21] - 孟峰当选为第十一屆董事会职工代表董事，任期三年[22] - 第十一屆董事会非执行和独立非执行董事津贴拟定为20万元/人/年[23] - 姜言山被委任为第十一屆董事会董事长[24] - 审计等四个委员会成员变动[25] 董事选举情况 - 选举第七届董事刘吉培、朱艳丽有不同股东赞成股数及比例[37] - 选举多位第十一屆非执行董事和独立非执行董事，赞成率超97%[38][39][40] - 第十一届非执行董事相关议案总赞成率99.0733%，不同股东群体有不同表决情况[41]

股东大会股份情况 - 有权出席本次股东大会有表决权股份总数为2,934,556,200股[4] - 出席本次股东大会的股东（代理人）代表有表决权股份481,515,594股，占公司有表决权总股份的16.4085%[5] - 除董监高及5%以上股份股东外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）代表股份21,176,335股，占公司有表决权总股份的0.7216%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表代表有表决权股份423,452,825股，占公司有表决权股份总数的14.4299%[5] - 通过网络系统投票的股东及股东代表代表有表决权股份58,062,769股，占公司有表决权股份总数的1.9786%[5] - A股股东（代理人）代表股份473,462,755股，占公司A股有表决权总股份总数的27.8530%[5] - B股股东（代理人）代表股份4,739,556股，占公司B股有表决权总股份总数的0.6710%[6] - H股股东（代理人）代表股份3,313,283股，占公司H股有表决权总股份总数的0.6272%[6] 股东大会决议情况 - 本次股东大会审议通过四项普通决议案和五项特别决议案[7] - 本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[12] 议案表决情况 - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，赞成474,638,546股占98.5718%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案，赞成479,049,023股占99.4877%[17] - 修订《董事会议事规则》议案，赞成479,273,823股占99.5344%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案，赞成479,662,073股占99.6151%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案，赞成479,370,573股占99.5545%[17] - 调整公司治理结构并修订《公司章程》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成17,258,570股占81.4993%[17] - 修订《股东大会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,709,764股占88.3522%[17] - 修订《董事会议事规则》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成18,934,564股占89.4138%[17] - 修订《独立董事管理办法》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,322,814股占91.2472%[17] - 修订《重大交易决策制度》议案中，中小投资者（A股、B股）赞成19,031,314股占89.8707%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案同意占比99.4584%[18] - 修订《对外担保决策制度》议案同意占比99.5283%[18] - 修订《对外投资决策制度》议案同意占比99.6225%[18] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》议案同意占比99.5292%[18] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意占比99.5212%[18] - 公司及控股子公司对外提供担保议案同意占比98.3470%[18] - 境内上市外资股（B股）关于某议案赞成占比52.8934%[19] - 境外上市外资股（H股）关于某议案赞成占比10.6843%[19] - 某议案总计赞成占比98.3395%[19] - 中小投资者（A股、B股）关于某议案赞成占比76.2172%[19] - 境内上市内资股（A股）关于选举第十一届董事会非独立董事候选人议案赞成占比97.6546%[19] - 选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事，中小投资者（A股、B股）赞成占比46.6702%[19] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，总计赞成占比99.0733%[20] - 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，中小投资者（A股、B股）赞成占比78.9278%[20] - 境内上市内资股（A股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比99.3775%[21] - 境内上市外资股（B股）关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案赞成占比68.0308%[21] 股份占比情况 - 境内上市内资股（A股）数量为473,462,755股，占比最高达99.6161%[18] - 境内上市外资股（B股）数量为4,739,556股，占比均为100.0000%[18] - 境外上市外资股（H股）数量为3,313,283股，占比均为100.0000%[18] - 中小投资者（A股、B股）数量为21,176,335股，最低占比76.3877%[18]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年10月28日召开[10] - 本次股东大会股权登记日为2025年10月20日[14] - 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 股东出席情况 - 出席现场会议的A股股东及其委托代理人5名，代表股份416,427,598股，占比14.1905%[14] - 出席现场会议的B股股东及其委托代理人3名，代表股份3,711,944股，占比0.1265%[14] - 出席现场会议的H股股东及股东代表1名，代表股份3,313,283股，占比0.1129%[14] - 通过网络投票的股东445名，代表股份58,062,769股，占比1.9786%[15] - 参加本次股东大会投票的股东共454名，代表有效表决权股份数481,515,594股，占比16.4085%[16] - 中小投资者共448人，代表有效表决权股份数21,176,335股，占比0.7216%[16] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》赞成474,638,546股，占比98.5718%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》赞成479,049,023股，占比99.4877%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成479,273,823股，占比99.5344%[25] - 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》赞成479,662,073股，占比99.6151%[26] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》赞成479,370,573股，占比99.5545%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成479,365,373股，占比99.5534%[27] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》赞成股数478,907,923，占比99.4584%[28] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》赞成股数479,244,523，占比99.5283%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》赞成股数479,698,073，占比99.6225%[29] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》赞成股数479,248,423，占比99.5292%[30] - 《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》赞成股数473,556,096，占比98.3470%[30] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》赞成股数473,519,996，占比98.3395%[34] 董事选举情况 - 《选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,222,289，占比97.6546%[33] - 《选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,084,057，占比97.6259%[37] - 《选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事》赞成股数470,089,453，占比97.6270%[36] - 《选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事》A股赞成股数462,849,862，占比97.7585%[36] - 选举罗新华先生为独立非执行董事，赞成股数470,084,948，占比97.6261%[38] - 选举张志元先生为独立非执行董事，赞成股数470,095,047，占比97.6282%[39] - 选举某候选人（未明确）为独立非执行董事，赞成股数470,210,240，占比97.6521%[40] - 选举孔鹏志先生为独立非执行董事，赞成股数470,065,332，占比97.6220%[41] 津贴议案表决情况 - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案，赞成股数477,053,273，占比99.0733%[42] - A股、B股中小投资者对津贴议案赞成股数16,714,014，占比78.9278%[42] - A股对津贴议案赞成股数470,515,634，占比99.3775%[42] - B股对津贴议案赞成股数3,224,356，占比68.0308%[42] - H股对各选举及津贴议案赞成占比均为100%[38][39][40][41][42] 股东大会合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[44]

股权转让交易 - 山东财欣投资有限公司以3亿元底价公开转让其持有的湛江晨鸣浆纸有限公司2.88%国有股权 转让完成后将完全退出湛江晨鸣 [1] - 湛江晨鸣浆纸有限公司注册资本为69.14亿元人民币 晨鸣纸业为其第一大股东 持股76.29% [1] - 山东财欣投资的实际控制人为山东省财政厅 其于2023年9月对湛江晨鸣增资3亿元 其中1.99亿元计入注册资本 1亿元计入资本公积 [1] 公司财务状况 - 湛江晨鸣2024年实现营业收入103.44亿元 但亏损7.19亿元 2025年上半年营业收入仅为3.72亿元 亏损6.73亿元 [1] - 截至2025年6月底 湛江晨鸣资产总额为173.54亿元 所有者权益为72.32亿元 [1] - 以2024年12月31日为评估基准日 湛江晨鸣净资产评估价值为103.86亿元 较账面价值79.09亿元高出24.77亿元 [2] 公司经营与风险状况 - 截至2025年10月17日 湛江晨鸣仍处于停机检修状态 [2] - 截至2025年9月18日 湛江晨鸣存在多笔未结清信贷 部分已逾期 [2] - 公司部分房产及设备已抵押给国家开发银行 为其多家子公司的借款提供担保 [2]

公司公告 - 晨鸣纸业(01812.HK)董事会会议将于2025年10月30日举行 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核业绩及其发布 [1]

公司财务披露安排 - 公司董事会会议定于2025年10月30日举行 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核业绩 [1] - 会议议程包括批准上述九个月业绩的发布事宜 [1]

公司信息 - 公司为山东晨鸣纸业集团股份有限公司，股份代号为1812[2] 会议安排 - 董事会会议将于2025年10月30日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审核业绩及其发布[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月24日[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为胡长青等4人[4] - 公告日期非执行董事为韩亭德等2人[4] - 公告日期独立非执行董事为尹美群等4人[4]

生产基地运营状况 - 寿光基地、黄冈基地、吉林基地及江西基地二厂目前处于正常生产状态 [2] - 江西基地一厂和湛江基地当前仍在停机检修中 公司正争取尽快恢复生产 [2] 公司经营信息披露 - 具体经营情况未在互动平台详细披露 建议投资者关注公司定期报告 [2]