第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第五条 本办法公司所属子公司可以参照执行。 第二章 任职资格 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024年5月14日经2023年度股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建设， 完善公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据国家有关规定和《公司章程》，制 定本办法。 第二条 本办法所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （四 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二 O 二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和决议的合 法有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报 ...

证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号：2024-031 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-062）， 披露了公司与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称"HKK2"）成立的合资公司阿尔 诺维根斯晨鸣特种纸有限公司纠纷案件的相关清盘呈请最新消息，香港原讼法庭于 2023 年 8 月 10 日就公司提出的撤销或押后清盘呈请申请作出判决，裁定搁置清盘呈 请。 当前公司生产经营正常，各项经营指标持续改善，本次判决不会对公司的财务状 况及生产经营造成不利影响。公司将继续与法律顾问商讨，并积极探索一切可行的措 施来维护公司和广大投资者的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 2023 年 10 ...

业绩总结 - 晨鸣纸业2024年一季度收入为67.6亿元，同比增长9.8%[1] - 公司23年收入为266.1亿，同比减少16.9%[1] - 公司预计2024-2026年收入分别为289.3/307.6/323.7亿元[5] - 公司财务数据显示，2023年归属母公司净利为-1,281.29万元，2024年预计为143.47万元[7] - 公司财务数据显示，2023年市盈率为-8.56，2024年预计为76.46[7] 未来展望 - 公司计划通过调整产品结构、扩大出口、提高生产效率等措施提高盈利能力[1] - 公司面临的风险包括宏观经济政策风险、环保风险、原材料价格波动风险等[6] - 公司计划通过调整融资结构、优化采购管理等多措并举压降负债规模[2] - 公司将加强销售管理、渠道建设，开发新产品，优化业务流程，增加风险管控[1] - 公司将继续丰富原材料采购渠道，改善与供应商合作方式，优化原料结构，减少资金占用[3] 其他新策略 - 公司资产负债表显示，2022年货币资金为14000.43百万元，2026年预计增至2589.51百万元[8] - 营业收入在2023年下降至26608.57百万元，但在2024年和2025年有望增长[8] - 财务费用在2023年下降至1908.39百万元，2024年有望再次下降[8] - 净利率在2023年为-4.82%，2025年有望增至1.98%[8]

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-030 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 晨鸣 控股 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为67.62亿人民币，同比增长9.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.82亿人民币，同比增长121.13%[4] - 公司总资产为801.68亿人民币，较上年同期增长0.86%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产收益率为0.35%，较上年同期增加2.01个百分点[4] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，金额分别为23.51亿、1.41亿人民币[5] - 公司报告期内投资收益同比增加1001.61%，主要因处置非主业资产收益增加[7] - 公司报告期内应收款项计提的坏账准备影响导致信用减值损失同比增加227.47%[7] - 公司报告期内主要原材料及能源价格下降，浆纸产销量增加，导致净利润同比增加121.13%[8] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少48.40%，主要因购买原材料支出增加[9] 股权及资产交易 - 晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有326,322,919股，通过信用担保证券账户持有131,000,000股[12] - 晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司股B股和H股托管至境外机构指定的托管券商，涉及的股票存在无法返还的风险，可能导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响[13] - 公司出售御景酒店股权，聚焦制浆造纸主业发展，将其持有的山东御景大酒店有限公司90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给关联方寿光晨鸣广源地产有限公司[14] 资产负债情况 - 流动资产合计为29,633,098,363.42元，其中应收账款为2,595,192,714.93元，存货为5,033,548,744.08元[16] - 非流动资产合计为50,534,981,775.91元，其中固定资产为32,512,693,592.05元，投资性房地产为6,002,437,507.46元[16] - 流动负债合计为50,924,840,144.54元，其中短期借款为34,156,538,006.30元，应付票据为4,864,151,408.49元[16] - 非流动负债合计为8,376,556,343.30元，其中长期借款为4,522,792,275.32元，长期应付款为2,490,524,904.95元[16] - 2024年第一季度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司负债合计约为593亿元，所有者权益合计约为2086.7亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿人民币，同比减少48.40%[4] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少48.40%，主要因购买原材料支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为57.8亿元，较上期增加3280.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额为4.99亿元，期末现金及现金等价物余额为81.4亿元[19]

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 255,481,700 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2023 目录 CONTENTS 董事会声明 公司概况 公司简介 03 企业文化 04 企业荣誉 05 ESG管治架构 07 利益相关方沟通 08 ESG管理 关键绩效表 指标索引 关于本报告 01 03 07 57 65 66 持续创新提升 25 保障产品质量 29 优质客户服务 31 构建可持续供应链 34 夯实环境治理 11 优化水资源利用 13 加强污染防治 16 资源再生利用 18 助力"双碳"目标 21 绿色"晨"诺 守护美丽家园 "晨"心智造 打造优质产品 09 23 35 筑牢发展基石 47 真心"晨"意 共建和谐社会 "晨"信治理 | 员工权益保障 | 37 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 39 | | 职业健康与安全 | 41 | | 员工培训与发展 | 44 | | 社会公益 | 46 | | 党建引领 | 49 | | --- | --- | | 公司治理 | 53 | | 内部控制 | 55 | | 风险管理 | 55 | | 商业道德 | 56 | ...

Grant Thornton 载 三 内部控制审计报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同审字(2024)第 371A005895号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是晨鸣纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2023 年度内部控制自我 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) - 9:59 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A005892 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...