武商集团股份有限公司 《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》），《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 章 程 $$=0=\pm\pi\neq$$ | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 4 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 10 | | 第五章 | 股东和股东会…………………………………………… | 10 | | 第一节 | 股 ...

武商集团二〇二四年度股东会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团二〇二四年度股东会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师姚远、钟滔出席公司二〇二四年度股东会（以下简称"本次股 东会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司 法》（以下简称《 ...

武商集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-022 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：潘洪祥董事长 | 1、出席会议 ...

市内免税店开业 - 武汉首家市内免税店将于5月30日在武商MALL试营业 这是免税店新政出台后全国首家新开的市内免税店 [2] - 市内免税店是指设立在市内特定区域 向即将出境的国际旅客销售免税商品的商店 [2] - 2024年8月财政部等五部门通知在武汉等8个城市各设立1家市内免税店 此前已有6家市内免税店分布在北京等城市 [2] 合资公司设立 - 武商集团与王府井签署合作协议 共同出资设立合资公司运营武汉市内免税店 [3] - 合资公司注册资本8000万元 武商集团出资3920万元占49% 王府井出资4080万元占51% [3] - 免税店将经营食品、服装服饰、箱包等便于携带的消费品 [3] - 境外旅客在同一退税商店单日购物金额达200元可申请退税 [3] 公司战略与业绩 - 开设市内免税店符合公司发展战略 有助于拓展新赛道促进消费回流 [4] - 武商集团旗下五家门店成为湖北省首批境外旅客离境退税商店 [4] - 2024年一季度公司营业总收入17.87亿元同比下降8.62% 但归母净利润1.43亿元同比增长2.85% 扣非净利润1.33亿元同比增长21.24% [4]

为促进消费，武商集团还于4月开设"出口转内销"专区，提出"专区销售、数据支持、供应链优化"等一 揽子方案，并成立专班对接企业需求，吸引17省外贸企业参与，截至4月19日，武商已对接195家企业， 上架新品牌7个、新品种202个，品类覆盖食品、家居、个护等民生领域。武商集团预计年内拓展至30个 专区，引入超500个新品，同时利用消费大数据反馈，助力企业精准研发内销产品。 据悉，在刚结束的"五一"长假，武商集团多措并举，打造武汉2025年世界花园大会"月季主题"三大分会 场；总冠名英文原版音乐剧《日落大道》武汉站，同步推出节日系列促销优惠活动，吸引大量外地顾客 来汉消费，节日期间，武商集团整体客流同比增长近20%。 近年来，武商集团深入转型，提振盈利能力。今年一季度，武商集团实现营业总收入17.87亿元，同比 下降8.62%；但归母净利润达到1.43亿元，同比增长2.85%；扣非净利润为1.33亿元，同比增长21.24%。 一季度，武商集团的毛利率为48.65%，同比增加了4.68个百分点；净利率为7.96%，同比提升了12.32个 百分点。这表明公司盈利能力实现了提升。 "华中第一商圈"武商MALL外地顾客消费 ...

武商集团股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交 书面辞职报告，详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞 职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如涉及独立董事辞 职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。在新选举的董 事就任前，原董事仍应按照法律法规和《公司章程》的规定履行董 事职务。 第五条 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选 ...

武商集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份有限 公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司章 程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度，以及 公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。董 事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与 公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准 则。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会对股东会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时 ...

武商集团股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或 信息； 1 机构，统一领导公司应对及处置各类舆情，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究、决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成公司 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的机构与职责 第三 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员不少于 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事不少于 1/2，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项 ...