武商集团股份有限公司董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为完善武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，提高经营决策效率，保障公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《武商集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《武商集团股份有限公司董事会议事规则》等相关 制度，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指公司董事会在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权授予董事长、总经 理或其他符合法律、监管规定的授权对象（以下合称"授权对象"） 行使。本办法所称行权，指授权对象按照董事会的要求依法行使被委 托职权的行为。 第三条 董事会授权应当遵循下列原则： 第四条 董事会应当根据有关法律法规及公司章程等规定和经 营决策的实际需要合理授权，防止违规授权、过度授权。公司中非由 董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治 1 理主体，不得承接董事会授权。经过董事会或董事会授权对象批准的 决策事项，可授权董事或其他人员代表公司签署相关文件。 第五条 董事会的法定职权、需提请股东会决定的事项、法律、 行政法规及《公司章程》等规定不得授权的事项不可 ...

武商集团股份有限公司 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： 1 （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士 ...

武商集团股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武商集团股份有限公司(以下简称"公司")及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票交易价格可能或 已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门 要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按 规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称公司信息披露的义务人包括：公司董事、 高级管理人员；各部门、下属公司的主要负责人及其相关工作人 员；公司控股股东、实际控制人及持有公司5％以上股份的股东；公 司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦应承担 相应的信息披露义务。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司信息披露义务人应当履行信息披露的义务应当遵 守本制度的规定，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对首次公开发行股票并上市、公司发行证券信息披露另有规 定的，从其 ...

第一章 总则 武商集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）工作，提高审计工作和财 务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及信息 审计发表审计意见、出具审计报告等行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事会、股东会审议。公司 不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-020 武商集团股份有限公司关于修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届十五次董事会、第十届九次监事会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议， 现将相关情况公告如下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设 置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 2025 年 4 月 30 日 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，《武商集团股份有限 公司章 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-021 武商集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年度股东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通 过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-018 武商集团股份有限公司 第十届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届九次监 事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2025 年第一季度报告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、中国证券监督管 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-017 武商集团股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十五次 董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2025 年第一季度报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核 意见。《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编 号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-019 武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 武商集团 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -518,452.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 9,000,510.67 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,9 ...