会议信息 - 武商集团第十届八次监事会3月18日发通知，3月28日召开[2] - 现场会议应到监事5名，实到5名，4名现场表决，1名通讯表决[2] 议案表决 - 《武商集团2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7] 后续安排 - 第（一）至（三）项议案需提交公司2024年度股东会审议[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入67.04亿元，较上年降6.60%[6] - 2024年利润总额3.34亿元，较上年降5.16%[6] - 2024年归母净利润2.16亿元，较上年增3.31%[6] - 2024年末总资产303.85亿元，较年初降4.48%[6] - 2024年末归母股东权益109.77亿元，较年初降0.55%[6] 未来展望 - 拟向多家银行办理超200亿元授信和贷款业务[10][11] - 拟注册发行中期票据和投资建设新襄阳武商MALL[13][14] 决策表决 - 2024年度相关报告表决11票同意[3][5] - 预计2025年度日常关联交易议案5票同意[15]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润215,989,859.65元，母公司净利润210,628,274.17元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为242,290,403.13元[7] 分红情况 - 2024年末累计可分配利润6,330,308,382.59元，每10股派现金股利2元，派发现金红利149,980,806.20元[3][4] - 2024年度累计派发现金红利225,807,569.30元，占归母净利润104.55%[4] - 最近三年现金分红累计302,706,842.40元，占年均可分配利润124.94%[4]

中期票据发行 - 拟申请注册不超30亿元中期票据，期限不超5年[1][2] - 发行利率依簿记建档结果确定，对象为机构投资者[3] - 发行方式为银行间债券市场公开发行[3] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补流、项目建设等[3] - 董事会提请股东会授权办理注册发行事宜[4] 审批与影响 - 注册发行需股东会通过并获交易商协会注册[7] - 利于公司优化财务融资结构[6]

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 内部控制审计报告 天圆全审字 [2025]000713 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径商品零售业务收入为557,869.56万元[8] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认其他收益185.11万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认资产处置收益3,439.84万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，增加本期净利润2,718.71万元，占本年度净利润的12.62%[11] - 合并报表资产总计期末余额为303.85亿元，期初余额为318.12亿元，下降4.48%[20] - 合并报表流动资产合计期末余额为53.19亿元，期初余额为58.75亿元，下降9.46%[20] - 合并报表流动负债合计期末余额为120.86亿元，期初余额为137.54亿元，下降12.12%[22] - 合并报表非流动负债合计期末余额为73.21亿元，期初余额为70.21亿元，增长4.28%[22] - 母公司报表资产总计期末余额为275.52亿元，期初余额为282.12亿元，下降2.34%[24] - 母公司报表流动资产合计期末余额为64.50亿元，期初余额为64.79亿元，下降0.45%[24] - 本期营业收入为26.78亿元，上期为27.16亿元，同比下降1.4%[30] - 本期营业成本为9.98亿元，上期为8.72亿元，同比增长14.5%[30] - 本期净利润为2.11亿元，上期为2.15亿元，同比下降2.1%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

审计情况 - 天圆全会计师事务所于2025年3月28日对武商集团2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 武商集团进出口贸易公司2024年期初、期末占用资金余额均为564.68万元[8] - 武商集团其他关联资金往来2024年期初、期末占用资金余额均为564.68万元[8] 报表编制 - 武商集团编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

公司治理 - 独立董事郑东平2024年董事会全出席，股东大会出席2次[2] - 2024年薪酬等委员会分别召开1、1、3次会议[3] - 独立董事现场工作不少于十五日[5] 财务与交易 - 2024年预计日常关联交易增额3177.39万元[6] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[7] - 2024年变更会计师事务所[7] 人事变动 - 2024年两次会议通过增补非独立董事议案[8]

会议情况 - 2024年董事会应出席8次，独立董事全出席；股东大会应出席3次，实出席1次[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开3次[3][4] 关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额1572.23万元，后增3177.39万元[6] 报告披露 - 2024年公司按时披露多份报告[7] 事务所变更 - 2024年会计师事务所变更为天圆全[7] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[5] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] - 2024年两次会议审议通过增补非独立董事议案[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐建新等四人独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年3月29日[2]