公司人事变动 - 武商集团于2025年9月16日召开第十届十八次（临时）董事会 [2] - 董事会审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任付有同志为公司董事会秘书 [2] - 董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [2]

公司战略 - WS江豚会员店秉持一切体现会员价值的理念 并向业界同行吸取先进经验 [1] - 公司采用全球精选加本土特色的差异化选品策略 构建品质商超 [1] - 依托专业化成熟供应链网络 规范商品质量管理流程 从源头把控商品质量 [1] 会员服务 - 扩展提升130+会员权益 强化数字化管理能力 [1] - 全方位为会员提供高品质服务保障 [1] - 为会员家庭提供兼具国际品质与地域文化认同的消费新体验 [1]

公司治理动态 - 公司第十届十八次董事会会议于2025年9月16日采取通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成：商品零售业务占比84.77% [1] - 其他业务收入占比14.68% [1] - 地产业务收入占比0.55% [1] 市值表现 - 公司当前市值85亿元 [1]

人事变动 - 公司2025年9月16日董事会通过聘任付有为董事会秘书[1] - 付有任期至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 付有39岁，硕士，现任武商集团董事会秘书等职[3] - 付无与大股东无关联，未持股，无不良记录[3]

董事会会议 - 公司第十届十八次（临时）董事会9月11日发通知，9月16日通讯表决召开[2] - 会议应到、实到董事均为11名[2] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》11票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任付有同志为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] 公告信息 - 《武商集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》详见当日巨潮网[3]

经营亮点 - 强化深度运营 打造首个黄金珠宝自营街区"榷金街" 国际名品/小餐/高化/新能源汽车等自营项目快速见效 [2] - 围绕宠物经济/悦己经济/银发经济等六大新经济领域培育新项目 名品循环店/超级药店/汽车主题MALL稳步推进 [2] - 推动湖北农展进景区进展会 成为湖北优质农产品选品/展示/营销/孵化中心 [2] - 积极探索轻资产输出 武商商管公司依托运营经验拓展轻资产运营 已储备一批潜在项目 [2] - 深化商文旅体融合 承接体育赛事/文艺演出/旅游参观等活动 包括"夜上黄鹤楼"/明星演唱会/中法夏至音乐日等大型活动 [2][3] - 开展创新促消费活动 包括"武商红五节"/全国首推"商场0息轻松购"/"来武商抽黄金"/家电以旧换新等组合拳 [3] 江豚会员店运营 - 通过供应链搭建/会员生态/标准化管理体系/数字化系统四维体系构建差异化竞争力 [3] - 会员店与传统卖场品种差异率超过80% [3] - 全球直采覆盖30多个国家和地区 引入休闲零食/精品酒饮/国际美妆/陶瓷厨具等进口商品 [3] - 建立东西湖蔬菜供应基地 与本地企业共建专属生产线 [3] - 自有品牌"江豚优选"覆盖多品类 坚持高质价比策略 [3] - 9月15日实现汉口汉阳区域全城配覆盖 1500款热门商品支持线上下单 [3] - 年内将在武汉市江夏区开设第二家会员店 [3] 南昌武商MALL业绩 - 作为湖北省外首个高端综合体 通过首店/首发/首展/首秀策略提升商业品质 [3] - 累计客流同比呈双位数增长 [3] - 奢侈品矩阵涵盖腕表/珠宝/国际美妆/服饰等多品类 [4] - LV精品店于2024年10月开业 是2024年中国唯一新张LV店铺 [5] - GUCCI临街店面于2024年11月开业 [5] - 通过精准营销/文化赋能/场景创新构建跨省区域影响力的高端零售场景 [5] 股东回报 - 近三年累计分红超3亿元 占最近三年年均可分配利润的124.94% [5] - 2025年中期分红拟每10股分1元 派发现金红利0.75亿元 占本期净利润45.38% [5]

会议基本情况 - 会议于2025年9月11日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为武商MALL A座8楼会议室[2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00全天时段[3] - 会议由董事会召集 董事长潘洪祥主持 符合法律法规及公司章程规定[4][5] 提案表决结果 - 2025年中期利润分配预案获得表决通过[7][8] - 会计师事务所变更议案获得表决通过[8] - 注册发行超短期融资券议案获得表决通过[8] - 注册发行公司债券议案获得表决通过[8] 法律合规性 - 湖北华隽律师事务所姚远、黄龙茂律师出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效[6][7] - 会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[7]

会议情况 - 会议于2025年9月11日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及授权代表321人，现场12人，网络309人[4][5] - 出席股东及授权代表所持表决权股份344,733,200股，占比45.9703%[5] - 出席中小投资者314人，所持表决权股份14,011,150股，占比1.8684%[5] 议案表决 - 《武商集团2025年中期利润分配预案》，A股股东同意票比例99.7738%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，A股股东同意票比例99.7579%[9] - 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，A股股东同意票比例99.6990%[10] - 《关于拟注册发行公司债券的议案》，A股股东同意票比例99.6786%[11] 其他 - 湖北华隽律师事务所见证会议，认为合法有效[12] - 公告日期为2025年9月12日[14]

会议出席情况 - 出席会议股东及授权代表321人，现场12人，网络309人，中小投资者314人[4][5] - 出席股东及授权代表所持表决权股份总数344,733,200股，占比45.9703%[5] 议案表决情况 - 《武商集团2025年中期利润分配预案》，A股股东同意票数343,953,370，占比99.7738%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，A股股东同意票数343,898,530，占比99.7579%[9] - 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，A股股东同意票数343,695,430，占比99.6990%[10] - 《关于拟注册发行公司债券的议案》，A股股东同意票数343,625,330，占比99.6786%[11]

会议时间 - 2025年8月26日召开第十届十六次董事会[6] - 2025年9月11日下午15:00召开股东会[9] 投票情况 - 投票股东321人，代表股份344,733,200股，占比45.9703%[10] - 《武商集团2025年中期利润分配预案》同意票比例99.7738%[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票比例99.7579%[14]