天圆全所情况 - 2024年末合伙人34人，注册会计师154人，签过证券报告的67人[1] - 2023年度收入11954万元，审计业务8740.34万元，证券业务1374.49万元[2] - 2023年上市公司审计客户6家，收费1097.32万元；挂牌公司16家，收费201.69万元[3] - 职业保险累计赔偿限额5000万元，2023年末职业风险基金0元，近三年无相关民事诉讼[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、纪律处分1次，从业人员受罚4人次[5] 公司相关 - 2024年变更天圆全所为审计机构，年度审计费用156万元[6] - 天圆全所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[7] - 2024年3月22日审计委员会审资质同意聘任，2025年召开两次审计沟通会[9]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生额3826.93万元，2025年预计2748.35万元[2] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购商品预计314.57万元，2024年发生额10.44万元[3] - 2025年接受关联人劳力预计1203.55万元，已发生5.82万元，2024年1675.41万元[3] - 2025年承租关联人资产预计1008.73万元，2024年968.07万元[4] - 2025年向关联人出租资产预计221.50万元，2024年136.62万元[4] 2024年关联业务详情 - 向中百仓储采购商品347.74万元，占比0.10%，与预计无差异[5] - 武汉人才集团接受劳务188.45万元，占比0.20%，与预计差异 - 20.15%[5] - 武汉长江现代物业接受劳务1470.84万元，占比6.27%，与预计差异 - 7.58%[5] - 向中百仓储销售商品485.01万元，占比0.07%，与预计无差异[5] - 承租武汉新兴医药房屋809.25万元，占比2.24%，与预计差异2.00%[6] 公司注册资本 - 武汉人才集团20000万元[8] - 武汉长江现代物业4536万元[8] - 武汉国创东高新能源1000万元[9] - 武汉裕大华服饰9495万元[9] - 武汉新兴医药科技8000万元[9] - 武汉投控商业管理728.8万元[11] - 浙江莲荷科技52000万元[11] 其他事项 - 2025年度日常关联交易涉及采购、劳务、租赁业务[13] - 2025年3月21日审议通过2025年度日常关联交易议案[15] - 公告日期为2025年3月29日[18]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开会议5次，各议案全票通过[1] - 审议2023年度、2024年各季度及半年报告等[1] 决策意见 - 同意2023年度和2024年中期利润分配预案提交审议[2][4] - 认可内部控制评价报告，同意会计政策变更[4] 未来展望 - 2025年监事会将提升履职能力发挥监督职能[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入67.04亿元，利润总额3.34亿元，净利润2.16亿元[1] - 2023年度权益分派派发现金红利3844.96万元[10] - 2024年半年度中期分红派发现金红利7582.68万元，占半年度净利润的49.34%[10] 公司治理 - 2024年度公司召开董事会8次，全体董事均出席会议[3] - 报告期内公司召开3次股东会，会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[5] - 董事会战略决策委员会本年度召开2次会议[7] - 审计委员会本年度召开5次会议[8] - 薪酬与考核委员会本年度召开1次会议[8] - 提名委员会本年度召开1次会议[8] - 报告期内召开独立董事专门会议3次[8] 决策事项 - 2024年2月7日第十届四次（临时）董事会审议通过调整公司内部组织架构的议案[3] - 2024年3月29日第十届五次董事会审议通过武商集团2023年度董事会工作报告等多项议案[3][4] - 2024年4月29日第十届六次董事会审议通过武商集团2024年第一季度报告等议案[4] - 2024年6月27日第十届七次（临时）董事会审议通过与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案等[4] 其他事项 - 报告期内公司通过信息披露媒体共披露94份公告[10] - 2024年11月回购股份1908.87万股，占总股本的2.48%，投入金额14358.27万元[10] - 报告期内公司与投资者互动600余次[10] - 公司修订9项制度，新制定《会计师事务所选聘制度》[12]

市场扩张 - 公司拟投资10亿建设新襄阳武商MALL项目[2] - 项目预计2025年开工，2027年底开业[5] 项目情况 - 项目占地约54亩，建面约12.4万平，规划车位约1000个[4] - 土地成本约2亿，开发成本约8亿[6] 业绩预期 - 开业后15年总营收45.16亿，总成本29.63亿[6] - 15年EBITDA为15.53亿，税前利润12.92亿，税后利润9.69亿[6] - 静态回收期11.9年，IRR为11.4%[6]

武商集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武商集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 拟于2025年4月18日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月11日前通过邮件或平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 武商集团第十届八次监事会3月18日发通知，3月28日召开[2] - 现场会议应到监事5名，实到5名，4名现场表决，1名通讯表决[2] 议案表决 - 《武商集团2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7] 后续安排 - 第（一）至（三）项议案需提交公司2024年度股东会审议[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入67.04亿元，较上年降6.60%[6] - 2024年利润总额3.34亿元，较上年降5.16%[6] - 2024年归母净利润2.16亿元，较上年增3.31%[6] - 2024年末总资产303.85亿元，较年初降4.48%[6] - 2024年末归母股东权益109.77亿元，较年初降0.55%[6] 未来展望 - 拟向多家银行办理超200亿元授信和贷款业务[10][11] - 拟注册发行中期票据和投资建设新襄阳武商MALL[13][14] 决策表决 - 2024年度相关报告表决11票同意[3][5] - 预计2025年度日常关联交易议案5票同意[15]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润215,989,859.65元，母公司净利润210,628,274.17元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为242,290,403.13元[7] 分红情况 - 2024年末累计可分配利润6,330,308,382.59元，每10股派现金股利2元，派发现金红利149,980,806.20元[3][4] - 2024年度累计派发现金红利225,807,569.30元，占归母净利润104.55%[4] - 最近三年现金分红累计302,706,842.40元，占年均可分配利润124.94%[4]