董事会决议概况 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第十届十九次董事会 应到董事11名 实到董事11名 会议召开程序符合规定 [1] - 本次会议审议通过了三项议案 包括2025年第三季度报告 使用自有闲置资金进行委托理财 以及制定修订多项内部管理制度 各项议案均获全票通过 [1] 2025年第三季度报告 - 会议全票审议通过了《武商集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048） [2] - 该报告已由公司董事会审计委员会预先审议通过 具体内容于巨潮资讯网披露 [2] 资金管理计划 - 董事会审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2025-049） 旨在提高资金使用效率 [3] - 公司拟使用自有闲置资金开展委托理财业务 相关操作将严格遵循安全性 流动性原则 [3] 内部管理制度完善 - 董事会审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》 对公司多项核心管理制度进行完善 [4] - 制度制定与修订旨在进一步规范公司治理 强化信息披露质量及投资者保护 [4] - 具体制定修订的制度包括《市值管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记制度》等共十一项制度 [5]

武商集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二章 内幕信息的范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公 开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围发生重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售 重大资产超过总资产的 30%，或者公司营业用主要资产抵押、 质押、出售、转让或者报废一次超过该资产的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联 交易，可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影 响； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 建立内幕信息知情人档案，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证 内幕信 ...

武商集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的 有关要求，充分体现中小投资者在武商集团股份有限公司 （以下简称"公司"）重大事项决策中的意愿和诉求，充分 保障中小投资者依法行使权利，根据相关法律法规及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份 的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资 者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独计票事 项"）： （一）选举和更换非职工代表董事； （二）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六）股权激励计划； （三）公司增加或者减少注册资本； （四）公司的分立、合并、解散和清算； （五）修改公司章程； （七）重大资产重组； 第一章 总 则 （八）关联交易（含为关联方提供担保）； （九）法律、行政法规、 ...

武商集团股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为加强武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，规范内幕信息知情人登记工作，同时管控对外报 送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为，进一 步加强对外部单位报送信息的管理、披露工作，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露管 理制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在 定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定 期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限 于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 等报送要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信 息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记 在案备查，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、 ...

武商集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强武商集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法 人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利。 （三） ...

武商集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规，以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司内部控制的目的是： （一）遵守国家法律、法规、规章，及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，不断提高公司运行 质量； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 基本要求及内容 第三条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行 及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风 险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）目标设定：公司根据风险偏好设定公司战略目标， 并在公司内层层分解和落实； （三）事项识别：公司对影响公司目标实现的内外事件 进行识别，分清风险和机会； （四）风险评估：公司对影响其目标实现的内、外各种 风险进行分析 ...

武商集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资 金是指实际募集资金净额超过计划募集资金的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金 的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控 ...

武商集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强武商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理工作，规范市值管理行为，切实维护 全体股东的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管 理行为。 第三条 公司市值管理遵循以下原则： （一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程等规定的前提下开展市值管 理工作。 （二）系统性原则。公司市值管理应当按照系统思维、 整体推进的原则，协同各业务体系以系统化方式持续开展市 值管理工作。 第四条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与， 董事会秘书具体负责。董事会秘书处是市值管理工作的牵头 管理部门，公司各职能部室及各所属企业应当积极配合。 第五条 董事会应当重视公司质量的提升，做好公司市 值管理总体规划，在公司治理、日常经 ...

武商集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全武商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露制度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公 司负责人、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书处在董事会秘书领导下负责收 集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理 方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证 ...

武商集团股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为， 保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本 制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简 称"债务融资工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会 员，在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具 的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信 息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间 市场交易商协会规定要求披露的信息，在规定时间内，按照 规定的程序、以规定的方式向投资者披露；在债务融资工具 存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能 力的重大事项时，应当及时向投资者持续披露。 本制度所称存续期，是 ...