证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-058 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 25 日，公司十二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15 至 2024 年 12 月 11 日 1 ...

华塑控股股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 2024年11月26日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"半数以上" | 过半数 | | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | | 平，公正的原则，同种类的每一股份应当具有 | 平，公正的原则，同类别的每一股份应当具有 | | 同等权利。 | 同等权利。 | | | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价 | | | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 支付相同价额。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人,其产生及 | | | 变更方式按照本章程相关规定执行。董事长辞 | | | 任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、财务负责人、总法律顾问、 | 公司的执行总经理、 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-057 号 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第九次临时会议 于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以 即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 由于《公司章程》的修订，公司监事会对《监事会议事规则》作相应的修订 调整，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议 ...

| . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | 章 程 （草案） （2024 年 11 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

华塑控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第九条 董事会会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、审议议 题、发出通知的日期等。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利 益之目的，临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集 1 第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书 面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会会议统一由董事会秘书负责筹备 和组织。董事会会议以现场召开为原 ...

公司股东户数变化 - 截至11月20日，华塑控股股东户数为35000户，较上期（11月10日）减少4000户，环比降幅为10.26% [1] 公司股价表现 - 华塑控股最新股价为3.59元，下跌0.55%，本期筹码集中以来股价累计下跌9.80% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，6次下跌 [2]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-055 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司 特别提示： 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展公告 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。被 司法拍卖的股份为西藏麦田持有的 198,200,000 股（其中 11,803 万股于 2024 年 11 月 12 日 10:00 时至 2024 年 11 月 13 日 10:00 时止进行了拍卖，8,017 万股将 于 2024 年 12 月 6 日 10:00 时至 2024 年 12 月 7 日 10:00 时止进行拍卖），占公司 总股本的 18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.本次司法拍卖的西藏麦田所持公司 11,803 万股，其中 1,073 万股被用户 "洪晓娟"以 3 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-054 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权将被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。本 次将被司法拍卖的股份为西藏麦田持有的198,200,000股，占公司总股本的18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院在拍 卖开始前有权依法撤回拍卖委托，委托拍卖后有权依法暂缓执行或中止执行，后续 可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据 进展情况，依法履行相应的信息披露义务。 2024 年 10 月，公司通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东西藏麦田所持 公司 198,200,000 股股份 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，天玑智谷收回应收账款160,094,527.38元，未收回1,262,344.49元，回款占比99.78%[2] 关联交易 - 2024年10月31日，天润达以434,290.40元受让未收回应收账款并完成支付[4] - 本次关联交易标的为未收回债权净额434,290.40元[6] - 年初至公告披露日，除本次外累计关联交易金额1,682,584.28元[11]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-052 号 华塑控股股份有限公司 关于部分子公司股权被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于前期收到江苏省盐城市中级人 民法院（以下简称"盐城中级法院"）出具的《民事裁定书》（〔2024〕苏 09 民初 48 号），并通过公开渠道查询，获悉公司部分子公司股权被司法冻结，具体情况详见 公司于 2024 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（公告编号 2024-045 号）。 3、对公司持有上海渠乐贸易有限公司 12,000 万元的股权进行冻结。保全期限 三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 24 日。 4、对公司持有上海樱华医院管理有限公司 110 万元的股权进行冻结。保全期 限三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 13 日 5、对公司持有湖北碳索空间科技有限公司 20,000 万元的股权进行冻结 ...