证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-012 号 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收 到公司董事张波先生递交的书面辞职报告。张波先生因其个人发展及其他工作事 务原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，张波先生辞去董事职务后，不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。 截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞职后，张波先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关 股票转让的限制规定。公司及公司董事会对张波先生在任职期间为公 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-011 号 华塑控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》《准则解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于1月4日公告[5] - 现场投票1月24日15:00在湖北武汉召开，由董事长主持[6] - 交易系统和互联网投票时间为1月24日[6] 股东出席情况 - 出席股东会股东155名，代表股份317,159,489股，占比29.5547%[7] 议案投票结果 - 《关于选举梅玫女士为非独立董事的议案》同意316,491,489股，占比99.7894%[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-010 号 华塑控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开情况 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日下午 15:00 特别提示 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 2025 年 1 月 24 日 15:00 期间 的任意时间。 1、本次股东会会议没有增加、否决或变更议案。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室。 2、本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元 - 1800万元，上年同期盈利1261.65万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损985万元 - 1970万元，比上年同期亏损减少41.45% - 70.72%[3] - 2024年营业收入80000万元 - 120000万元，比上年同期增长8.00% - 62.00%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0084元/股 - 0.0168元/股，上年同期盈利0.0118元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年营业收入增长主要因子公司天玑智谷业务拓展增加收入[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润下降主要因上年南充土地收储确认收益4243.88万元，本报告期无相关收益[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损减少主要因资产减值及信用减值损失减少，且采取降本增效措施[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经年审会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[7] - 公司已就业绩预告与会计师事务所初步沟通，双方无重大分歧[4]

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华塑控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规 编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人：成都信通万华企业管理有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新 谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 股份变动性质：增加股份 签署日期：二零二五年一月八日 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》、《收购办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签 署日， ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-006 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展 暨股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股权被拍卖及司法处置的基本情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东西藏麦田创业投 资有限公司（以下简称"西藏麦田"）所持公司 19,820 万股股份被四川省成都市中 级人民 法院 （以 下 简称" 成都 中级 法 院"） 在京 东网 司法 拍卖网 络平台 （https://auction.jd.com/）上公开拍卖。其中 1,073 万股拍卖成交，其余股份因在规 定时间内无人出价已流拍，流拍股份中的 6,438 万股被司法裁定抵偿给湖北省资产 管理有限公司（以下简称"湖北资管"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 06 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：西藏麦田创业投资有限公司 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 签署日期：二〇二五年一月八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义 | 信息披露义务人、西藏麦田 | 指 | 西藏麦田创业投资有限公司 | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-003 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举 通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任 ...

章 程 （2024 年 12 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 ...