华塑控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-064 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展公告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东西藏麦田创业投 资有限公司（以下简称"西藏麦田"）所持公司 19,820 万股股份被四川省成都市中 级人民 法院 （以 下 简称" 成都 中级 法 院"） 在京 东网 司法 拍卖网 络平台 （https://auction.jd.com/）上公开拍卖。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 06 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网披露（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-049 号、2024-054 号、2024-055 号、 2024-059 号、2024-061 号及 2024-062 号公告。现将西藏麦田所持公司股份被司 法拍卖的进展情况公告如下： 证券代码：000509 证券简称：华 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-060 号 华塑控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份解除质押及冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东西藏 麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）所持公司部分股份解除质押及解 除冻结，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及冻结的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | 是否为控股 | 本次解除质 | 是否为 | 占其所 | 占公司 | 股东 | 股东或第一 | 押及冻结股 | 限售股 | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 质权人 | 名称 | 大股东及其 | 份数量 | 及限售 | 期 | 比例 | 比例 | | | 一致行动人 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-061 号 公司持股 5%以上股东西藏麦田所持公司 198,200,000 股股份被成都中级法院 在京东网司法拍卖网络平台（https://auction.jd.com/）上公开拍卖。2024 年 11 月 13 日，根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果及发布的《成交确认书》，西藏 麦田所持公司1,073万股拍卖成交，10,730万股因在规定时间内无人出价已流拍。 西藏麦田所持公司 8,017 万股将于 2024 年 12 月 6 日 10:00 时至 2024 年 12 月 7 日 10:00 时止进行拍卖。2024 年 11 月 28 日，湖北资管通过邮件方式发来的《告 知函》及相关《执行裁定书》，成都中级法院裁定将西藏麦田持有公司 64,380,000 股抵偿给湖北资管在相关案件中享有的债权。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 06 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 29 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com ...

华塑控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：湖北省资产管理有限公司 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸 中心 A 栋 30 层 权益变动性质：股份增加 签署日期：二零二四年十一月 华塑控股股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华塑控股股份有限公司拥有权益的股份。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式在华塑控股股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的 ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：西藏麦田创业投资有限公司 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 签署日期：二〇二四年十一月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在华塑控股股份有限公司中拥有权益的 股份。 第一节 释义 | 信息披露义务人、西藏麦 ...

权益变动 - 西藏麦田6438万股作价22211.10万元抵偿给湖北资管[6] - 变动前湖北资管持股247644935股，占比23.08%[4] - 变动前西藏麦田持股199205920股，占比18.56%[4] - 变动后湖北资管持股312024935股，占比29.08%[4] - 变动后西藏麦田持股134825920股，占比12.56%[4] - 若司法拍卖过户，西藏麦田持股将减至124095920股，占比11.56%[9] 股权拍卖 - 2024年11月13日，西藏麦田1073万股拍卖成交，10730万股流拍[5] - 西藏麦田8017万股将于2024年12月6 - 7日拍卖[5] 注册资本 - 湖北资管注册资本300000万元人民币[8] - 西藏麦田注册资本13280万元人民币[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-056 号 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十五次临时会 议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次董事会会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟增加部分营业范围，以适应公司未来向"双碳"产业的发 展，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层 办理相关登记 ...

华塑控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护华塑控股股份有限公司全体股 东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使 监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对监事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织机构 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。 第六条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 第七条 监事由股东代表和公司职工代表 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 特定情形决议 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等特定情形，需通知优先股股东，相关决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[8] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[22]