证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-131 南京红太阳股份有限公司 关于业绩承诺方江苏红太阳医药集团有限公司 业绩承诺补偿完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京市中级人民法院（以下简称南京中院或法院）于 2024 年 11 月 1 日裁定批准了《南京红太阳股份有限公司重整计划》（以下简称 重整计划）。在执行重整计划中，南京红太阳股份有限公司（以下简 称公司或上市公司）管理人账户于 2024 年 11 月 7 日已收到全体重整 投资人代红太阳医药集团有限公司（以下简称红太阳医药集团）向公 司支付的 50,633.62 万元业绩补偿款。2024 年 12 月 6 日，南京中院 作出（2024）苏 01 破 20 号之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整 计划执行完毕。2024 年 12 月 12 日，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）已出具《南京红太阳股份有限 公司关于业绩承诺方江苏红太阳医药集团有限公司业绩承诺补偿完 成的情况说明之专项审核报告》（中兴财光华审专字(2024)第 ...

审计机构相关 - 2024年4月29日、6月27日公司审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 2024年12月12日公司收到中兴财光华更换签字注册会计师联系函[1] 签字会计师变更 - 刘希广接替汪小刚、王微微接替向前[1] - 刘希广从业20年，王微微从业18年[2][3] - 变更工作已交接，不影响2024年度审计[4]

资金占用与清偿 - 截至2024年4月30日，南一农集团及其关联方非经营性占用公司资金余额288,405.29万元，占最近一期经审计净资产287.39%[2][5] - 2024年12月12日，确认南一农集团及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕[3] - 红太阳集团现金归还占用资金132.70万元[5][6] - 重整中债权人及重整投资人共同解决占用资金288,272.59万元[6] - 重整投资人以现金代偿21,987.20万元资金占用[6][7] - 剩余266,285.38万元资金占用通过债权分配清偿方式解决[8] 股票相关 - 公司于2024年5月10日收到整改通知，责令6个月内完成资金占用问题整改，股票自2024年11月11日起停牌[2] - 公司股票将于2024年12月13日开市起复牌[3][9] 重整与投资 - 截至2024年11月7日，管理人账户收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计14.57亿元[8] - 2023年11月6日公司披露南一农集团等四家公司重整计划获法院裁定批准公告[13] - 南一农集团等四家公司实质合并重整正在执行重整计划[13] 股权变动 - 2024年11月27日，云南合奥取得公司186,046,512股转增股票，占总股本14.33%，将成新控股股东[12] - 截至2024年12月11日，南一农集团及其一致行动人杨寿海合计持有公司182,934,374股股份[13] - 南一农集团及其一致行动人累计质押167,850,000股，占所持股份比例91.75%[13] - 南一农集团及其一致行动人累计司法冻结9,643股，占所持股份比例0.01%[13] - 南一农集团及其一致行动人累计轮候冻结48,215股，占所持股份比例0.03%[13] 信息披露 - 公司将按规定及时披露相关事项进展[13] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[14] - 公司所有信息以指定媒体披露的正式公告为准[14]

本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人同意上市公司公 告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人（签署）：魏忠雄 南京红太阳股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"， 股票代码"000525"）第九届董事会第二十一次会议决议，审议通过了 《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》 ， 本 人 魏 忠 雄 （ 身 份 证 号 532201196207******）被云南合奥产业合伙企业（有限合伙）被提名 为公司第十届董事会独立董事候选人，本人同意并接受本次提名。 截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下： 2024 年 12 月 9 日 ...

董事会候选人提名 - 公司拟选举第十届董事会非独立董事、独立董事候选人，提名程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，能胜任岗位[1] 独立董事候选人情况 - 穆培林、严震已取得深交所认可的独立董事资格证明[2] - 魏忠雄未取得培训证明，承诺参加培训并取得[2] 后续安排 - 公司认可候选人任职资格，同意提交董事会审议[2]

董事会提名 - 南京红太阳提名严震为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 不存在不得担任董事情形[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无刑事处罚等情况[30][33] - 担任独董境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

监事会换届 - 2024年12月9日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 第十届监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事[1] - 符续耀、陶彪、周子钧为股东代表监事候选人，需股东大会审议[2] 候选人信息 - 三位候选人均未持股，无关联关系及违规情形[7][8][9] 任期安排 - 第十届监事会任期三年，就任前九届监事继续履职[2][4]

股东大会信息 - 公司2024年12月9日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月25日下午3:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月25日多个时段[1][2][14][15] - 网络投票代码为360525，投票简称为红阳投票[11] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选股东代表监事3人[4][5] - 选举票数按不同职位与股份总数计算[12] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月19 - 23日特定时段[7] - 现场会议登记地点为南京市高淳经济开发区古檀大道18号[8]

资金解决 - 公司被控股股东及其关联方占用的288,405.29万元资金已彻底解决[2] - 红太阳集团现金归还占用资金132.70万元[11] - 重整投资人代偿还21,987.20万元资金占用[11] - 剩余266,285.38万元资金占用通过分配应收债权清偿[12] 重整投资 - 截至2024年11月7日，收到全部重整投资款14.57亿元[5] 股本变动 - 2024年11月19日，公司实际转增717,254,468股，总股本增至1,298,027,341股[7] 股权相关 - 2024年11月27日，307,713,178股转增股票过户至重整投资人指定账户[7] - 云南合奥获186,046,512股，占总股本14.33%成第一大股东[8] - 南一农集团及杨寿海放弃182,934,374股股份表决权[9] 股价及停牌 - 2024年11月18日除权除息，参考价9.07元/股[6] - 2024年11月11日起股票被深交所停牌，正申请复牌[2][6][15] 重整进展 - 2024年9月13日，南京中院裁定受理公司重整申请[3] - 2024年12月6日，裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[2][10][13] 业绩补偿 - 重整投资人代支付50,633.62万元业绩补偿款[16] 股份情况 - 截至2024年12月6日，南一农集团及其一致行动人累计质押股份占比91.75%[18] 未来展望 - 公司正推动董事会换届，完成改选后云南合奥将成控股股东[17]

重整进程 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[5] - 2024年10月16日第一次债权人会议通过《重整计划草案》等议案[5] - 2024年10月23日出资人组会议及临时股东大会通过《出资人权益调整方案》等议案[5] - 2024年11月1日南京中院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] - 2024年12月6日公司重整计划提前执行完毕，中院裁定终结重整程序[6] 资金与股份 - 截至2024年12月6日，重整投资人投资14.57亿元，银河指定主体出借3.2亿元[10] - 公司以580,772,873股为基数，每10股转增12.35股，转增后总股本达1,298,027,371股[12] - 2024年11月27日，战略投资人获186,046,512股限售36个月，财务投资人获121,666,666股限售12个月[14]