冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度社 会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》的规定，结合公司在生产经营过程中履行 社会责任的具体情况，以2023年度为重点而编制。本报告反映了公 司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚 信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护 等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了 解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更好地 履行社会责任。 二、2023年社会责任实践 1、守法合规，稳健经营，保护股东和债权人权益 报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心 竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2023年，公司 实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；实现归属于上市公司 股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》要 求，建立完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，报告 1 期内，为 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姚宏） 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系 现状符合有关要求，得到了较好的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告如实 反映了上述事实。 1 | 独立董 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 立性情况 | | 姚宏 | 现任大连理工大学经济管理学 | 管理学博士 | 哈尔滨哈投投资股份有限 | 本人具备《上市公 | | | 院金融与会计研究所副教授， | | 公司独立董事；抚顺特殊钢 | 司独立董事管理 | | | 2 ...

1、监事会九届六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了公司监事会 2022 年度工作报告；关于 2022 年 年度报告及 2023 年第一季度报告的审核意见；关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的意见；关于公司 2022 年度社会责任报告的意见； 关于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 一、监事会议召开情况 2023 年，公司监事会召开了三次会议。 5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度 要求切实执行。 2、监事会九届七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年半年度报告的书面审核意见；关 于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 3、监事会九届八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见。 2024 年 4 月 24 日 二、对公司重大事项的独立意见 对下列事项，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较 ...

冰山冷热科技股份有限公司 互动易平台发布及回复的内部审核制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持 续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证 券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当 谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真 实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为 准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台 发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应 当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实 依据的，公司不得在互动易平台发布 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-006 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长纪志坚先生、财务总监 王锦绣女士、独立董事刘媛媛女士、董事会秘书宋文宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于2024年4月29日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-005 冰山冷热科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会对殷喜德先生、堂埜茂先生在任职董事期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。 截至本公告披露日，殷喜德先生持有公司 A 股股份 90,080 股，堂埜 茂先生未持有公司股份。殷喜德先生在辞去上述职务后，将继续严格遵守 相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等股份管理的规定。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事殷喜德、堂埜茂的书面辞职报告。因工作变动原因， 殷喜德先生提请辞去公司董事会董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员 职务，堂埜茂先生提请辞去公司董事会董事职务。殷喜德先生、堂埜茂先 生辞去上述职务后， ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-004 冰山冷热科技股份有限公司 上述短线交易系卢军先生的配偶蔡军女士用卢军先生的股票账户 进行操作，蔡军女士疏忽了相关法律、法规的规定所致。上述交易行为 系蔡军女士基于对公司公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作 出，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。卢军先生事先并不 知晓其配偶使用其股票账户买卖股票的相关情况，且未与其交流公司经 营的相关情况。卢军先生和蔡军女士在获悉相关情况后积极配合公司， 同时卢军先生承诺将进一步认真学习相关法律法规，规范本人及近亲属 买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类情况再次发生。 二、 本次交易前后公司高管持股情况 本次交易前，公司高管卢军先生持有公司股份 2,500 股，本次交易 后，卢军先生持有公司股份 2,700 股。 一、 本次违规买卖公司股票的情况 交易时点 交易方向 交易股数（股） 交易价格（元 /股） 成交金额（元） 2024 年 2 月 5 日 11 时 08 分 买入 800 3.41 2,728 2024 年 2 月 5 日 11 时 16 分 卖出 ...

业评资字[2024]第 09-BZ0002 号 签字评估师： 廖雅清（44180051） 崔丽雯（44210137） | 报告编码: | 4444020112202400081 | | --- | --- | | 合同编号: | 业评合约[2023]第9-050号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 业评资字[2024]第09-BZ0002号 | | 报告名称: | 松下.万宝(广州)医缩机有限公司拟购置设备涉 及冰山松洋压缩机(大连)有限公司持有的224项 | | | 机械制造类机器设备资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 17.588.700.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月14日 | | 评估机构名称: | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 廖雅清 (资产评估师) 会员编号:44180051 | | | 崔丽雯 (资产评估师) 会员编号:44210137 | | | | 本报告依据中国资产评估准则编制 松下.万宝（广州）压缩机有限公司拟购置设备涉及冰山松洋压缩机（大连）有限公司持 有的 224 项机械制造类 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-002 冰山冷热科技股份有限公司 九届十九次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 1 月 16 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次出售价格以 2023 年 12 月 31 日价值时点经第三方评估机构确 定的市场价值为基础，确定为 2,746.18 万元。 上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2024 年 1 月 16 日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西 本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公 司子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告》） 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备 ...

2、由于公司控股股东冰山集团的监事同时在交易对方松下万宝压 缩机担任董事，因此松下万宝压缩机是公司关联法人，本次交易构成关 联交易。 3、公司于 2024 年 1 月 23 日召开的九届十九次董事会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易 的议案。关联董事堂埜茂、西本重之在审议时进行了回避。 冰山冷热科技股份有限公司 关于子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-003 冰山松洋压缩机（大连）有限公司（"松洋压缩机"）是冰山冷热科 技股份有限公司（"公司"）全资子公司，松洋压缩机注册资本为 44,239.67 万元人民币。 为合理规划产能，优化生产布局，提高生产效率，松洋压缩机拟与 松下.万宝（广州）压缩机有限公司（"松下万宝压缩机"）签署转让协议， 将所拥有的部分机器设备及配套检具模具转让给松下万宝压缩机。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大 ...