冰山冷热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-017 冰山冷热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行；"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，冰山冷热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2023年1月1日起执行会计准则解释第16号的相关规定，对 2022年度合并财务报表相关项目进行了追溯调整。具体情况如下： | 受影响的项目 | 2023 （2022 | 年 1 月 1 日 年 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-010 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2023 年度工作报告 冰山冷热科技股份有限公司 九届九次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.60亿元，较上年同期增长8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2926.02万元，较上年同期增长15.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2443.19万元，较上年同期增长83.53%[5] - 本报告期末总资产79.57亿元，较上年度末下降2.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.78亿元，较上年度末增长1.00%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为11.6030767373亿元，较上期的10.7256042576亿元增长8.18%[16] - 第一季度净利润为2861.257704万元，较上期的2561.56561万元增长11.69%[16] - 期末流动资产合计51.2412019517亿元，较期初的52.8056321915亿元下降3%[13] - 期末非流动资产合计28.3277537137亿元，较期初的28.822850751亿元下降1.72%[14] - 期末流动负债合计39.4597136547亿元，较期初的41.8100841136亿元下降5.62%[14] - 期末非流动负债合计8.7691720231亿元，较期初的8.7779745702亿元下降0.1%[14] - 期末资产总计79.5689556654亿元，较期初的81.6284829425亿元下降2.52%[14] - 期末所有者权益合计31.3400699876亿元，较期初的31.0404242587亿元增长0.96%[15] - 第一季度营业成本为9.6829792132亿元，较上期的8.9323584155亿元增长8.4%[16] - 第一季度研发费用为3689.36231万元，较上期的3016.824927万元增长22.3%[16] - 综合收益总额本期为28,612,577.04元，上期为25,615,656.10元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29,260,174.46元，上期为25,392,393.54元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 647,597.42元，上期为223,262.56元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03 [18] 特定项目财务指标变化 - 应付职工薪酬较年初下降66.85%，因支付上期期末计提的职工薪酬[8] - 长期应付款较年初下降37.82%，因售后回租支付款项[9] - 其他收益同比增加608万元，因制造业增值税进项税加计抵扣以及中信保返还上期保费[9] - 公允价值变动收益同比减少1942万元，因国泰君安股价负向变动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53903户，其中A股股东46802户，B股股东7101户[11] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,047,185,399.83元，上期为848,311,616.94元[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,083,671,832.18元，上期为883,133,095.50元；经营活动现金流出小计本期为1,241,859,454.28元，上期为1,041,558,253.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158,187,622.10元，上期为 - 158,425,157.75元[19] - 投资活动现金流入小计本期为30,123,799.89元，上期为195,037.32元；投资活动现金流出小计本期为13,737,848.32元，上期为14,142,179.85元；投资活动产生的现金流量净额本期为16,385,951.57元，上期为 - 13,947,142.53元[19] - 取得借款收到的现金本期为170,848,339.00元，上期为178,525,821.90元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,000,000.00元，上期为58,691,779.74元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为172,848,339.00元，上期为237,217,601.64元；筹资活动现金流出小计本期为159,091,160.80元，上期为217,199,883.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13,757,178.20元，上期为20,017,718.35元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为835,808.20元，上期为 - 406,667.62元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,208,684.13元，上期为 - 152,761,249.55元；期初现金及现金等价物余额本期为670,440,335.98元，上期为921,663,803.17元；期末现金及现金等价物余额本期为543,231,651.85元，上期为768,902,553.62元[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 冰山冷热科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度社 会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》的规定，结合公司在生产经营过程中履行 社会责任的具体情况，以2023年度为重点而编制。本报告反映了公 司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚 信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护 等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了 解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更好地 履行社会责任。 二、2023年社会责任实践 1、守法合规，稳健经营，保护股东和债权人权益 报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心 竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2023年，公司 实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；实现归属于上市公司 股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》要 求，建立完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，报告 1 期内，为 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姚宏） 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系 现状符合有关要求，得到了较好的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告如实 反映了上述事实。 1 | 独立董 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 立性情况 | | 姚宏 | 现任大连理工大学经济管理学 | 管理学博士 | 哈尔滨哈投投资股份有限 | 本人具备《上市公 | | | 院金融与会计研究所副教授， | | 公司独立董事；抚顺特殊钢 | 司独立董事管理 | | | 2 ...

1、监事会九届六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了公司监事会 2022 年度工作报告；关于 2022 年 年度报告及 2023 年第一季度报告的审核意见；关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的意见；关于公司 2022 年度社会责任报告的意见； 关于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 一、监事会议召开情况 2023 年，公司监事会召开了三次会议。 5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度 要求切实执行。 2、监事会九届七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年半年度报告的书面审核意见；关 于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 3、监事会九届八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见。 2024 年 4 月 24 日 二、对公司重大事项的独立意见 对下列事项，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较 ...

冰山冷热科技股份有限公司 互动易平台发布及回复的内部审核制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持 续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证 券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当 谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真 实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为 准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台 发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应 当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实 依据的，公司不得在互动易平台发布 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-006 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长纪志坚先生、财务总监 王锦绣女士、独立董事刘媛媛女士、董事会秘书宋文宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于2024年4月29日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题 ...