选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[3] - 董事候选人提名应符合法规和章程要求[5] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[6] - 独董与非独董选举分开，投票权按对应人数计算[6][7] - 选票数超限额或候选人数超应选人数，选票无效或弃权[8] 当选条件 - 董事当选需得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[9] 缺额处理 - 当选人数不足有不同补选安排[9] 生效情况 - 实施细则待2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1][12]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] 会议通知 - 定期会议提前十天书面通知，临时会议提前五天[11] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需董事认可记录[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有多项限制[17] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[19] 会议表决 - 一人一票，举手表决，必要时投票表决[23] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[24] - 宣布或时限结束后表决不予统计[26] - 决议须超全体董事半数赞成[27] - 董事回避时相关规定及处理方式[28] 提案处理 - 未获通过且条件未变一个月内不审议相同提案[30] - 董事可提议暂缓表决，提议者提再次审议条件[31] 会议记录 - 记录含届次、日期、出席董事等内容[32] - 董事签字确认，有异议书面说明[33] - 不签字无说明视为同意[35] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[39]

公司往来资金情况 - 2025年初往来资金余额总计12736.51万元[3] - 2025上半年往来累计发生金额总计25696.38万元[3] - 2025上半年偿还累计发生金额总计22112.14万元[3] - 2025上半年往来资金余额总计16320.75万元[3] 关联公司资金情况 - 冰山松洋生物科技(大连)有限公司2025上半年余额269.40万元[3] - 大连冰山帕特技术有限公司2025上半年余额92.60万元[3] - 冰山技术服务(大连)有限公司2025上半年余额877.41万元[3] - 冰山松洋冷链(大连)股份有限公司2025上半年余额8875.23万元[3] - 武汉新世界制冷工业有限公司2025上半年余额2000.00万元[3] 应收账款情况 - 松下控股株式会社相关企业2025上半年应收账款余额3865.77万元[3]

会议与审批 - 公司于2025年8月13日召开十届五次董事会议，多项修改报告尚需提交股东大会审议[1] - 年度股东大会每年至少举行一次，应于上个会计年度终结后6个月内召开，两次年会之间最长不超15个月[14] 担保规定 - 担保金额低于公司最近经审计净资产10%的对外担保事项，由董事会经全体董事的2/3以上同意后批准[3] - 担保金额占公司最近经审计净资产10%以上等多种情形的对外担保事项，由股东大会批准[3] 股份交易与限制 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东等，6个月内买卖股票收益归公司所有[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 注册资本变动 - 公司增资扩股需经董事会提议、股东会决议通过并获有关政府部门批准[6] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[6] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[8] 股东会议相关 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15][16] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] 财务报告与审计 - 季度财务报告应于会计年度第三个月、第九个月结束后30天内编制，中期财务报告于前六个月结束后60天内编制，年度财务报告于会计年度结束后120天内编制[43] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由董事会提案、股东会表决通过，审计费用由股东会决定[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[67] 其他规定 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[36] - 公司同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》[49][50]

业绩总结 - 公司2025年拟计提资产减值准备13,576,532.22元，计入1 - 6月[1] - 计提减值将减少2025年半年度归母净利润14,266,706.72元[4] - 计提减值将减少2025年6月末归母所有者权益14,266,706.72元[4] 各项资产减值情况 - 应收票据2025年半年度计提减值 -813,434.62元，占比1.02%[5][6] - 应收账款2025年半年度计提减值10,807,617.01元，占比13.59%[5][6] - 其他应收款2025年半年度计提减值 -126,546.39元，占比0.16%[5][6] - 长期应收款2025年半年度计提减值317.80元[5] - 存货及合同履约成本2025年半年度计提减值1,706,145.73元，占比2.14%[5][6] - 合同资产2025年半年度计提减值2,002,432.69元，占比2.52%[5][6] 总体占比 - 各项资产减值准备合计占2025年半年度未经审计净利润比例17.07%[6]

资产负债情况 - 公司期末资产总计74.54亿元，较期初下降2.3%[4][5][6] - 期末负债合计42.23亿元，较期初下降4.9%[5][6] - 期末所有者权益合计32.31亿元，较期初增长1.3%[6] - 2025年负债合计16.16亿美元，较2024年下降1.27%[10] - 2025年所有者权益合计34.68亿美元，较2024年下降1.13%[10] 收支利润数据 - 2025年半年度营业总收入24.01亿美元，同比下降2.52%[11] - 2025年半年度营业总成本23.30亿美元，同比下降2.80%[11] - 2025年半年度净利润8253.74万美元，同比增长4.14%[11] - 2025年母公司营业收入4.43亿美元，同比增长9.58%[14] - 2025年母公司营业成本3.83亿美元，同比增长12.99%[14] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.53亿元，2024年半年度为19.07亿元[17] - 2025年半年度收到的税费返还为3013.68万元，2024年半年度为1875.56万元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 103.25万元，2024年半年度为 - 3258.60万元[18] 权益相关数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计增加5238.9万元，少数股东权益减少161.71万元[25] - 2025年半年度综合收益总额为7925.28万元[25] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少2763.64万元[25] 其他财务要点 - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09美元，与2024年持平[12] - 对联营企业和合营企业的投资收益2025年为2271.38万元，2024年为1697.98万元[15] - 2025年半年度专项储备期末余额为153.19万元，本期提取632.64万元，本期使用479.45万元[23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月4日下午3:30召开[2] - 网络投票时间为9月4日[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年8月28日，B股股东8月25日或更早买入可参会[3] 提案通过条件 - 提案1、2、3须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 登记时间 - 登记从2025年8月29日起至9月4日现场会议主持人宣布停止登记止[5] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票9月4日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[10] - 深交所互联网投票系统9月4日上午9:15至下午3:00[10]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月1日发出[3] - 监事会会议于2025年8月13日召开[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[5] 表决事项 - 同意2025年半年度报告审核意见[7][8] - 同意公司计提资产减值准备事项[9][11] - 同意《公司章程》修订报告[12]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月1日发出[3] - 董事会会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开[4] 表决情况 - 公司2025年半年度报告表决全票通过[6] - 修改多项规则报告表决均全票通过[8][9][10][11] - 召开2025年第一次临时股东大会基本事项报告表决全票通过[12] 资产情况 - 公司拟计提资产减值准备13,576,532.22元（2025年1 - 6月）[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为24.01亿元，同比下降2.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7954.11万元，同比增长1.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7416.26万元，同比增长10.12%[19] - 2025年上半年公司营业收入为240,123万元，同比下降2.52%[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,954万元，同比增长1.29%[33] - 营业收入同比下降2.52%至24.01亿元，营业成本同比下降2.37%至20.09亿元[38] - 公司2025年半年度营业总收入为24.01亿元，同比下降2.5%（2024年同期为24.63亿元）[110] - 2025年半年度净利润为8253.74万元，同比增长4.1%（2024年同期为7925.28万元）[110] - 归属于母公司股东的净利润为7954.11万元，同比增长1.3%（2024年同期为7853.00万元）[112] - 基本每股收益保持稳定，均为0.09元[112] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅下降55.68%至547万元，主要因贷款金额减少及利率下降[38] - 研发投入同比下降11.94%至6917万元[38] - 研发费用从7854.49万元下降至6916.63万元，降幅达11.9%[110] - 财务费用从1234.26万元下降至547.06万元，降幅达55.7%[110] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-103.25万元，同比改善96.83%[19] - 经营活动现金流净额同比改善，从-3259万元增至-103万元，主要因回款改善[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,032,514.46元，同比改善96.8%[119] - 经营活动现金流入小计为325,646,282.33元，同比下降11.4%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,551,365.46元，同比改善79.9%[120] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额从217万元降至-5814万元，主要因去年同期子公司处置设备[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,142,156.93元，去年同期为2,166,996.85元[119] - 投资活动产生的现金流量净额为87,645,758.54元，同比下降8.8%[120] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-125,842,545.85元，同比恶化100%[120] 业务线表现 - 制冷空调业收入占比98.38%，毛利率提升0.44个百分点至15.61%[40][42] - 工业产品收入下降6.58%至16.04亿元，但毛利率提升1.32个百分点至19.71%[40][42] - 公司储能热管理项目及CCUS项目订单大幅增长[31][34] - 子公司松洋压缩机储能用160cc高效变频涡旋压缩机入选2025中国制冷展"创新产品"[35] - 子公司松洋冷机二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用，第六代跨临界全引射制冷机组多个项目顺利交付[36] - 子公司冰山嘉德推出"永磁电机+通用变频+MPC算法"标准化节能方案，客户应用开局强劲[34] - 子公司武新制冷聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、水蒸气压缩、工艺气体压缩等优势细分市场[34] 重点项目 - 新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电，零碳工厂建设迈出关键一步[33] - 公司中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高标项目[29][34] - 公司签订广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国铁综合性冷链物流项目、比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目等重点工程[29][34] 资产和负债 - 公司总资产为74.54亿元，较上年度末下降2.29%[19] - 货币资金减少2.12个百分点至8.6亿元，应收账款增加3.86个百分点至17.46亿元[43] - 受限资产总额2.55亿元，包括冻结资金3077万元及抵押固定资产6240万元[47] - 货币资金期末余额为860,428,396.51元，较期初减少17.4%[103] - 应收账款期末余额为1,745,936,350.79元，较期初增长17%[103] - 存货期末余额为1,245,158,273.82元，较期初减少10.6%[103] - 长期股权投资期末余额为502,740,106.90元，较期初增长4.3%[104] - 短期借款期末余额为150,038,710.69元，较期初减少10.3%[104] - 应付账款期末余额为1,748,249,861.06元，较期初增长9.2%[104] - 合同负债期末余额为477,594,504.16元，较期初减少26%[104] - 长期借款期末余额为422,950,000.00元，较期初减少22.7%[105] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,171,015,304.52元，较期初增长1.2%[105] - 公司流动负债合计11.20亿元，同比增长8.5%（2024年同期为10.32亿元）[109] - 长期借款从5.41亿元下降至4.17亿元，降幅达22.9%[109] - 合同负债从1.04亿元下降至6382.48万元，降幅达38.7%[109] 子公司表现 - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司总资产为172,728万元，净资产为124,893万元，营业收入为70,195万元，净利润为5,721万元[55] - 大连冰山金属技术有限公司总资产为31,905万元，净资产为26,587万元，营业收入为22,305万元，净利润为2,784万元[55] 关联交易 - 2025年上半年公司与关联人日常关联交易总金额为46,347万元，占年度预计金额的47.63%[73] - 向关联人采购成套项目配套产品14,013万元，占年度预计金额的44.77%[73] - 向关联人销售配套零部件32,334万元，占年度预计金额的48.99%[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为463.80万元[25] - 应收账款减值准备转回65.40万元[25] 股东和股权 - 报告期内高管锁定股减少2,618股，期末限售股数为1,671,044股[91] - 有限售条件股份占比0.20%，无限售条件股份占比99.80%[92] - 大连冰山集团有限公司持股20.27%，为第一大股东[94] - SANYO ELECTRIC CO LTD持股8.72%，为第二大股东[94] - 邹长铃持股0.81%，为第三大股东[94] - 林镇铭持股0.80%，为第四大股东[94] - 公司股东总数为67,572户，其中A股股东60,416户，B股股东7,156户[95] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧和应收账款偏高的风险[5] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6]