证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-015 冰山冷热科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"） 分别于2022年9月26日 召开的九届八次董事会议，2022年11月1日召开的2022年第二次临时 股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司采用支付现金 的方式向三洋电机株式会社（以下简称"三洋电机"）、松下电器（中 国）有限公司（以下简称"松下中国"）、松下冷链（大连）有限公司 （以下简称"松下冷链"）（以下统称"交易对方"）购买松下压缩机 （大连）有限公司（以下简称"松下压缩机"）、松下冷机系统（大连） 有限公司（以下简称"松下冷机"）（以下统称"标的公司"）相应股 权。上述交易完成后，公司将直接或间接持有松下压缩机、松下冷机 100%股权。2022年11月11日，公司重大资产重组事项实施完毕，具体 内容详见公司于 2022年11月14日披露的《重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书》及相关公告。 根 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开九届二十次董事会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-011 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九 ...

冰山冷热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-013 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开九 届二十次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的报 告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1.基本信息 拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资 质，1993 年 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-017 冰山冷热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行；"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，冰山冷热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2023年1月1日起执行会计准则解释第16号的相关规定，对 2022年度合并财务报表相关项目进行了追溯调整。具体情况如下： | 受影响的项目 | 2023 （2022 | 年 1 月 1 日 年 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-010 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2023 年度工作报告 冰山冷热科技股份有限公司 九届九次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.60亿元，较上年同期增长8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2926.02万元，较上年同期增长15.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2443.19万元，较上年同期增长83.53%[5] - 本报告期末总资产79.57亿元，较上年度末下降2.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.78亿元，较上年度末增长1.00%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为11.6030767373亿元，较上期的10.7256042576亿元增长8.18%[16] - 第一季度净利润为2861.257704万元，较上期的2561.56561万元增长11.69%[16] - 期末流动资产合计51.2412019517亿元，较期初的52.8056321915亿元下降3%[13] - 期末非流动资产合计28.3277537137亿元，较期初的28.822850751亿元下降1.72%[14] - 期末流动负债合计39.4597136547亿元，较期初的41.8100841136亿元下降5.62%[14] - 期末非流动负债合计8.7691720231亿元，较期初的8.7779745702亿元下降0.1%[14] - 期末资产总计79.5689556654亿元，较期初的81.6284829425亿元下降2.52%[14] - 期末所有者权益合计31.3400699876亿元，较期初的31.0404242587亿元增长0.96%[15] - 第一季度营业成本为9.6829792132亿元，较上期的8.9323584155亿元增长8.4%[16] - 第一季度研发费用为3689.36231万元，较上期的3016.824927万元增长22.3%[16] - 综合收益总额本期为28,612,577.04元，上期为25,615,656.10元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29,260,174.46元，上期为25,392,393.54元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 647,597.42元，上期为223,262.56元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03 [18] 特定项目财务指标变化 - 应付职工薪酬较年初下降66.85%，因支付上期期末计提的职工薪酬[8] - 长期应付款较年初下降37.82%，因售后回租支付款项[9] - 其他收益同比增加608万元，因制造业增值税进项税加计抵扣以及中信保返还上期保费[9] - 公允价值变动收益同比减少1942万元，因国泰君安股价负向变动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53903户，其中A股股东46802户，B股股东7101户[11] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,047,185,399.83元，上期为848,311,616.94元[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,083,671,832.18元，上期为883,133,095.50元；经营活动现金流出小计本期为1,241,859,454.28元，上期为1,041,558,253.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158,187,622.10元，上期为 - 158,425,157.75元[19] - 投资活动现金流入小计本期为30,123,799.89元，上期为195,037.32元；投资活动现金流出小计本期为13,737,848.32元，上期为14,142,179.85元；投资活动产生的现金流量净额本期为16,385,951.57元，上期为 - 13,947,142.53元[19] - 取得借款收到的现金本期为170,848,339.00元，上期为178,525,821.90元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,000,000.00元，上期为58,691,779.74元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为172,848,339.00元，上期为237,217,601.64元；筹资活动现金流出小计本期为159,091,160.80元，上期为217,199,883.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13,757,178.20元，上期为20,017,718.35元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为835,808.20元，上期为 - 406,667.62元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,208,684.13元，上期为 - 152,761,249.55元；期初现金及现金等价物余额本期为670,440,335.98元，上期为921,663,803.17元；期末现金及现金等价物余额本期为543,231,651.85元，上期为768,902,553.62元[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 冰山冷热科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...