董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 冰山冷热科技股份有限公司 （本细则经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内审部门作为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2024A2B0109 冰山冷热科技股份有限公司 1 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

公司治理 - 独立董事翟云岭2023年应参加董事会议6次，亲自出席6次[2] - 2023年公司召开1次股东大会，翟云岭列席[2] 交易审议 - 2023年对多项关联交易发表独立意见，认为交易公平[7][8] 报告审议 - 提前审议2022年年度及2023年半年度相关报告，认为财务真实内控合规[9] 人事变动 - 2023年11月17日解聘总经理殷喜德，拟聘任蔡力勇[9] 未来展望 - 2024年独立董事将持续关注公司合规经营维护股东权益[10]

财务表现 - 2023年公司营业收入为48.16亿元，同比增长66.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4937.59万元，同比增长163.59%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1648.34万元，同比增长106.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2444.07万元，同比增长56.55%[11] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[11] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比增加1.02个百分点[11] - 2023年末公司总资产为81.63亿元，同比增长7.38%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.48亿元，同比增长1.38%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为49,375,900.83元，同比增长163.6%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-22,507,627.01元，同比下降显著[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为32,892,451.66元，较2022年大幅下降[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额在第四季度为141,830,816.57元，显著改善[15] - 公司2023年营业收入在第二季度达到最高，为1,254,976,287.29元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-30,454,560.20元，同比下降显著[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-6,656,241.40元，较2022年大幅下降[16] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为8,263,130.89元，较2022年有所下降[16] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为14,073,910.32元，较2022年有所改善[16] - 公司2023年债务重组损益为1,791,602.29元，较2022年有所增加[16] - 公司2023年实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；归属于上市公司股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%[30] - 公司2023年营业收入为4,815,941,467.70元，同比增长66.46%[38] - 制冷空调业收入为4,708,789,817.06元，占总收入的97.78%，同比增长67.97%[38] - 工业产品收入为3,357,438,836.06元，占总收入的69.72%，同比增长74.82%[38] - 国外收入为537,726,822.48元，占总收入的11.17%，同比增长198.87%[38] - 公司2023年营业成本为4,005,597,458.19元，同比增长57.85%[40] - 公司2023年销售费用为233,862,026.48元，同比增长52.12%[42] - 公司2023年研发费用为164,185,717.71元，同比增长113.80%[43] - 公司2023年研发投入金额为164,185,717.71元，同比增长113.80%，占营业收入比例为3.41%，较上年增加0.76个百分点[45] - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,269,130,191.69元，同比增长76.42%，经营活动产生的现金流量净额为-24,440,667.74元，同比改善56.55%[46] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-223,368,369.38元，同比减少585.19%，主要由于去年同期取得投资收益较多及本期固定资产投资增加[46] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,042,877.36元，同比减少100.53%，主要由于去年同期取得大额银行并购贷款[46] - 公司2023年末货币资金为951,039,570.11元，占总资产11.65%，较年初减少1.59个百分点[48] - 2023年末应收账款为1,576,433,924.16元，占总资产19.31%，较年初增加0.76个百分点[48] - 2023年末存货为1,638,139,479.14元，占总资产20.07%，较年初增加1.71个百分点[48] - 2023年末合同负债为787,685,294.53元，占总资产9.65%，较年初增加1.13个百分点[48] - 2023年长期股权投资为521,274,947.50元，较上年同期减少7.41%[49] - 公司2023年金融资产公允价值变动损益为14,073,910.32元，期末账面价值为164,024,771.63元[48] - 公司2023年年度净利润为10,426.5万元，提取任意盈余公积金2,085.3万元，占净利润的20%[102] - 公司按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.3元现金（含税），分红派息金额为2,529.6万元[102] 业务发展 - 公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献[12] - 公司在工业制冷领域与德国巴斯夫、德国科思创、中国石油、中国石化等行业巨头再签多个项目[22] - 公司子公司冰山空调增资3,000万元，支持空气源热泵事业发展[23] - 公司子公司冰山工程增资10,000万元，强化大工程平台建设[24] - 公司CCUS、ORC、储能热管理等新事业取得良好进展[25] - 公司CO2增压液化装置入选“2023中国制冷展创新产品”[31] - 公司子公司松洋压缩机热泵热水用R290直流变频涡旋压缩机入选“2023中国制冷展创新产品”[34] - 公司子公司武新制冷矿井井下降温装置销售额大幅增长[36] - 公司子公司冰山嘉德开发全钒液流电池控制系统中的电池管理系统，与融科储能、开封时代新能源等重点客户深度合作[37] - 公司2023年完成对松下制冷100%股权的收购，纳入合并范围[41] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为567,585,617.15元，占年度销售总额的11.79%[42] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为432,966,587.81元，占年度采购总额的11.09%[42] - 公司半封闭式高压螺杆压缩机项目正在进行系列化开发，代表机型样机测试中，预计将强化公司产品线[44] - 公司MRC混合冷剂机组已实现新型号市场订单开发和交付，预计将开拓新事业领域市场并提升产品竞争力[44] - 公司CCUS用增压机组已实现新型号市场订单开发和合同签订，预计将开拓新事业领域市场并提升产品竞争力[44] - 公司二氧化碳五合一冷热能源综合利用系统已实现新型号市场订单开发和交付，预计将增强公司在二氧化碳冷热技术的市场影响力[44] - 公司新一代GHP一体Chiller机组开发已签订多个合同项目并陆续开发交付客户使用，预计将强化公司产品线[44] - 公司2024年将聚焦冷热事业，深耕冷链物流、石油化工、船舰制冷等细分市场[59] - 2024年公司将强化营销企划，优化激励分配，提升自产品比例和工程毛利率[60] - 2024年公司将以客户需求为导向，加快创新产品开发，推进产品标准化、系列化、模块化[61] - 公司持续优化CO2跨临界技术、环境模拟技术、冷热平衡技术、超低充注系统技术等工程技术[62] - 公司强化施工管理和验收管理，推进有序验收，持续开展安全品质提升及合规性检查[62] - 公司实施全封闭跟踪闭环管理，提升客户满意度，持续优化业务流程，提高服务质量及效率[62] - 公司2024年度经营计划存在很大不确定性，取决于市场状况变化和经营团队的努力程度[63] - 公司收购了松下制冷100%股权，进一步强化冷热主业[106] 公司治理 - 公司2023年11月23日召开九届十八次董事会议，解聘殷喜德总经理职务，聘任蔡力勇为总经理[75] - 公司董事殷喜德和堂埜茂因工作变动原因于2024年4月9日辞职[76][77] - 公司董事长纪志坚持有1,528,830股，占总股本的0.68%[75] - 公司董事范文持有7,770股，占总股本的0.003%[75] - 公司副董事长殷喜德持有90,080股，占总股本的0.04%[75] - 公司董事宋文宝持有593,880股，占总股本的0.27%[75] - 公司副总经理卢军持有2,500股，占总股本的0.001%[75] - 公司财务总监王锦绣持有5,000股，占总股本的0.002%[75] - 公司总持股数为2,228,060股，占总股本的1%[75] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为503.37万元[87] - 公司董事长纪志坚在股东单位大连冰山集团有限公司担任董事长兼总裁，并领取报酬津贴[85] - 公司副董事长、总经理殷喜德2023年税前报酬为107.88万元[88] - 公司董事、董事会秘书宋文宝2023年税前报酬为64.73万元[88] - 公司监事会主席胡希堂2023年税前报酬为80.34万元[88] - 公司副总经理卢军2023年税前报酬为64.27万元[88] - 公司副总经理杨富华2023年税前报酬为63.53万元[88] - 公司财务总监王锦绣2023年税前报酬为63.01万元[88] - 公司独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏2023年税前报酬均为8万元[88] - 公司监事李盛2023年税前报酬为35.61万元[88] - 公司2023年期末在职员工总数为4,323人，其中母公司696人，子公司3,627人[98] - 公司员工专业构成为：生产人员2,451人，销售人员567人，技术人员560人，财务人员78人，行政人员667人[98] - 公司员工教育程度为：硕士及以上145人，大学学历1,336人，大专学历1,332人，中专及以下学历1,510人[98] - 公司2023年现金分红总额为25,296,375.21元，占利润分配总额的100%[101] - 公司2023年每10股派息0.3元，分配预案的股本基数为843,212,507股[101] - 公司2023年母公司实现净利润为10,426.5万元，提取法定盈余公积金1,042.6万元[101] - 公司2023年累计可供股东分配的利润为102,229.6万元[101] - 公司2023年审计委员会与信永中和会计师事务所进行了多次沟通，确保审计工作保质保量完成[93][95] - 公司2023年薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬[96] - 公司2023年监事会未发现公司存在风险，对监督事项无异议[97] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[107] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[108][109] 环境保护与社会责任 - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司和武汉新世界制冷工业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 公司及子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环境保护相关法律法规和行业标准[111] - 公司依法依规取得排污许可证和辐射安全许可证，有效期分别至2028年7月6日和2025年7月19日[112] - 公司及子公司在生产经营活动中涉及的污染物排放均未超标，符合相关排放标准[113] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃有组织排放口1的排放浓度为1.41mg/m³，排放量为35.92kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物总挥发性有机物有组织排放口1的排放浓度为0.8615mg/m³，排放量为18.06kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃有组织排放口2的排放浓度为1.735mg/m³，排放量为42.16kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.99mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物氨气无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.09mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物颗粒物无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.186mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物硫化氢无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.001mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃无组织排放厂界-下风向2的排放浓度为1.095mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物氨气无组织排放厂界-下风向2的排放浓度为0.135mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司水污染物化学需氧量合流制1厂区西的排放浓度为35.5mg/L，排放量为2.13kg[114] - 公司全年共转移处置各类危险废弃物86.936吨[119] - 公司喷涂全面采用水性漆，减少VOCs排放5.2吨[117] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放总氮浓度为36.55 mg/L，总磷浓度为2.43 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废水化学需氧量浓度为92 mg/L，氨氮浓度为7.9 mg/L[122] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中甲苯浓度为0.0517 mg/m³，二甲苯浓度为0.231 mg/m³[116] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放五日生化需氧量浓度为14.5 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中颗粒物浓度为80 mg/m³（喷砂房）和12 mg/m³（抛丸房）[116] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放总锌浓度为0.34 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废水总磷浓度为4.18 mg/L[122] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中颗粒物无组织排放浓度为0.218 mg/m³（厂界上风向）和0.265 mg/m³（厂界下风向）[116] - 公司2023年环境治理和环保投入总计190万元，子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司投入107万元，武汉新世界制冷工业有限公司投入21万元[134] - 公司一期光伏发电项目装机功率为3.4兆瓦，年发电量约408万度，年减少二氧化碳排放约4067吨[137] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司通过空压机余热回收项目、碱清洗吹水方式变更等方式，累计节约电量92.86万度，累计减少二氧化碳排放721吨[138] - 公司荣登“工业和信息化部2023年度绿色制造名单”之“绿色工厂”[136] - 公司承担的工商制冷空调行业第二阶段HCFCs淘汰管理计划项目通过现场验收，具备代替产品的批量化生产能力[141][142] - 公司2023年继续巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴成果，出资6万元援建乡村路灯亮化工程，联合出资25万元援建大连金普新区冰山希望中学及冰山希望图书角[144] 承诺与声明 - 公司承诺在交易完成后，与上市公司或其子公司依法规范地签订协议，按照市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，并履行关联交易审批程序[152] - 公司保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益[152] - 公司承诺不以任何方式非法转移或违规占用上市公司或其子公司的资金、资产，亦不要求上市公司或其子公司为公司或公司控制的其他企业进行违规担保[152] - 公司承诺在交易完成后，与上市公司之间在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立[154] - 公司承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司的独立性和合法利益，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定[154] - 公司承诺在交易完成后，与目标公司间在中华人民共和国（台湾、香港、澳门地区除外）将不存在同业竞争[156] - 公司承诺在中华人民共和国内不以任何方式直接或间接从事与目标公司及其控制的企业设计、销售、生产或开发的产品和服务相竞争的任何业务或经营性活动[157] - 公司承诺在交易期间，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性[164] - 公司承诺如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任[165] - 公司承诺严格遵守中国相关法律、法规的规定，自2020年1月1日至今未受到过任何刑事处罚、证券市场相关行政处罚[166] - 公司承诺督促协调大连国投尽快办理相关不动产权属证书，并积极沟通将相关不动产权转让与松下压缩机[169] - 公司承诺督促松下冷链尽快办理2,837.84平方米房屋及相关土地的续期手续及权属证书[170] - 公司承诺承担因不动产未能取得权属证书而导致的经济损失，并积极寻找替代房产以保证经营不受影响[170] - 公司承诺在交易后继续履行与松下冷机、松下压缩机签署的《专利实施许可合同

重大资产重组 - 2022年采用现金方式购买松下压缩机、松下冷机相应股权，完成后将直接或间接持有两公司100%股权[1] - 2022年11月11日重大资产重组事项实施完毕[1] - 拟出售标的资产为松下压缩机（大连）有限公司60%股权、松下冷机系统（大连）有限公司30%股权和25%股权[6] 承诺事项 - 大连冰山集团承诺避免同业竞争、减少及规范关联交易、保证上市公司独立性，承诺期限为无限期[2][3] - 松下冷链、松下电器承诺交易完成后与目标公司在中国大陆无同业竞争，承诺期限为自交易交割之日起3年[3] - 各公司承诺函日期为2022年9月26日，有效期为无限期，状态为正常履行中[5] 合规情况 - 公司自2020年1月1日至今未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无相关调查情形[4] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[4] - 公司不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺情况[4] - 公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[4] - 公司不存在泄露本次交易内幕信息及利用信息内幕交易情形[4] - 公司最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[4] 人员情况 - 高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得任职情形[7] - 高级管理人员最近三年内未受到刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无被立案侦查或调查情形[7] 业务相关 - 松下冷机自松下冷链租赁房屋面积为2837.84平方米[5] - 松下压缩机与公司签署的《技术引进合同》签订日期为2015年1月1日，合同有效期间为8年[5] - 松下电器（中国）有限公司现有品牌协议有效期截止到2024年12月31日[9] - 松下电器（中国）有限公司交易后许可标的公司使用「Panasonic」和「松下」商标从交割日起3年有效[9] - 松下电器（中国）有限公司与松下冷机、松下压缩机签订的现有技术合同签订日期分别为2016年7月1日、2015年1月1日，有效期均至2024年12月31日[9]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开九届二十次董事会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司九届二十次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2024 年 5 月 23 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-011 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-013 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开九 届二十次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的报 告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1.基本信息 拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资 质，1993 年 ...