证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-009 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2023 年度利润分配预案报告 根据信永中和会计师事务所的审计，公 ...

冰山冷热科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步明确冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）对投资者的合理投资回 报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进 行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、规划制订的考虑因素 公司从可持续发展角度出发，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平、现金流状况以及是否有重大资金支出安排等因素。 二、规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取广大投资者（特别是中小股东）的意见，重视股东合理投资回报，并兼顾公司 未来可持续发展，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。公司原则 上每年进行一次分红，并优先采取现金分红，努力超过公司章程规定的最低比例。 三、未来三年（2024-2026 年）具 ...

冰山冷热科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在 选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事或 股东代表监事时，应当实行累积投票制。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第四条 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 1、董事会审计委员会履职情况 （刘媛媛） 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 1 独立董 事姓名 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情况 刘媛媛 现任东北财经大 学 会 计 学 院 教 授，2021 年 5 月 起，任公司独立 董事。 会计学博 士、注册 会计师 金凯（辽宁）生命科技股份 有限公司独立董事；中铁铁 龙集装箱物流股份有限公 司独立董事。 本人具备《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立 性，不存在影响独立性的情 况。 一、独立董事基本情况 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2023年度的 履职情况报告如下。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 ...

1、机构名称：信用中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、历史沿革： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 1 冰山冷热科技股份有限公司董事会 对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2023 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 冰山冷热科技股份有限公司 （本细则经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内审部门作为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （翟云岭） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 6 | 6 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 1 次，本人列席了会议。 （三）参与董事会专门委员会情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 审计委员会对于公司内部控制评价工作发挥组织、领导、监督职责。根据公 司内部控制缺陷认定标准，尤其是对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计。经过细致而有效的审计， 认为公司内部控制体系现状符合有关要求，公司 2023 年度内部控制评价报告如 实反映了上述事实。 1 一、独立董事基本情况 独立董 事姓 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2024A2B0109 冰山冷热科技股份有限公司 1 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为48.16亿元，同比增长66.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4937.59万元，同比增长163.59%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1648.34万元，同比增长106.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2444.07万元，同比增长56.55%[11] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[11] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比增加1.02个百分点[11] - 2023年末公司总资产为81.63亿元，同比增长7.38%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.48亿元，同比增长1.38%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为49,375,900.83元，同比增长163.6%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-22,507,627.01元，同比下降显著[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为32,892,451.66元，较2022年大幅下降[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额在第四季度为141,830,816.57元，显著改善[15] - 公司2023年营业收入在第二季度达到最高，为1,254,976,287.29元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-30,454,560.20元，同比下降显著[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-6,656,241.40元，较2022年大幅下降[16] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为8,263,130.89元，较2022年有所下降[16] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为14,073,910.32元，较2022年有所改善[16] - 公司2023年债务重组损益为1,791,602.29元，较2022年有所增加[16] - 公司2023年实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；归属于上市公司股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%[30] - 公司2023年营业收入为4,815,941,467.70元，同比增长66.46%[38] - 制冷空调业收入为4,708,789,817.06元，占总收入的97.78%，同比增长67.97%[38] - 工业产品收入为3,357,438,836.06元，占总收入的69.72%，同比增长74.82%[38] - 国外收入为537,726,822.48元，占总收入的11.17%，同比增长198.87%[38] - 公司2023年营业成本为4,005,597,458.19元，同比增长57.85%[40] - 公司2023年销售费用为233,862,026.48元，同比增长52.12%[42] - 公司2023年研发费用为164,185,717.71元，同比增长113.80%[43] - 公司2023年研发投入金额为164,185,717.71元，同比增长113.80%，占营业收入比例为3.41%，较上年增加0.76个百分点[45] - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,269,130,191.69元，同比增长76.42%，经营活动产生的现金流量净额为-24,440,667.74元，同比改善56.55%[46] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-223,368,369.38元，同比减少585.19%，主要由于去年同期取得投资收益较多及本期固定资产投资增加[46] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,042,877.36元，同比减少100.53%，主要由于去年同期取得大额银行并购贷款[46] - 公司2023年末货币资金为951,039,570.11元，占总资产11.65%，较年初减少1.59个百分点[48] - 2023年末应收账款为1,576,433,924.16元，占总资产19.31%，较年初增加0.76个百分点[48] - 2023年末存货为1,638,139,479.14元，占总资产20.07%，较年初增加1.71个百分点[48] - 2023年末合同负债为787,685,294.53元，占总资产9.65%，较年初增加1.13个百分点[48] - 2023年长期股权投资为521,274,947.50元，较上年同期减少7.41%[49] - 公司2023年金融资产公允价值变动损益为14,073,910.32元，期末账面价值为164,024,771.63元[48] - 公司2023年年度净利润为10,426.5万元，提取任意盈余公积金2,085.3万元，占净利润的20%[102] - 公司按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.3元现金（含税），分红派息金额为2,529.6万元[102] 业务发展 - 公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献[12] - 公司在工业制冷领域与德国巴斯夫、德国科思创、中国石油、中国石化等行业巨头再签多个项目[22] - 公司子公司冰山空调增资3,000万元，支持空气源热泵事业发展[23] - 公司子公司冰山工程增资10,000万元，强化大工程平台建设[24] - 公司CCUS、ORC、储能热管理等新事业取得良好进展[25] - 公司CO2增压液化装置入选“2023中国制冷展创新产品”[31] - 公司子公司松洋压缩机热泵热水用R290直流变频涡旋压缩机入选“2023中国制冷展创新产品”[34] - 公司子公司武新制冷矿井井下降温装置销售额大幅增长[36] - 公司子公司冰山嘉德开发全钒液流电池控制系统中的电池管理系统，与融科储能、开封时代新能源等重点客户深度合作[37] - 公司2023年完成对松下制冷100%股权的收购，纳入合并范围[41] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为567,585,617.15元，占年度销售总额的11.79%[42] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为432,966,587.81元，占年度采购总额的11.09%[42] - 公司半封闭式高压螺杆压缩机项目正在进行系列化开发，代表机型样机测试中，预计将强化公司产品线[44] - 公司MRC混合冷剂机组已实现新型号市场订单开发和交付，预计将开拓新事业领域市场并提升产品竞争力[44] - 公司CCUS用增压机组已实现新型号市场订单开发和合同签订，预计将开拓新事业领域市场并提升产品竞争力[44] - 公司二氧化碳五合一冷热能源综合利用系统已实现新型号市场订单开发和交付，预计将增强公司在二氧化碳冷热技术的市场影响力[44] - 公司新一代GHP一体Chiller机组开发已签订多个合同项目并陆续开发交付客户使用，预计将强化公司产品线[44] - 公司2024年将聚焦冷热事业，深耕冷链物流、石油化工、船舰制冷等细分市场[59] - 2024年公司将强化营销企划，优化激励分配，提升自产品比例和工程毛利率[60] - 2024年公司将以客户需求为导向，加快创新产品开发，推进产品标准化、系列化、模块化[61] - 公司持续优化CO2跨临界技术、环境模拟技术、冷热平衡技术、超低充注系统技术等工程技术[62] - 公司强化施工管理和验收管理，推进有序验收，持续开展安全品质提升及合规性检查[62] - 公司实施全封闭跟踪闭环管理，提升客户满意度，持续优化业务流程，提高服务质量及效率[62] - 公司2024年度经营计划存在很大不确定性，取决于市场状况变化和经营团队的努力程度[63] - 公司收购了松下制冷100%股权，进一步强化冷热主业[106] 公司治理 - 公司2023年11月23日召开九届十八次董事会议，解聘殷喜德总经理职务，聘任蔡力勇为总经理[75] - 公司董事殷喜德和堂埜茂因工作变动原因于2024年4月9日辞职[76][77] - 公司董事长纪志坚持有1,528,830股，占总股本的0.68%[75] - 公司董事范文持有7,770股，占总股本的0.003%[75] - 公司副董事长殷喜德持有90,080股，占总股本的0.04%[75] - 公司董事宋文宝持有593,880股，占总股本的0.27%[75] - 公司副总经理卢军持有2,500股，占总股本的0.001%[75] - 公司财务总监王锦绣持有5,000股，占总股本的0.002%[75] - 公司总持股数为2,228,060股，占总股本的1%[75] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为503.37万元[87] - 公司董事长纪志坚在股东单位大连冰山集团有限公司担任董事长兼总裁，并领取报酬津贴[85] - 公司副董事长、总经理殷喜德2023年税前报酬为107.88万元[88] - 公司董事、董事会秘书宋文宝2023年税前报酬为64.73万元[88] - 公司监事会主席胡希堂2023年税前报酬为80.34万元[88] - 公司副总经理卢军2023年税前报酬为64.27万元[88] - 公司副总经理杨富华2023年税前报酬为63.53万元[88] - 公司财务总监王锦绣2023年税前报酬为63.01万元[88] - 公司独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏2023年税前报酬均为8万元[88] - 公司监事李盛2023年税前报酬为35.61万元[88] - 公司2023年期末在职员工总数为4,323人，其中母公司696人，子公司3,627人[98] - 公司员工专业构成为：生产人员2,451人，销售人员567人，技术人员560人，财务人员78人，行政人员667人[98] - 公司员工教育程度为：硕士及以上145人，大学学历1,336人，大专学历1,332人，中专及以下学历1,510人[98] - 公司2023年现金分红总额为25,296,375.21元，占利润分配总额的100%[101] - 公司2023年每10股派息0.3元，分配预案的股本基数为843,212,507股[101] - 公司2023年母公司实现净利润为10,426.5万元，提取法定盈余公积金1,042.6万元[101] - 公司2023年累计可供股东分配的利润为102,229.6万元[101] - 公司2023年审计委员会与信永中和会计师事务所进行了多次沟通，确保审计工作保质保量完成[93][95] - 公司2023年薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬[96] - 公司2023年监事会未发现公司存在风险，对监督事项无异议[97] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[107] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[108][109] 环境保护与社会责任 - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司和武汉新世界制冷工业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 公司及子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环境保护相关法律法规和行业标准[111] - 公司依法依规取得排污许可证和辐射安全许可证，有效期分别至2028年7月6日和2025年7月19日[112] - 公司及子公司在生产经营活动中涉及的污染物排放均未超标，符合相关排放标准[113] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃有组织排放口1的排放浓度为1.41mg/m³，排放量为35.92kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物总挥发性有机物有组织排放口1的排放浓度为0.8615mg/m³，排放量为18.06kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃有组织排放口2的排放浓度为1.735mg/m³，排放量为42.16kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.99mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物氨气无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.09mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物颗粒物无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.186mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物硫化氢无组织排放厂界-上风向的排放浓度为0.001mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物非甲烷总烃无组织排放厂界-下风向2的排放浓度为1.095mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司大气污染物氨气无组织排放厂界-下风向2的排放浓度为0.135mg/m³[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司水污染物化学需氧量合流制1厂区西的排放浓度为35.5mg/L，排放量为2.13kg[114] - 公司全年共转移处置各类危险废弃物86.936吨[119] - 公司喷涂全面采用水性漆，减少VOCs排放5.2吨[117] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放总氮浓度为36.55 mg/L，总磷浓度为2.43 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废水化学需氧量浓度为92 mg/L，氨氮浓度为7.9 mg/L[122] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中甲苯浓度为0.0517 mg/m³，二甲苯浓度为0.231 mg/m³[116] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放五日生化需氧量浓度为14.5 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中颗粒物浓度为80 mg/m³（喷砂房）和12 mg/m³（抛丸房）[116] - 公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司污水排放总锌浓度为0.34 mg/L[115] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废水总磷浓度为4.18 mg/L[122] - 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司废气中颗粒物无组织排放浓度为0.218 mg/m³（厂界上风向）和0.265 mg/m³（厂界下风向）[116] - 公司2023年环境治理和环保投入总计190万元，子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司投入107万元，武汉新世界制冷工业有限公司投入21万元[134] - 公司一期光伏发电项目装机功率为3.4兆瓦，年发电量约408万度，年减少二氧化碳排放约4067吨[137] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司通过空压机余热回收项目、碱清洗吹水方式变更等方式，累计节约电量92.86万度，累计减少二氧化碳排放721吨[138] - 公司荣登“工业和信息化部2023年度绿色制造名单”之“绿色工厂”[136] - 公司承担的工商制冷空调行业第二阶段HCFCs淘汰管理计划项目通过现场验收，具备代替产品的批量化生产能力[141][142] - 公司2023年继续巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴成果，出资6万元援建乡村路灯亮化工程，联合出资25万元援建大连金普新区冰山希望中学及冰山希望图书角[144] 承诺与声明 - 公司承诺在交易完成后，与上市公司或其子公司依法规范地签订协议，按照市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，并履行关联交易审批程序[152] - 公司保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益[152] - 公司承诺不以任何方式非法转移或违规占用上市公司或其子公司的资金、资产，亦不要求上市公司或其子公司为公司或公司控制的其他企业进行违规担保[152] - 公司承诺在交易完成后，与上市公司之间在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立[154] - 公司承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司的独立性和合法利益，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定[154] - 公司承诺在交易完成后，与目标公司间在中华人民共和国（台湾、香港、澳门地区除外）将不存在同业竞争[156] - 公司承诺在中华人民共和国内不以任何方式直接或间接从事与目标公司及其控制的企业设计、销售、生产或开发的产品和服务相竞争的任何业务或经营性活动[157] - 公司承诺在交易期间，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性[164] - 公司承诺如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任[165] - 公司承诺严格遵守中国相关法律、法规的规定，自2020年1月1日至今未受到过任何刑事处罚、证券市场相关行政处罚[166] - 公司承诺督促协调大连国投尽快办理相关不动产权属证书，并积极沟通将相关不动产权转让与松下压缩机[169] - 公司承诺督促松下冷链尽快办理2,837.84平方米房屋及相关土地的续期手续及权属证书[170] - 公司承诺承担因不动产未能取得权属证书而导致的经济损失，并积极寻找替代房产以保证经营不受影响[170] - 公司承诺在交易后继续履行与松下冷机、松下压缩机签署的《专利实施许可合同

冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司九届二十次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2024 年 5 月 23 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 ...