证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-063 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22泽EB01、22泽EB02）于2022 年11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的。为债券发行需 要，万泽集团将其持有的20,000,000股公司无限售流通股存放于万泽集团在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的担保及信托财产专户， 用于为22泽EB01、22泽EB02债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担 保。具体详见公司于2022年11月18日披露的《关于控股股东办理完成部分股 份担保及信托登记的公告》（公告编号：2022-095）。 万泽集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） （债券简称：23万泽EB01、23 ...

公司概况 - 万泽股份(证券代码:000534)是一家上市公司,主要从事高温合金材料的研发和生产 [2] - 公司拥有国家级特聘专家5人、市级高层次人才5人,博硕士人才占比超40%,是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业 [3] - 公司高温合金业务处于快速增长期,2023年收入为2.58亿元 [3][5] 回购股票情况 - 截至2024年6月30日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份33,910,257股 [3] - 公司将在回购公司股份方案实施完毕后,根据资本市场环境、监管政策以及公司实际情况,安排回购股票的相关用途 [3] 高温合金业务 - 公司高温合金业务的核心竞争力主要体现在专业核心团队,拥有多位航空发动机、燃气轮机领域的高端人才 [3] - 公司高温合金叶片主要应用于航空发动机及燃气轮机 [3][4] - 2024年上半年公司高温合金业务保持快速增长,具体业绩情况请关注公司后续公告 [5] 其他事项 - 公司控股股东万泽集团发行的可交换公司债券以公司股票为标的,与公司生产经营无关,风险可控 [3] - 公司以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜已经2023年度股东大会授权批准,目前正在有序推进中 [4][5]

债券发行 - 2022年12月21日万泽集团完成22泽EB03、22泽EB04可交换债券发行，用3200万股公司无限售流通股担保[1] 股份划转 - 近日万泽集团将325万股公司无限售流通股划转至专户补充担保[2] 持股比例 - 补充担保及登记前，直接持股114718136股占22.48%，间接持股90234811股占17.68%[4] - 补充担保及登记后，直接持股111468136股占21.84%，间接持股93484811股占18.32%[4] 补充担保情况 - 补充担保及信托登记股份3250000股，占集团持股1.59%，占总股本0.64%[5] - 起始日为2024 - 7 - 16，受托管理人为红塔证券[5] 其他说明 - 办理补充担保及登记与公司经营无关，不影响控制权，不构成要约收购[6] - 集团资信好，股份风险可控，对公司经营无影响[6]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-060 万泽实业股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 1 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 1、召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00-16:00。 2、召开方式：网络文字互动。 3、参与方式：投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次业绩说明会。 4、参与人员：董事长黄振光先生、董事兼总经理陈岚女士、董事兼副 总经理兼董事会秘书蔡勇峰先生、独立董事虞熙春先生、财务总监林丽云女 士。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 7 月 22 日 17:00 前登录深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，或扫描下方 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限 ...

回购注销情况 - 公司本次回购注销限制性股票313,400股，占回购注销前总股本的0.06%[2][3][4] - 本次回购注销涉及2020、2021年股权激励计划原激励对象共14名[2] - 2024年7月15日办理完成限制性股票的回购注销手续[2][4] - 股份注销后公司总股本由510,637,396股变更为510,323,996股[2] - 本次拟回购限制性股票总金额为226.529万元，资金为自有资金[27] 股权激励计划情况 - 2020年股权激励计划首次授予激励对象165人，授予股票期权708.60万份、限制性股票317.80万股[6] - 2020年股权激励计划预留部分授予激励对象34人，授予股票期权80.00万份、限制性股票75.00万股[8] - 2021年3月10日首次授予的股权期权登记完成，3月11日首次授予的限制性股票上市[6] - 2021年11月15日预留授予的股权期权登记完成，11月17日预留授予的限制性股票上市[8] - 2021年12月9日，2021年第四次临时股东大会审议通过2021年股权激励计划相关议案[20] - 2022年1月25日，2021年股权激励计划授予激励对象151人，授予限制性股票499.50万股，27日上市[20] 价格相关 - 2020年股权激励计划限制性股票回购价格为6.85元/股[25] - 2021年股权激励计划限制性股票授予价格为7.70元/股，调整后回购价格为7.60元/股[26][27] 比例变化 - 回购注销后，有限售条件流通股比例从2.60%降至2.54%，股权激励限售股比例从2.45%降至2.39%，无限售条件流通股比例从97.40%升至97.46%[30] - 回购注销前控股股东持股比例为40.14%，回购注销后为40.16%[31] 其他 - 减资前注册资本和实收资本均为5.10637396亿元，变更后均为5.10323996亿元[29] - 回购注销符合相关规定，完成后将修改公司章程并办理工商变更登记及备案[32]

担保及信托登记"）。具体情况如下： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-058 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23万泽EB01、23万泽EB02）于 2023年11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的。为债券发 行需要，万泽集团将其持有的23,500,000股公司无限售流通股存放于万泽集 团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的担保及信托财产专 户，用于为23万泽EB01、23万泽EB02债券持有人交换股份和债券本息偿付 提供担保。具体详见公司于2023年11月21日披露的《关于控股股东办理完成 部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2023-084）。 公司近日收到万泽集团的通知，为了巩固担保比例和保护23万泽 ...

回购计划 - 2023年8月28日公司同意以1.5 - 3亿元自有资金回购A股，回购价不超16元/股，期限12个月[1] - 2023年12月28日公司将回购资金总额调整为2.5 - 5亿元，回购价调整为不超15.95元/股[2] 回购成果 - 截至2024年6月30日累计回购股份33,910,257股，占总股本6.6408%[3] - 截至2024年6月30日回购最高成交价为14.13元/股，最低成交价为8.60元/股[3] - 截至2024年6月30日已使用回购资金417,575,668.23元（不含交易费用）[3]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 184 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 书》（下称"《股东大会法律意见书》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-056 万泽实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年6月28日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 28日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计23人，代表有 表决权的股份数为231,696,973股，占公司有表决权股份总数477,073,939股 的48.5663%（截至股权登记日公司总股本为510,637,396股，其中公司回购 专用证券账户持股数量为33,563,457股，该等 ...

债券信息 - 2023年非公开第二期可交换公司债券规模0.9亿元[3] - 票面利率为6%[3] - 23万泽EB03换股价格16.50元/股[3] - 2024年7月1日进入换股期，至2026年12月28日[3] 股权情况 - 截至2024年6月24日，集团及其一致行动人持股204,952,947股，占比40.14％[5] - 假设全换股，公司控制权不变，集团仍为大股东[5]