1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）于 2023 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会 临时会议的通知。 2、表决时间：2024 年 1 月 2 日 3、会议方式：通讯方式 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-01 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智 慧能源利用工程项目的议案》 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等相关事宜出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查与验证。 ...

收购信息 - 公司拟1364.86万元收购九洲园林所持发展公司49%股权[2][13][15] - 收购后发展公司将成全资子公司[2][13][15] 公司数据 - 发展公司2023年1 - 11月营收1157.32万元，净利润 - 27.61万元[9] - 2023年11月30日资产4736.83万元，净资产4537.60万元[9] 其他要点 - 若收回715.78万元应收款，双方按51：49比例分配[16] - 甲方逾期30日未付款，乙方有权解约，甲方担10%违约责任[18]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-80 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》， 中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简 称"华沐通途"）所持河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"河 南晟融"）25%股权，摘牌成功后，河南晟融将成为公司全资子公 司，详见巨潮资讯网（公告编号2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在 河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标的股权， 并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知，经审核，中 原环保符合公告要求的受让条件，近日，公司与华沐通途就河南 晟融25%股权转让事宜签订了股权 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-81 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十三次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事张云润因其他公务，委托董事丁青海代为出席会议并表 决，独立董事叶树华因身体原因，委托独立董事吴跃平代为出席 会议并表决。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-83 中原环保股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 二、交易对方基本情况 公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式 进行，交易对方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及 时履行信息披露义务。 三、交易标的情况 1、基本情况 名称：中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 性质：有限责任公司 成立日期：2017 年 9 月 14 日 根据公司战略布局，公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材 料科技有限公司（以下简称"污泥新材料"）35%股权在产权交易 机构以公开挂牌的方式进行转让，转让完成后，中原环保不再持 有污泥新材料公司股权，公司合并报表范围无变化。 由于本次股权转让的方式为在产权交易机构公开挂牌转让， 最终交易对 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘民英 作为中原环保股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份 有限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司 ...

中原环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中原环保股份有限公司(以下简 称"公司")关联交易管理，充分保障中小股东的利益，保 证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行 中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于 下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （七）赠与或受赠资产； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定 的其他交易； （十三）购买原 ...

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘阳为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘阳 作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份有 限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...