甘肃能化安全事故 - 公司下属金河煤矿发生安全事故 [1] 可转债动态 - 兴发转债公告不下修转股价 [1] 新股申购信息 - 江顺科技开放沪深新股申购 [1] - 众捷汽车开放沪深新股申购 [1] 平台信息 - 公众号关注方式为搜索"jisilu8"添加 [2] - 集思录为投资理财社区 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务 [1]

市场扩张和并购 - 公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目，设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨，静态投资796,141万元，动态投资828,417万元[3] - 新设子公司甘能化（兰州新区）发电有限公司，注册资本16亿元[6] 其他新策略 - 公司对新设子公司持股比例在51%至100%之间，预留49%以内股权吸引潜在投资者[6] - 投资设立子公司需获有关部门批准，存在未能引进合作方及工商登记不符预定目标的风险[11] 时间相关 - 公司于2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过相关议案[3] - 公告日期为2025年4月15日[15]

事故情况 - 2025年4月13日金河煤矿发生二氧化碳突出事故，致5人死亡[2] - 事故原因正在调查，善后工作有序开展[3] 煤矿数据 - 金河煤矿核定产能120万吨/年，占公司产能5.96%[2] - 2024年营收8.7亿元，约占公司营收9%[2] 后续安排 - 金河煤矿停产整顿，其他单位经营正常[2][3] - 公司做好安全生产，及时披露事故进展[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十八次会议于2025年4月14日召开[3] - 会议通知于2025年4月8日送达全体监事[3] - 应参加监事5人，实际参加表决5人[3] 议案情况 - 会议通过确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的议案[4] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告发布 - 相关公告同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网[4]

公司信息 - 公司为甘肃能化股份有限公司，证券代码000552，债券代码127027[1] 会议情况 - 第十届董事会第四十五次会议于2025年4月14日召开，通知4月8日送达[3] - 应参加董事13人，实际参加表决13人[3] 议案表决 - 天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标议案13票同意[4] - 新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目议案13票同意[4]

项目投资 - 公司新设子公司甘能化（兰州新区）发电有限公司实施兰州新区2×1000MW火电项目 [1] - 项目静态投资79.61亿元 动态投资82.84亿元 [1] - 新设子公司注册资本16亿元 公司持股比例在51%至100%之间 [1] 项目目的 - 新设子公司目的是压实项目建设和管理责任 防范风险外溢 [1] - 加快项目建设 推动公司业务转型发展 [1]

文章核心观点 甘肃能化下属全资子公司天宝公司项目获审核通过及转让产能置换指标，有利于规避风险、优化布局、降成本和提升竞争力 [1] 公司动态 - 甘肃能化下属全资子公司天宝公司申报的红沙梁露天矿和红沙梁井工矿纳入国家产能储备煤矿项目获审核通过 [1] - 天宝公司将转让200万吨/年和240万吨/年的产能置换指标，预计带来约2.95亿元资金流入 [1] 举措影响 - 有利于规避煤炭市场下行风险 [1] - 有利于优化生产布局 [1] - 有利于降低矿井建设成本 [1] - 有利于提升市场竞争力 [1]

公司基本信息 - 天宝公司注册资本为149,235.912万元[3] 煤矿项目情况 - 红沙梁露天矿设计产能调至300万吨/年，总投资188,106.13万元，累计查明资源量9,323万吨[3][4] - 红沙梁矿井设计产能调至300万吨/年，总投资309,346.91万元，累计查明资源量24,391万吨，选煤厂产能600万吨/年[5] - 两矿常规产能均为210万吨/年，储备产能均为90万吨/年[7] 产能置换相关 - 新建煤矿按设计产能建设储备产能部分新增产能可免予产能置换[6] - 两矿部分产能置换指标可另行使用[7] - 转让产能置换指标约带来2.95亿元资金流入[8] - 公司可免缴160万吨/年产能置换指标交易费用，可出让440万吨/年产能指标[11] 其他 - 本次申报及转让符合募投项目现状，未改变募集资金用途[11] - 会议于2025年4月14日召开，公告日期为2025年4月15日[3][16]

公司基本情况 - 生产经营分布于甘肃省多个矿区，拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨；2个在建矿井，1个在建露天矿，在建年产能690万吨 [1] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，动力煤主要销售给火电企业，通过长协销售；配焦煤依据市场定价销售 [1] - 持续调整煤炭销售结构，压缩长协占比，积极销售配焦煤 [2] 成本情况 - 部分老矿区矿井进入深部开采，开采成本较高，推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度 [2] - 制定并落实降本增效举措，加强预算管理，强化经营成本考核管控 [2] 内部煤炭消耗情况 - 对下属电厂、化工厂煤炭销售按市场化原则进行，每年签长协合同，调节整体煤炭销售和产销存结构 [2] - 在建、拟建项目投产后耗煤量将近1200万吨/年，实际内部耗用量会因煤质和煤源结构变化 [2] 项目建设情况 煤炭板块 - 3个在建煤矿（1个露天矿、2个井工矿），白岩子矿和红沙梁露天矿处于联合试运转阶段，白岩子矿产品已正常销售 [2] - 红沙梁井工矿部分系统完成预验收，主通风机安装调试完成，其余建设正在进行 [2] 电力板块 - 3个在建电厂，兰州新区热电公司2×350MW热电项目，设计年发电量33.02亿度，供热量1362.41万吉焦，计划2025年内分步建成投运 [3] - 庆阳煤电公司2×660MW煤电项目，设计年发电量70亿度，已取得开工支持性文件，完成部分合同签订和招标工作，正在开展后续工作 [4] - 兰州新区2×1000MW项目，设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨，项目承接工作正在推进 [4] - 运行电厂为白银热电公司，拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，上网电量等指标居省内前列，单位煤耗较低，每年与公司签长协合同 [4] 化工板块 - 刘化化工一期工程进入试生产阶段，合成氨、尿素主生产线已全线打通，已生产出合格尿素产品 [4] 项目建设资金需求 - 刘化化工气化气项目一期和天宝露天矿、天宝井工矿使用募集资金，其余项目通过银行等金融机构融资 [4] - 与商业银行合作良好，国家政策性银行和商业银行信贷政策宽松，利率成本低，多渠道筹措资金 [4] 公司可转债后续安排 - 可转债转股起止日期为2021年6月16日至2026年12月9日，处于正常存续期 [5] - 关注股价变化，根据赎回条款和市场情况履行后续权利义务 [5]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告，介绍可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动情况等信息 [2] 可转债发行上市情况 - 经核准公司于2020年12月10日公开发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额280000万元，募集资金净额为2769311698.11元 [2] - 280000万元可转债于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，简称“靖远转债”，2023年4月18日起简称变更为“能化转债”，代码不变 [3] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2021年6月3日起，因2020年年度权益分派，转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股 [4] - 2021年10月12日起，因2021年半年度权益分派，转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股 [5] - 2022年4月11日起，因2021年年度权益分派，转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股 [6] - 2023年2月9日起，因2022年发行股份购买资产，转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股 [7] - 2023年7月4日起，因2022年年度权益分派，转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股 [8] - 2023年12月13日起，因2023年发行股份购买资产募集配套资金，转股价格由3.17元/股调整为3.10元/股 [8] - 2024年6月21日起，因2023年年度权益分派，转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股 [9] “能化转债”转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“能化转债”因转股减少2000元，转换成“甘肃能化”股票666股 [2][10] - 截至2025年3月31日，“能化转债”累计因转股减少853607700元，累计转换“甘肃能化”股票274944472股，已使用公司回购股份54044198股，“能化转债”余额为1946392300元 [10] 联系方式 - 地址为甘肃省兰州市城关区红星巷125号甘肃能化301室，邮编730030，联系部门为公司证券部 [13] - 联系人是杨芳玲，联系电话和传真均为0931 - 8508220，电子邮箱为jingymd@163.com [14] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 [14] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的前200名股东明细数据表 [14]