| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、召开时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 7、出席对象： 1 （1）截止 2024 年 1 月 3 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券 登记 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于出资设立售电全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第十 届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设 立售电全资子公司的议案》，具体内容如下： 一、投资概述 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，将本 次投资事项提交公司董事会审议。 1、为有效整合公司内部资源，提高发用电业务市场竞争力，促进电力资源 优化配置，公司拟以现金 21,000 万元出资设立全资子公司甘肃能化售电有限公 司（以下简称"售电公司",最终以省市场监督管理局核定名称为准）。公司本 次出资将根据售电公司实际经营需要，分期履行出资义务。出资后，公司持有售 电公司 100%股权。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化 集团"）出具的《关于消除和避免同业竞争事项延期及承接靖煤集团相关承诺的 告知函》，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等相关规定，能化集团拟对部分承诺进行延期；同时，因划转受让全资子公 司靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）所持公司股份，对所承 接的靖煤集团相关承诺进行整合规范梳理。现将相关事项公告如下： 一、原承诺的背景及主要内容 1、能化集团即将到期的承诺情况 2018 年，能化集团在出具《收购报告书》时承诺"1、本次股权划拨完成后， 能化集团将在五年内通过资 ...

华龙证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式 暨使用募集资金对下属全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、原"靖远煤电"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律、法规的规定，对上市公司关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使 用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人 民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A 股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共 计募集资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民币 32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元 （含税））后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684 号《验资 报告》。 截止 2023 年 11 月 22 日，募集 ...

目 录 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 战略管理办法 甘肃能化股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 战略制定与修订 | | 第三章 战略规划的实施和监控 | | 第四章 附 则 | 1 第一章 总则 第一条 为规范甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）的战略管理工 作，提高企业发展战略和规划的科学性和民主性，促进公司战略实施，确保公司 发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规以及公司章程等的规定，特制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司各部室、全资及控股的子公司。 第三条 本办法所称战略管理，是指公司对发展战略、发展规划制定、实施 管理等工作的管理。 第四条 公司发展战略、发展规划构成公司的战略规划体系。 公司发展战略是对公司未来五年及以上时期内的战略定位、发展思路、战略 目标、发展路径、业务组合等进行的总体谋划。 公司发展规划包括公司五年发展规划、专项规划和各单位发展规划三类。公 司五年发展规划是对公司未来五年发展目标、商业计划、战略举措、行动方案的 整体规划。专项规划是在某一专项领域，为支撑公司发展战略目标实现，制订的 包含 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于2023 年12月20日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月15日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13 人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于出资设立售电全 资子公司的公告》。 1、关于控股股东承诺事项延期及 ...

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 靖煤集团相关承诺的议案》提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于控股股东承诺事 项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告》。 2、关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子 公司增资以实施募投项目的议案； 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议于2023 年12月20日上午十一点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月15日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。 本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持，本次会议的召开符合《公司法 ...

甘肃能化股份有限公司独立董事 2023 年第一次专门会议及审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规 定。2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 9:00，公司独立董事在兰州市七里河区 瓜州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2023 年第一次专 门会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独 立董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三 十一次会议相关事项进行审核，并发表了独立意见。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。 一、会议审核情况 与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过： 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 战略风险评估管理办法 第三条 本办法适用于公司以及公司下属全资和控股子公司。 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 风险评估组织体系 2 | | 第三章 | 风险类别及风险源 3 | | 第四章 | 风险评估和监控 4 | | 第五章 风险应对 | 6 | | 第六章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司") 全 面风险管理体系，增强风险应对能力，保障公司总体战略目标顺利实现，及时识 别、监控公司潜在战略风险及其发生概率，确定公司战略风险承受能力及限度， 认定该风险可能带来的损失，积极做好有效应对，根据《甘肃能化股份有限公司 全面风险管理办法》《甘肃能化股份有限公司规章制度管理办法》等规定，特制 订本办法。 第二条 本办法所指战略风险是与公司发展战略有关的各类风险，包括战略 管理风险、投资风险、公司监控风险、机构设置风险及其它与战略管理有关的重 大风险。 本办法所称战略风险评估是指依据风险评估标准对所收集的战 ...