董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效[1] - 选举谢晓锋为公司第十一届董事会董事长，任期至2028年6月19日[1] - 聘任苏统亨为公司总经理，张应芳、张田录为副总经理，滕万军为董事会秘书，任期均至2028年6月19日[3] 董事会专门委员会组成 - 战略发展委员会由谢晓锋任主任委员，苏统亨、陈勇为成员[4] - 提名委员会由刘新德任主任委员，谢晓锋、王东亮为成员[4] - 审计委员会由陈建忠任主任委员，王东亮、陈勇为成员[4] - 薪酬与考核委员会由王东亮任主任委员，陈建忠、赵澄环为成员[4] 高管人员变更 - 张锋刚不再担任公司总经理，高宏杰、邵嗣华、鲜旭红、王永忠不再担任副总经理，王宁不再担任总工程师[3] - 现任财务总监王文建继续履职，待新财务总监人选确定后将另行聘任[3] - 聘任杨芳玲为公司证券事务代表，任期至2028年6月19日[6] 高管背景信息 - 董事长谢晓锋为工商管理硕士，教授级高级工程师，现任甘肃能化集团党委书记、董事长[6] - 总经理苏统亨曾任靖煤集团董事会秘书、办公室主任，现任银河公司党委书记[7] - 副总经理张应芳、张田录分别具有煤矿安全生产管理和煤炭企业高管任职经历[7] - 董事会秘书滕万军曾任公司证券部部长，现任董事会秘书兼证券部部长[8]

公司基本信息 - 1993年11月17日首次向社会公众发行人民币普通股5350万股[6] - 1994年1月6日在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币4,611,026,095元[8] - 股份总数为4,611,026,095股，均为普通股，每股面值1元[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同类别股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求起诉[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 董事会决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产10%等事项[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00[53] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员5人，党委会每届任期一般为五年[86] - 董事任期三年，独立董事任期三年，连任时间不得超过六年[93] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[154] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[181]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形下需召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] 股东会审议 - 股东会审议事项包括决定公司发展战略规划、投资计划等[14] - 部分对外担保行为须经股东会审议通过[14][16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[16] 董事会决策 - 董事会获股东会授权，可决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产10%、一年内金额不超30%的对外投资等事项[17] - 董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[18] - 董事会可决策当年累计不超1500万元的现金或实物公益、救济性捐赠支出[19] 股东会相关提议与通知 - 独立董事等可提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到相关提议或请求后十日内反馈[21][22] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[27] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[27] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[28][30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[38] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[38] - 公司控股股东等比例在30%以上时，股东会选举董事采用累积投票制[39] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过[44] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司在一年内购买等超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[47] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销相关股东会决议[48] - 公司应在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿等报送深圳证券交易所并披露公告[52] - 本规则自股东会审议批准之日起施行，2023年4月6日相关规则同时废止[57]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长、职工董事、独立董事[7] 董事会职权 - 董事长组织制订公司利润分配等方案提交董事会表决[9] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制订发展战略等[15] - 董事会可决定一定金额的对外投资等事项[17] - 应由董事会审批的对外担保需特定审议同意[17] - 累计总投资额不超净资产30%的证券及衍生品投资需审议[19] - 公司与关联人一定金额的关联交易[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[38] - 董事会应在会议结束后2个交易日内履行决议信息披露程序[44] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[49] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[50] - 聘任董事会秘书需提前报送材料，深交所无异议可聘任[50] - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应报告并说明原因[50] - 董事会秘书特定情形公司应在一个月内解聘[51] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责[51] 其他 - 当年累计现金或实物公益、救济性捐赠支出不超1500万元[18] - 独立董事等可要求召集临时股东会[19] - 公司董事等违规买卖股票所得收益归公司[20] - 2023年4月6日相关《董事会议事规则》废止[59] - 董事会决议公告应包含相关内容[45] - 董事会下设董事会办公室负责相关事务[53] - 本规则由董事会拟定或修改，报股东会批准后生效[56]

股东会情况 - 登记参会股东及代表278人，持股32.04亿股，占总股本59.87%[9] - 现场参会3人，代表股份26.85亿股，占比50.17%[9] - 网络投票275人，代表股份5.19亿股，占比9.70％[9] 议案表决 - 撤销监事会和监事议案，同意31.95亿股，占比99.70％[10] - 修订章程等议案，同意31.74亿股，占比99.06％[13] 人员选举 - 谢晓锋等5人当选非独立董事，任期至2028年6月19日[15][16] - 陈建忠等3人当选独立董事，任期至2028年6月19日[20] 会议信息 - 现场会议2025年6月20日14:50，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日2025年6月17日[8] - 现场会议在甘肃兰州七里河区瓜州路1230号21楼会议室[8] 人员情况 - 刘桂林符合任职条件，未持股无关联无违规[25]

会议安排 - 2025年6月4日董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年6月5日发布股东会通知，会议时间为6月20日下午14:50 [6] - 现场表决在甘肃能化21楼会议室进行，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 实际出席股东278名，代表股份3,204,223,560股，占比59.87% [10] - 参加投票中小股东275名，代表股份519,231,634股，占比9.70% [10] 议案表决 - 撤销监事会等议案同意股数3,194,595,243股，占比99.70% [11] - 修订章程等议案同意股数3,174,240,445股，占比99.06% [14] - 出席会议有表决权股东同意股数占比99.44%，中小股东占比70.21%[23] 选举结果 - 谢晓锋等五人当选非独立董事，陈建忠等当选独立董事[19][23] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

公司人事变动 - 甘肃能化第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日召开[3] - 选举谢晓锋为董事长，任期至2028年6月19日[4] - 聘任苏统亨为总经理，任期至2028年6月19日[5] - 聘任张应芳、张田录为副总经理，任期至2028年6月19日[5] - 聘任滕万军为董事会秘书，任期至2028年6月19日[8] - 聘任杨芳玲为证券事务代表，任期至2028年6月19日[9] 人员信息 - 谢晓锋1970年7月出生，任公司党委书记、董事长[12] - 苏统亨1973年2月出生，任公司董事、总经理[14] - 杨芳玲1980年7月出生，任公司证券事务代表[18]

公司投资动态 - 公司通过董事会决议新设子公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目 注册资本16亿元 [1] - 子公司甘肃能化发电有限公司已完成工商登记 注册资本16亿元 法定代表人刘建荣 [1] 项目详情 - 火电项目规模为2×1000MW 属于大型发电项目 [1] - 项目主体甘肃能化发电有限公司注册地址为甘肃省兰州新区西岔园区 [1] 业务范围 - 许可经营项目包括发电业务、输电业务、供(配)电业务 [1] - 一般经营项目涵盖非金属废料加工处理、发电技术服务及各类技术开发推广 [1] 公司治理 - 第十届董事会第四十五次会议审议通过该投资议案 [1] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露 公告编号2025-20 [1]

公司信息 - 公司证券代码为000552，简称为甘肃能化[1] - 公司转债代码为127027，简称为能化转债[1] 会议决策 - 2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议[2] - 审议通过新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目议案[2] - 新设子公司注册资本为16亿元[2] 子公司情况 - 甘肃能化发电有限公司完成工商登记[2] - 法定代表人为刘建荣，统一社会信用代码为91627100MAEMHB9107[2] - 住所为甘肃省兰州新区西岔园区西岔镇段家川村淮河大道东段1688号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月17日[4]

核心观点 - 2025年6月第一周共有8家上市公司暴露环境风险，其中5家为国资控制企业 [5][6] - 上市公司环境风险涉及62.8万户股东，可能面临投资风险 [7] - ESG投资理念升温使企业环境责任受到更多关注，A股绿色周报项目持续追踪上市公司环境数据 [11] 上市公司环境违规案例 中国化学控股公司 - 中化二建擅自将废油漆桶交给无资质个人处置，违反《固体废物污染环境防治法》，被罚款60万元 [8] - 公司未对采访请求做出实质性回应 [8] 甘肃能化控股公司 - 刘化化工超标排放水污染物：COD超标9.33倍，氨氮超标513.67倍，违反《水污染防治法》，被罚款60.9万元 [10] - 公司回应称该新建企业处于试运转调试阶段，将按规整改，但处罚未达临时披露标准 [11] 创新医疗控股公司 - 海宁康华医院未取得建设工程规划许可证擅自建设5处建筑物，被罚款21.905万元 [9] - 公司表示处罚未达信披标准，未对采访做出进一步回应 [9] 数据来源与背景 - 数据覆盖31个省份337个地级市，基于政府发布的权威环境监管记录 [5] - 项目自2020年9月启动，监测数千家上市公司及其数万家关联公司的环境数据 [5] - 环境信息公开制度逐步完善，从2008年《环境信息公开办法》到新《环境保护法》专章确立信息公开原则 [11][12]