项目进展 - 伊宁项目工程有序推进 预计今年完成验收并开业 [2] - 最终完工和开业时间以项目实际推进情况为准 [2]

公司业务布局 - 海南大区当前业务涵盖百货零售、农副产品贸易、电商及物业管理四大领域 [1] - 公司正结合海南自贸港政策优势，积极与当地加工类、商业类企业探讨合作机会 [1] 战略发展方向 - 公司通过成立海南大区深度参与自贸港建设，表明区域化发展战略重心 [1] - 业务拓展方向显示公司正从传统零售向产业链上下游延伸 [1] 潜在合作机会 - 公司明确提及与海南本地企业的合作意向，但未披露具体合作方名称 [1] - 业务合作范围可能涉及加工制造和商业服务领域 [1]

股价波动因素 - 公司关注二级市场股价 股价波动受多重因素影响 [1] 股东持股情况 - 重整引入的第一批财务投资人均非持股5%以上股东 不涉及应披露股份变动 [1] - 重整引入的三家产业投资人均未发生减持行为 [1] 信息披露管理 - 公司持续关注大股东动态 若触及披露要求将督促相关义务人履行披露义务 [1]

公司控制权变更 - 产业投资人以现金13亿元购买26亿股转增股票 财务投资人以不低于0.99元/股价格购买不低于18亿股转增股票 [1] - 交割后产业投资人合计持股13.57% 与新合作集团一致行动人合计持股21.28% [2] - 表决权委托后控股股东变更为中合农信 实际控制人变更为中华全国供销合作总社 [2] 投资方背景 - 产业投资人供销商贸/中合农信/中合联与新合作集团同属中华全国供销合作总社控制 [2] - 中华全国供销合作总社为国务院领导机构 下设14个内设机构及15个直属事业单位 [2] - 控制中国供销集团及其11家全资控股子公司 [2] 战略发展规划 - 借助供销社平台优势整合产业链资源 构建商业网点与商贸流通产业基础 [3] - 打通城乡双向流通渠道 形成商业运营/商贸物流/商品贸易三位一体布局 [3] - 目标成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商 [3]

股价波动原因 - 公司表示股价波动受多重因素影响 [1] - 公司十分关注二级市场股价表现 [1] 战投股东持股情况 - 第一批财务投资人均非持股5%以上股东 不涉及应披露股份变动 [1] - 三家产业投资人均未发生减持行为 [1] 信息披露管理 - 公司持续关注大股东动态 [1] - 若触及需披露信息将督促相关义务人履行披露义务 [1]

担保情况 - 公司控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供实际担保金额4927.54万元 [1] - 担保金额占2024年经审计净资产比例为0.32% [1] - 公司及控股子公司无其他担保和逾期担保 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱延东主持，监事及部分高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》，7票同意，0票反对，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》，7票同意，0票反对，文件详见巨潮资讯网 [1] - 关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，4票同意，0票反对，独立董事专门会议已前置审议并同意提交 [2] - 财务资助议案需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信及其一致行动人需回避表决 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对 [2] 备查文件 - 第十一届董事会第十三次会议决议 [2] - 第十一届董事会独立董事专门会议意见 [2]

股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 董事会第十三次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 同一表决权仅一种方式有效 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册普通股股东有权出席 [1] 会议安排与登记 - 会议地点为北京市西城区宣武门外大街环球财讯中心D座14层 [2] - 登记方式包括现场登记或信函邮件登记 不接受电话登记 [3] - 登记地点与会议地点相同 为环球财讯中心D座14层洽谈室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记 自然人股东需持身份证等文件 [4] - 会议联系部门为董事会办公室 提供联系电话及电子邮箱 [4] 投票规则与流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [4] - 互联网投票需进行身份认证 取得数字证书或服务密码 [5] - 股东对同一议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见包括同意反对弃权 [4] 审议事项与特殊安排 - 审议事项包括关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案 [10] - 该议案涉及关联交易 关联股东北京中合农信及其一致行动人需回避表决 [3] - 海航系等2016年重大资产重组交易方放弃股份表决权等权利 [2] - 破产企业财产处置专用账户持股不行使股东权利包括表决权等 [2]

核心观点 - 公司控股子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保 总额度不超过17.6亿元 以加速资金回笼和推动项目开发建设 [1][3][4] 担保项目概况 - 现有项目担保总额102,404.22万元 截至2025年6月30日实际担保金额4,927.54万元 涉及12个平战结合人防工程及商贸流通产业园项目 [1] - 新拓展项目预计担保额度73,400万元 包含6个平急两用地下空间开发及商贸物流项目 [3] - 担保对象均为非关联方项目客户 符合金融机构贷款政策和商业惯例 [1][3] 担保授权安排 - 董事会已审议通过担保议案 需提交股东大会审议 [3] - 授权有效期自股东大会通过之日起至2028年8月31日 与项目销售周期2-3年匹配 [4] - 法定代表人可在17.6亿元额度内直接签批担保文件 子公司间可调剂担保额度 [3] 财务影响分析 - 当前控股子公司对客户实际担保金额4,927.54万元 占2024年经审计净资产比例0.32% [6] - 公司及控股子公司间实际担保余额87,117.53万元 占2024年净资产比例5.65% [6] - 历史担保风险已通过重整计划解决 置换抵押资产后风险隐患消除 [5] 业务战略意义 - 通过收购北京新合作商业发展公司51%股权 拓展地下空间开发及商贸物流业务 [1] - 担保措施有利于加快项目资金回笼速度 支持项目开发建设进度 [4] - 项目类型集中于平战结合人防工程和智慧商贸流通产业园 符合城市基础设施升级趋势 [1][3]

财务资助额度 - 公司或控股子公司拟为合并报表范围内的特定控股子公司提供不超过13,000万元财务资助 [1] - 财务资助额度有效期自股东大会审议通过之日起2年 额度可循环滚动使用 [2] - 财务资助以借款方式开展 授权法定代表人签署相关合同文件 [2] 财务资助对象条件 - 被资助对象需为公司合并报表范围内控股子公司且其他股东包含控股股东或实际控制人关联方 [2] - 其他股东需按出资比例提供同等条件财务资助 包括借款期限利率违约责任担保措施等 [2] - 资助资金仅限用于主营业务 [2] 审批程序与风险控制 - 关联董事朱延东王永威王仁刚回避表决 董事会以4票同意0反对0弃权通过议案 [2] - 公司制定《对外提供财务资助管理办法》建立内部控制审批机制 [3] - 独立董事专门会议审议通过 认为符合生产经营需要且不损害中小股东利益 [3] 后续管理要求 - 公司将密切关注资助对象生产经营状况变化 履行信息披露义务 [3] - 若总需求超13,000万元额度或有效期后仍有需求需另行审议 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2]