证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-013号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第 十届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事；所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 海南海德资本管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海南海德资本管理股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名 ...

关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 DR 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查看 " 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11776 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份"\2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11774 号的 无保留意见审计报告。 海德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告（202 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需经 股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司利润分配政策变更或调整方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第三条 董事会成员由 7 名董事组 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-022号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二○二四年四月二十五日 经核查独立董事黄昌兵、李格非、寇日明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海德资本管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，海南海德资本管理股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄昌兵、李格非、寇日明的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-020号 海南海德资本管理股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:50 2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十五日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-023 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2023 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-006号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二）董事会及股东大会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，基于公司发展战略和年度重点工作计划，强化公司治理内生动力、科学决策、 勤勉履责，有效地维护了全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况简要回顾 2023 年，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国经济发展的不利影 响持续加大，同时我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期不足的压力。此背景下，在公司 董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司全体上下围绕发展战略和 2023 年主要目标， 持续巩 ...

关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公司海徳资 产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）分别与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东 支行（以下简称"甬城农商行"）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波 经远投资管理有限公司（以下简称"宁波经远"）与甬城农商行开展的贷款业务提供连带责 任保证担保，担保期限 3 年，担保的最高额债务本金 6000 万元。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-005号 海南海德资本管理股份有限公司 公司与甬城农商行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）在 2020 年、2021 年、2023 签署了《信托贷款合同》及相关补充协议（以下简称"主合同"），信 托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元）；公司与云南信托签署的 《保证合同》及相关补充协议（以下简称"原《保证合同》"），同意为上述信托贷款提供 连带责任保证担保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日、2021 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提 供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币陆亿柒仟柒佰万元整 （小写 677,000,000.00 元）。 近日，公司、海徳资管分别与云南信托就原《保证合同》、主合同签署了补充协议，对 ...