| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第十九 次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本报告需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年度内部控制评价 报告》（详见巨潮资讯网）。 监事会发表意见如下： 1 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的 董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合 《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 ...

国信证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位时间 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为贵州轮 胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎""公司"）非公开发行股票、公开发行 可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 2、募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 98,212.63 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,437.04 万元；于 2021 年 4 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金人民币 49,77 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 黄跃刚（已离任） 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董事（于 2023 年 9 月 20 日正式离任），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。现将本人 2023 年任职期内的有关工作情况报告如下： 一、本人基本情况： 黄跃刚：毕业于吉林财经大学(原吉林财贸学院)会计学专业，大学本科学 历，高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有 限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长等职务。现任深圳拓邦股 份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。2019 年 3 月-2 ...

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000398 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 77 - - - - - - - - - - - - - 第1页 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 ri 1 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000398 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨荣生 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和 建议，对相关重大事项发表客观、独立、专业的独立意见，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期内的有关 工作情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年任职期间，本人作为审计委员会委员，参加了任期内委员会的 1 次 会议，审议了第三季度报告及修订公司内部审计制度、内部控制评价办法等议 案，均投了赞成票。 一、本人基本情况： 杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。曾任贵州天柱县财税金融协调 领导小组办公室副主任、贵州天柱县融 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划 1 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及《公司章 程》的规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，较好地维护了公司 和股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会在正常列席公司所有董事会会议和股东大会的同时，组 织召开了 8 次监事会会议。 1、第八届监事会第九次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司召开，审议通过了 《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》。 同意公司终止"年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"，并将 该项目的募集资金投入"年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。 会议决议公告于 2023 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网上。 2、第八届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 1 日在公司召开，审议通过了 《关于 2019 年限制性股票激励计 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于贵轮转债赎回实施的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 （二）触发赎回情形 2、赎回条件满足日：202 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐工作总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州轮胎 股份有限公司（以下简称"贵州轮胎"、"发行人"）2022 年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已经届满，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，保荐机 构出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 2、持续督导工作 | 项目 | 内容 | | --- ...

贵州轮胎股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据国家行业主管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有下列资格： （一）具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固 ...