| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第八届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

杨大贺 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立、 勤勉、审慎地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真 审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，积极维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。现将本人报告期内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。曾在深圳市会计师事务所、深 圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公 司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作， 曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理、珠海 汇金科技股份有限公司独立董事等职务，现任中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计部经理和广州亨龙智能装备股份有限公司董事、广东凌 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行 职务。 贵州轮胎股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，提升环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展 能力，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要作为负责公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关重要事宜研究并提出建议的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《贵州轮胎股份有限公司章程》等有关规定，制定 本细则。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解 释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎 股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15 号）核准，公司于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共 ...

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 贵州轮胎股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至2023年12月31日合伙人数量：270人；注册会计师人数：1471人，其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000589，股票简称为贵州轮胎[6] - 公司注册地址为贵州省贵阳市云岩区百花大道41号，办公地址为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为96.01亿人民币，同比增长13.76%[8] - 公司2023年净利润为8.33亿人民币，同比增长94.19%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.87亿人民币，较上年大幅增长1888.56%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，同比增长92.11%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.53%，较上年提升5.64%[8] - 公司2023年末总资产为1767.59亿人民币，较上年末增长12.15%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为708.85亿人民币，同比增长9.90%[8] 公司市场表现 - 公司2023年国内外轮胎市场需求回暖，轮胎行业景气度不断提升[14] - 公司2023年国内外轮胎市场占比不断增加，海外市场竞争力提升[15] 公司业务模式 - 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，产品销往国内140多个国家和地区[16] - 公司采购模式主要包括以产定购的采购模式，通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购[17] - 公司生产模式为“以销定产”的模式，根据销售计划和客户需求制定生产计划，实行柔性化生产模式以满足市场需求[17] - 公司销售模式包括国内和海外两大市场，分别针对替换市场、整车配套市场和集团客户市场进行业务拓展[18] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎、工业轮胎和特种轮胎，针对不同车辆和用途提供相应产品[20] - 公司在生产技术方面拥有218项技术专利，主要产品产能稳定增长，包括全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目和越南高性能轮胎项目[22] 公司战略规划 - 公司展望2024年，全球供应链不稳定性风险增加，经济复苏动力仍然不足，但公司将继续坚持高质量发展，推进新型工业化，加快布局和实施系列既定支撑性项目[104] - 公司计划2024年完成轮胎产量1030万条，较上年增长15.12%，计划完成轮胎销售1030万条，较上年增长19.94%[104] 公司财务风险 - 公司面临市场竞争风险，国内外轮胎行业竞争激烈，市场占有率仍较高[107] - 公司面临原材料价格波动、境外经营、国际贸易壁垒、安全生产及环保管理等多方面风险[107] - 公司资产负债率为59.58%，海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，面临汇率波动风险[107] 公司社会责任 - 公司积极履行保护环境的社会责任，被评定为贵州省环保诚信企业[180] - 公司始终秉持承担社会责任的理念，加大科技研发和创新，提升竞争力[182] - 公司积极履行社会责任，选派中层干部到贵阳市息烽县石硐镇水头村帮助开展乡村振兴工作[187]

非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小计 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 ADVANCE TYRE(VIETNAM) COMPANY LIMITED 控股孙公司 长期应收款 1,172,986,309.50 - 26,326,721.67 168,266,971.49 1,031,046,059.68 资金拆借 非经营性往来 Advance Tyre (Vietnam) Co. ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 14 次董事会会议、5 次股东大会，认真执 行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作 任务。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元 贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮 胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的"丰收"。国家统计局公布的数据显 示，2023 年我国外胎产量 9.8775 亿条，同比增长 15.3%；海关总署公布数据显 示，2023 年我国共计出口新的充气橡胶轮胎 6.1640 亿条，同比上涨 11.8%；出 口金额 1501.1265 亿元，同比上涨 19.5%；出口汽车轮胎 757.5492 万吨，同比 上涨 16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对 37 家重点统计单位（集团）报表显 示，2023 年国内综合外胎产销量分别为 5. ...

经核查独立董事杨大贺、蔡可青、杨荣生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨大贺、 蔡可青、杨荣生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州轮胎股份有限公司董事会 贵州轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...