公司背景 - 公司前身为1965年成立的西北轴承厂 曾为三线企业 1996年改制上市 成为中国轴承行业首家上市公司 [2] - 主营业务为滚动轴承生产销售 产品应用于石油 冶金 铁路 矿山 重载汽车 电机 农机等行业 [2] - 2020年宁夏国有资本运营集团取代宝塔石化集团成为实际控制人 [2] 行业地位与技术能力 - 产品在石油机械 冶金轧机 轨道交通 铁路货车等领域享有市场声誉 [2] - 能按国际标准和国家最新技术标准生产多种类型滚动轴承 [2] - 轴承行业竞争激烈 国内外企业争夺市场份额 行业增速放缓 [2] 财务表现 - 2024年上半年营业总收入1.198亿元 同比增6.42% 2023年全年2.979亿元 同比增18.98% [9] - 2024年上半年归母净利润-3214万元 同比降3.99% 2023年全年-1.628亿元 同比降81.22% [9] - 2023年末资产负债率49.67% 流动比率1.51 速动比率1.02 显示偿债能力无虞但财务压力大 [9] 战略转型与挑战 - 筹划通过重大资产置换进军新能源赛道 寻求新增长点 [2] - 持续亏损叠加营收增长缓慢 面临退市风险警示(*ST)触发条件(净利润为负且营收<3亿元) [9] - 采取市场开发 产能提升 精益管理等措施但扭亏效果不明显 [9] 管理问题 - 历史上股东及管理层变更频繁 内部决策效率低下 [10] - 需加强内部治理和制度建设以提高决策效率 [10] 发展前景 - 需优化业务结构 拓展市场空间 提升盈利能力以实现可持续发展 [11]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月28日14:00 - 17:00通过网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括投资者、董事长杜志学、董事会秘书郭维宏、财务总监马金保、独立董事刘庆林 [1] 重组相关 - 2025年4月11日公司决定撤回原重组方案申请文件并进行重大调整，撤销退市风险警示需满足相关规定 [1] - 《上市公司重大资产重组管理办法》修订对公司重组项目有积极意义 [2] - 调整后重组方案相关工作正推进，尽职调查、审计和评估等工作持续进行 [7] - 置入资产为宁夏电投部分新能源资产 [8][9] 经营与财务 - 公司积极推进生产销售和重大资产重组，以实现扭亏为盈 [2] - 面对行业周期性波动，公司秉持利润再投资与股东回报平衡发展理念，必要时调整策略 [5] 股份与股东 - 第一大股东宝塔石化正通过破产重整化解债务风险，不排除部分股票在重整计划执行期司法拍卖回款偿债，不会导致公司实际控制人变更 [3] 业务转型 - 公司拟由制造业转型新能源发电相关产业 [3] 市场与客户 - 公司以市场需求为导向，实现库存周转与生产计划动态平衡，降低成本提升资金效率 [6] - 公司现有客户结构不合理，将完善治理结构和管理体制，全流程管控产品质量，向高附加值轴承产品转移，提升市场占有率 [9] 供应链与生产 - 公司立足优势产品推进市场开发，打造“拳头产品” [9] 品牌与技术 - 公司主要从事轴承、船舶电器生产销售，有领先储备技术和明星产品 [5]

为进一步加强与投资者的互动交流，宝塔实业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-058 宝塔实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00。届时公司董事长或 总经理、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

（一）会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]237 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

公司基本信息 - 公司注册名称为宝塔实业股份有限公司，英文全称为BAOTA INDUSTRY CO., LTD. [2] - 公司住所位于银川市西夏区六盘山西路388号，邮政编码750021 [2] - 公司注册资本为人民币113,865.6366万元 [2] - 公司成立于1995年，1996年3月5日经中国证监会批准首次公开发行3000万股普通股，并于1996年4月19日在深圳证券交易所上市 [2][3] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层 [3][47][59] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [47] - 监事会成员不得少于3人，设主席1人，职工代表比例不低于1/3 [59] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监和董事会秘书 [56] 股份与股东权利 - 公司股份总数为1,138,656,366股，全部为普通股 [5] - 公司发起人包括西北轴承集团有限责任公司等6家机构，认购股份数从100万股至5300万股不等 [5] - 股东享有表决权、利润分配权、知情权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股金等义务 [10][11][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出提案 [20] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 [15] - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下召开 [15][16] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [27][28] - 股东大会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [29] 董事会 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [48][49] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [54] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查董事会决议执行情况 [53] - 独立董事占董事会成员1/3以上，其中至少1名为会计专业人士 [39][40][42] 监事会 - 监事会行使检查公司财务、监督董事和高级管理人员等职权 [60] - 监事可以列席董事会会议并提出质询或建议 [59] - 监事任期3年，连选可以连任 [59] 经营范围 - 公司经营范围包括轴承加工、钢材销售、进出口业务、压力管道元件制造等 [4] - 经营宗旨为运用现代管理方法获得市场竞争成功，为股东创造投资回报并为地方经济作贡献 [3]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第十四次会议于2025年5月14日以现场及通讯方式召开 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 其中1名以通讯方式表决 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易审议结果 - 全资子公司向控股股东借款议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[1][2] - 2025年度日常关联交易预计议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2] - 两项议案均需提交股东会审议通过 [1][2] 关联交易审议依据 - 子公司借款事项符合保障项目建设及营运资金需求的目的 [1] - 日常关联交易属于光伏支架业务正常生产经营活动所需 [2] - 交易遵循市场化原则 关联董事均履行回避表决义务 [1][2] 交易合规性认定 - 关联交易事项符合深圳证券交易所股票上市规则要求 [1] - 未损害公司及股东特别是中小股东利益 [1] - 不影响公司独立性 [1][2]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月30日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25及9:30-11:30 通过互联网系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月23日 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票以第一次为准 [1] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案和特别决议议案 [2] - 普通决议议案需出席会议股东所持表决权股份总数二分之一以上通过 [2] - 特别决议议案需出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 关联股东宁夏国有资本运营集团及宁夏电投热力需回避表决 [2] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [3] - 登记时间为2025年5月23日至5月30日上午 [3] - 登记地点为公司董事会办公室 地址宁夏银川市西夏区六盘山西路388号 [3] - 联系方式：联系人郭维宏 电话0951-8697187 邮箱btsy000595@126.com [3] - 参会股东食宿及交通费用自理 [3] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 投票代码与股东大会议案投票代码相同 投票简称为"西轴投票" [4] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [4] - 重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票系统开始时间为2025年5月30日9:15 结束时间为15:00 [4] - 身份认证需办理深交所数字证书或投资者服务密码 [4] 授权委托事项 - 授权委托书需明确委托人与被委托人信息 [6] - 委托事项包括对全部议案的表决权行使 [6] - 提案涉及全资子公司向控股股东借款暨关联交易、2025年度日常关联交易预计及变更注册地址并修订公司章程 [6] - 表决意见需在对应栏内填"√"号 修改或其他符号将导致表决无效 [6]

宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第五章 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 43 - | | 第七章 | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 48 - | | 第九章 | 通知和公告 - | 54 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 55 - | | 第十一章 | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | 涉及军工的特别规定 - | 60 - | | 第十三章 | 附 则 - | 61 - | 宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-054 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司 2025 年度日常关联交易预计公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 北轴承有限公司（以下"西北轴承"）根据光伏支架业务的销售 推广，西北轴承预计 2025 年与公司控股股东宁夏国有资本运 营集团有限责任公司（以下简称"宁国运"）下属公司宁夏水利水 电工程局有限公司（以下简称"宁工局"）之间关于供应光伏支 架日常关联交易总额不超过 6000 万元。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会独立董事专门 会议第十四次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通 过了《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议， 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于全资子公 1 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...