证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-053 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议、第 十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.为保障公司全资子公司西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"）项目建设及补充营运资金，西北轴承拟向公司控 股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称"宁国 运"）借款 7,000 万元，借款期限 1 年，利率 3.5%/年。本次借款 由西北轴承以部分自有机器设备提供抵押担保。 2.截至本公告披露日，宁国运持有公司股份 334,000,000 股， 占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权，西北轴承系公司全资子公司。根据 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-055 宝塔实业股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 条文号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：银川市西夏区 | | 公司住所：银川市西夏区 | | 第一章 | 第五条 | 北京西路 630 | 号。邮政编 | 六盘山西路 388 号。邮政 | | | | 码：750021 | | 编码：750021 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。 公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士 全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部 门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次拟修改后的《公 司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的内容。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-056 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月30日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2025年5月23日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 1 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 该议案尚需股东会审议通过。 （二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其 余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。 该议案尚需 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十四次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮 件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 二、审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 独立董事认为，2025 年度全资子公司日常关联交易为公 司光伏支架业务的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们 一致同意本 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2025-050 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将除部分 保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为 置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"置入资产"） 100%股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的 差额部分由公司以现金方式支付（以下简称"本次交易"）。本 次交易不涉及公司发行股份或募集配套资金。 本次交易将构成重大资产重组和关联交易，但不构成重 组上市。 二、本次交易的历史披露情况 2025年4月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议和 第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股 份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资 产重组方案进行重大调整的议案》，同意公司撤回原重组方案 1 申请文件，并对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公 司于2025年4月12日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-049 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） （证券简称：*ST 宝实，证券代码：000595）于 2025 年 4 月 29 日、4 月 30 日和 5 月 6 日连续三个交易日内股票收盘价格 跌幅偏离值累计达到 14.14%。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任 公司（以下简称"宁国运"）与第一大股东宝塔石化集团有限 公司（以下简称"宝塔石化"），现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生 重大变化。 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 1 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 4.公 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业总收入23698万元 同比下降2046% 归母净利润亏损16704万元 所有者权益37406万元 其中归属于上市公司股东权益31699万元 合并资产总计94491万元 [27][47] - 资产负债率6041% 较年初5049%上升992个百分点 [52] - 每股收益-015元 每股净资产028元 [51] - 营业成本下降2166%至23395万元 管理费用增长5527%至6005万元 财务费用增长6743%至933万元 [47][49] 业务发展举措 - 聚焦轴承主业 开发81种新产品 获得1项实用新型专利 完成12项工艺优化 万元产值能耗同比下降19% 辅材消耗率下降12% [31][32] - 重塑营销架构 设立五大销售区域 累计注册39家采招平台 参加国际轴承展达成合作意向 [30] - 推进数字化工厂建设 实现订单全流程可视化 集采率达92% 完成铁路精益生产项目 [32] - 计提资产减值准备7658万元 包括商誉减值5732万元 存货跌价1087万元 固定资产减值1532万元 [70][74][75] 公司治理 - 董事会召开12次会议审议83项议案 股东会召开8次审议42项议案 [3][4] - 修订29项制度 包括《合规管理办法》《合同管理办法》 完成内部控制自我评价 [2][32] - 独立董事召开10次专门会议 审计委员会召开6次会议 [8][5] - 信息披露117篇公告 互动易回复47条问题 接听咨询500余次 [10] 2025年规划 - 计划融资不超过3亿元 用于设备更新改造及补充流动资金 包括向宁夏银行申请1亿元授信 向宁国运借款12亿元 [87][91][92] - 经营方针为"精研深耕轴承主业 全面优化管理机制 数字助力产业升级 精准布局新兴市场" [97] - 重点推进市场开拓 降本增效 技术引领 计划开发高附加值产品 拓展钢结构及光伏支架业务 [100][101] - 强化预算管理 深化数字化建设 建立定额标准管理库 完善风险防范体系 [102]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | | | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | | | | 1-5 | | 二 | 、 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | 6 -7 | | 三 | 、 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | | 8 | | 四 | 、 合 | 并 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | | | | 9 | | 五 | 、 合 | 并 | 股 | 东 | 权 | 益 | 变 | 动 | 表 | | | 10 -1 1 | | 六 | 、 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | | | 12 -1 3 | | 七 | 、 | 利润表 | | | | | | | | | | 14 | | 八 | 、 | 现 金 流 量 ...