会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日召开，应出席9人，实亲自出席6人[2] - 2023年度股东大会定于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度总经理工作报告》等议案审议通过[3][4] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》审议通过[7] 报告披露 - 《2023年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[4] - 《关于2023年度利润分配预案的公告》等公告同日披露[7] - 《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》等规则同日披露[9][10] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金红利1.17元（含税）[6]

财务内控 - 中油资本董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所执业证书编号财会许可[2011]0056[11] - 信永中和会计师事务所信用代码91110101592354581[16]

业绩数据 - 公司资产总额为10738.00亿元，实现税费39.54亿元，管理总资产14837.58亿元[1] - 现金分红14.79亿元，净利润110.82亿元，每股社会贡献值0.86元[1] - 普惠金融贷款余额719.37亿元，员工培训总支出1424.52万元[3] 绿色指标 - 单位面积耗电量为100.17kWh/m²，单位面积温室气体排放量为0.06tCO₂e/m²，单位面积耗水量为0.76m³/m²[2] - 绿色信贷余额773亿元，绿色投资规模804.23亿元，温室气体排放总量较2022年减少4.77%[2] 公司荣誉 - 昆仑银行获“铁马 - 最佳创新型中小银行”奖[41] - 中油财务和昆仑金融租赁获证券时报2023年度中国上市公司ESG百强等多项荣誉[45] - 昆仑信托获《中国经营报》2023卓越行业影响力奖等荣誉[57] - 专属保险连续十年获穆迪公司“A2级以上保险财务实力评级”[58] - 中意人寿2023年位居全国财险公司“市场竞争力评价”第4名[58] - 中意资产连续三年荣获“保险业投资金牛进取奖”[58] - 中意资产连续四年荣获“2023保险资管金牌风控方舟奖”[58] 未来展望 - 力争到2027年自身运营实现碳达峰，自身二氧化碳排放强度逐年下降[68] - 到2025年，国内ESG评价领先，国际ESG评价超行业平均[66] - 到2025年，绿色信贷、绿色租赁与绿色投资规模达1600亿元以上[68] 新产品新技术研发 - 2023年末昆仑银行取得37项商标注册证、2项计算机著作权登记证书、1项外观专利证书[177][180] - 2023年度昆仑银行核心系统等获得专利认证[176] 公司治理 - 2023年股东大会召开3次，审议议案19项；董事会会议召开8次，审议议案35项；监事会会议召开6次，审议议案11项[120][121] - 2023年完成新一届董事会、监事会换届及公司管理层聘任[122] - 2023年制定《信息披露与资本市场管理工作手册》[130] 风险管理 - 针对8大类金融业务领域重点风险设定16项风险指标，细化成40多项监控指标和阈值[155] - 修订《全面风险和内控管理办法》《风险偏好陈述书》[151] - 制定《全面风险与内部控制管理办法》，修订《规章制度管理办法》等制度[140] 廉洁建设 - 建立金融专业风险库，梳理廉洁风险点200余个，完善专业控制文档591个[181] - 开展反贪污培训141次，参与人次达6560[183] - 党风廉政建设责任书签订率达100%[183] 合规管理 - 制定《诚信合规手册》，明确商务交往诚信合规要求[194] - 贯彻落实反洗钱工作决策部署，监督所属金融企业完善反洗钱管理[198]

业绩相关 - 审计公司2024年3月27日对中油资本2023年度财报出具无保留意见[3] 财务数据 - 中国石油集团存放中油财务年末余额60,758,250,153元，手续费等3,706,316,761.10元[10] - 其他关联方存放年末余额26,244,839,732元，手续费等393,962,376.99元[10] - 中国石油集团借款年末余额6,420,000,000元，手续费等494,821,581.97元[10] - 其他关联方借款年末余额97,397,525,633.7元，手续费等3,939,341,169.39元[10]

业绩总结 - 2024年3月27日会计师事务所出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 中国石油天然气集团及其下属单位2023年应收账款期末往来资金392.12万元[10] - 预付账款期末往来资金4268.36万元[10] - 应收保费期末往来资金10711.4万元[10] - 其他应收款期末往来资金63.9万元[10] - 长期应收款期末往来资金25911.52万元[10] - 其他流动资产期末往来资金590.27万元[10] - 发放贷款及垫款期末往来资金2476119.38万元[10] - 使用权资产期末往来资金17239.06万元[10] - 控股股东及其下属单位2023年期末往来资金12535296.03万元[10] - 涉及金额6000万元[14]

委员会组成 - 由至少三名董事组成[6] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] - 设主任委员一名，主持工作[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[10] - 全体委员过半数出席方可举行[10] - 每名委员一票表决权，决议须过半数表决通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 主要职责包括研究风险管理与合规政策等[4] - 下设由证券事务部、风险合规部组成的工作支持小组[7]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售股当年可转25%，75%自动锁定，新增限售股计入次年可转基数[8] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[10] - 公司上市1年内，董监高股份不得转让[12] - 董监高离职后半年内，股份不得转让[12] 买卖时间限制 - 董监高不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[12] - 年报、半年报公告前30日内，董监高不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内，董监高不得买卖[13] 信息披露要求 - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告并公开[14] - 新任董监高任职通过后2个交易日内委托公司申报信息[5] - 董监高持股变动比例达规定时履行报告披露义务[15] - 董监高增持股份按规定履行报告披露义务[15] - 公司披露处理措施、收回收益情况及深交所要求事项[18] 违规处理 - 董事会收回违规买卖股份人员所得收益并披露[15] 办法相关 - 办法由董事会制定、解释和修订，生效后原制度废止[17] - 办法自董事会批准之日起生效，未尽事宜按相关规定执行[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 合作情况 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构，费用586万元[2][3] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计均出具标准无保留意见报告[4] 会议情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与信永中和就审计工作沟通，认为其2023年年报审计表现良好[5][6][7]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[12] 业绩预告 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] - 预计半年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在半年度结束之日起15日内预告[13] - 公司预计年度经营业绩扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] 临时报告披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露临时报告[14] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露临时报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露临时报告[14] - 公司董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动需披露临时报告[14] 报告编制与披露流程 - 定期报告由证券事务部牵头编制，财务部负责财务部分，各部门配合提供资料并审核确认相关内容[20] - 临时报告相关信息披露义务人及联络人应及时告知证券事务部，证券事务部判断重大性后决定披露[21] - 无须经董事会审批的临时报告经证券事务部审核，由董事会秘书等签署后披露；须审批事项按规定程序审核后披露[21] 重大事件披露要求 - 公司应在最先发生的董事会或监事会形成决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[16] - 公司披露重大事件后发生变化可能影响交易的，应及时披露进展公告[17] - 所属公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[17][18] 信息披露其他规定 - 公司应关注证券及其衍生品种异常交易和媒体报道，必要时问询[18] - 拟披露信息为国家秘密可免于披露，为商业秘密可暂缓或免于披露[25] - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但应真实准确完整，遵守公平原则[23] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[26] 档案保存与制度执行 - 董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的文件、资料档案保存期限至少为10年[22] - 公司档案保存期限至少为10年[26] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[27] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[28] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前不得公开、泄露或利用该信息[30] - 公司各部门及所属公司人员参加外部活动不得公开未披露内幕信息[30] - 公司应与中介机构及合作单位签订保密协议[30] 差错责任与办法生效 - 信息披露重大差错包括虚假记载、误导性陈述等情形[31] - 公司内部人员失职致信息披露差错将被追究责任[32] - 本办法自董事会审议通过生效，原《信息披露管理办法》同步废止[34]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-005 综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2023年12月31日总股 本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利1.17元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配总金额为1,479,123,252.24元，资金来源是自有资 金，低于2023年末母公司未分配利润7,384,243,139.24元，符合法律法 规和上市监管的相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 中国石油集团资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度未分配利润 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中国石油集团 资本股份有限公司（以下简称公司）2023年度合并层面实现归属于母 公司股东的净利润为4,926,373,588.18元，加上年初未分配利润 33, ...