证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-022 中国石油集团资本股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 16 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团资本股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工 作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周 五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-021 中国石油集团资本股份有限公司 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5 月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间 2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层 会议室 3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式 4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 股东及股东代表 1 人，代表股份 241,532,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.9105%；通过深圳证券交易 ...

3. 2025 年 4 月 3 日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《中 国石油集团资本股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 致：中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团资本股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《 ...

公司股价与估值 - 5月9日收盘价7.14元 上涨1 71% 总市值902 64亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)21 53倍 静态市盈率19 40倍 市净率0 88倍 [1][2] - 市盈率低于行业平均70 45倍和行业中值28 21倍 行业排名第13位 [1][2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数179183户 较上次减少26205户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务与荣誉 - 主营业务为银行等金融领域产品的生产 销售和研发 主要产品包括对外投资 投资管理 投资咨询 [1] - 获得金融适老化服务优秀案例 年度人气居家养老服务企业 2024保险业数字化转型优秀案例等荣誉 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入89 47亿元 同比下降7 77% [1] - 净利润12 69亿元 同比下降26 57% 销售毛利率0 59% [1] 同业对比数据 - 行业平均总市值198 32亿元 行业中值174 52亿元 [2] - 同业公司中江苏金租PE(TTM)10 61倍 越秀资本13 01倍 国网英大16 10倍 [2]

策略与制度 - 《“质量回报双提升”行动方案》2025年4月29日通过审议[1] - 编制“11445”战略体系，推进人才强企工程[4] - 健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领[5] - 制定市值管理制度，将市值考核纳入管理层业绩合同[6] 分红情况 - 自2017年重组上市后每年按不低于30%归母净利润派现[9] - 2024年首次实施中期分红[9] - 截至2024年累计现金分红150.44亿元[9]

业绩总结 - 2025年第一季度计提金融资产等减值准备68906万元[1] - 计提减值损失94178万元，转回25272万元[1] - 预计减少利润总额68906万元，净利润51429万元，所有者权益51429万元[4] 其他 - 董事会审计委员会认为减值准备计提符合规定，同意提请审议[5]

股东大会基本信息 - 2025年4月29日14:00现场会议于北京西城区召开[3] - 网络投票4月29日9:15 - 15:00进行[3] - 召集人为公司第十届董事会，主持人为何放先生[3] 股东及表决情况 - 1716人代表10258154512股，占比81.1429%出席[5] - 选举非独立董事同意10254495037股，占比99.9643%[7] - 中小股东同意234122457股，占比98.4610%[8] 会议结果 - 股东大会召集等程序合法有效[9][10] - 未出现否决议案和变更以往决议情形[2]

会议情况 - 公司第十届监事会第九次会议于2025年4月29日以通讯会议方式召开[1] - 会议应出席监事5人，实际亲自出席5人[1] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》表决5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于计提2025年第一季度减值准备的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议决策 - 2025年4月29日召开第十届董事会第十六次会议[1] - 选举汤林为董事长，任期至第十届董事会换届[2] - 审议通过多项公告及组织架构调整[4][5] 人员信息 - 汤林53岁，工学硕士，正高级工程师[9] - 2025年4月任公司党委书记、董事[9] - 不持股，无关联关系，任职资格合规[10]

股东大会信息 - 2025年4月10日召开第十届董事会第十五次会议，决议4月29日召开股东大会[6] - 4月12日在深交所网站刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议4月29日14：00于北京西城区召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表0股，占比0%[8] - 网络投票股东1716名，代表10258154512股，占比81.1429%[8] - 中小投资者1714人，代表237781932股，占比1.8809%[8] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》同意10254495037股，占比99.9643%[12] - 中小投资者同意234122457股，占比98.4610%[13] 选举结果 - 汤林当选为公司非独立董事[14]