会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月20日14:30开始，会期半天[2] - 网络投票时间为8月20日[2] - 股权登记日为2025年8月12日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室[4] 审议事项 - 会议审议4项非累积投票提案和总议案[5] 议案通过条件 - 议案1、2、3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[9] - 登记地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360620，投票简称为盈新投票[17] - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议通知于2025年7月31日发出，8月4日召开[2] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案表决 - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》3票赞成待股东会审议[3] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3票赞成待股东会审议[4] - 《关于核查公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》3票赞成[5][6] 后续安排 - 公司将在股东会前公示首次授予激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[5]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实施情形[1] 激励对象情况 - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 不包括独立董事等特定人员[3] 审议与公示 - 激励计划草案制定、审议等合规未损股东利益[3] - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] 资金与目的 - 不为激励对象获期权提供资助损害公司利益[4] - 实施激励计划助完善机制提竞争力[4] 监事会意见 - 监事会一致同意实施本次激励计划[4]

会议安排 - 董事会会议于2025年8月4日通讯召开，8名董事全出席[2] - 公司定于2025年8月20日14:30召开临时股东会，股权登记日为8月12日[10] 议案情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多议案均8票赞成待股东会审议[3][4][8][9] 候选人情况 - 提名黄诚坚为非独立董事候选人，符合提名条件[9][12]

交易概述 - 海南联合资产管理有限公司通过海南产权交易所完成债权转让交易，招平同盛成功竞得盈新发展海南香水湾嶺海项目相关债权 [1] - 交易金额为4.46亿元债权收购及配套融资 [1] - 交易标志着项目正式进入战略重组新阶段，将为区域发展注入强劲动能 [1] 项目背景与挑战 - 盈新发展海南香水湾嶺海项目此前因历史遗留问题及市场环境影响面临推进滞缓等挑战 [1] 交易影响与规划 - 招平同盛将为项目盘活提供关键支持，重点推动项目二期叠墅产品全面升级、滨海高端商业配套落地及星级酒店资产盘活运营 [1] - 新增产品入市货值预估超过20亿元 [1] - 项目团队将严格把控建设质量，优化施工组织，确保关键节点高效推进 [2] - 完善商业、休闲等综合功能，提升区域吸引力 [2] - 通过产城融合模式，塑造海南旅游地产新名片 [2] 合作意义 - 此次合作是市场化盘活存量资产的典范案例 [2] - 未来将携手招平同盛推动项目高质量交付，为海南自贸港建设贡献标杆样本 [2] 发展基础夯实 - 开发效能提升，科学重构施工计划，优化资源配置，加速工程进度 [1] - 产业链协同，吸引优质合作伙伴，形成产业集聚效应 [1] - 区域经济拉动，直接创造建筑、物流等领域就业岗位，带动周边消费升级 [1]

担保情况概述 - 公司为间接持有的全资子公司海南新华联提供担保，涉及贷款金额为人民币5亿元，后债权转让给海南联合资产[1] - 海南联合资产将债权转让给招平同盛，受让债权本金为446,999,899.28元，期限不超过36个月[2] - 公司与招平同盛签署《保证合同》提供连带责任保证担保，新华联置地提供股权质押担保，海南新华联提供不动产及在建工程抵押担保[2] 担保额度及资产负债情况 - 公司预计未来12个月为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过20亿元，70%以下的子公司不超过5亿元，合计25亿元[3] - 本次担保后公司为海南新华联提供的担保余额为4.47亿元，资产负债率70%以上剩余可用担保额度15.53亿元，70%以下剩余可用担保额度5亿元[3] - 海南新华联截至2025年3月31日资产总额92,856.17万元，负债总额137,814.54万元，资产负债率148.42%[6] 被担保人基本情况 - 海南新华联成立于1997年5月12日，注册资本24,000万元，经营范围包括房地产开发、酒店管理、餐饮服务等[6] - 公司全资子公司新华联置地持有海南新华联95%股权[7] - 海南新华联2024年度营业收入15.27万元，净利润-7,105.42万元；2025年1-3月营业收入0元，净利润-576.58万元[7] 担保协议主要内容 - 公司提供连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届满之日起三年，保证范围包括债权本金、利息、违约金等[7] - 新华联置地以其持有的海南新华联95%股权提供质押担保，海南新华联以其名下部分不动产及在建工程提供抵押担保[7] 累计对外担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为16.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.14%[8] - 公司已为相关贷款预留偿债资源，债权人可选择按照重整计划领受偿债资源[2][9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，海南新华联资产总额8.93亿元，负债总额13.37亿元，净资产 -4.44亿元[10] - 截至2025年3月31日，海南新华联资产总额9.29亿元，负债总额13.78亿元，净资产 -4.50亿元[11] 担保情况 - 海南新华联原贷款5亿元，现受让债权本金4.47亿元，期限不超36个月[3] - 公司预计未来十二个月为子公司新增担保额度不超25亿元[6] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为16.04亿元，占最近一期经审计净资产的33.14%[15] 其他事项 - 西宁童梦乐园金融借款合同纠纷案件处于执行阶段，西宁新华联置业已申请再审，最高法已立案审查[15]

人事变动 - 公司董事苟永平因投入其他事务申请辞职[2] - 苟永平辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 公司董事会将尽快进行董事补选工作[2] 其他信息 - 苟永平辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 公告日期为2025年7月11日[4]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.29亿元-1.94亿元，上年同期为盈利4850.87万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.31亿元-1.97亿元，上年同期为盈利2761.78万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.02元-0.03元，上年同期为盈利0.01元 [1] 业绩变动原因 - 本期达到交付条件的房地产项目较少 [1] - 结转房地产项目的收入金额较上年同期下降 [1] - 结转毛利较上年同期下降 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.29亿元 - 1.94亿元，上年同期盈利4850.87万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.31亿元 - 1.97亿元，上年同期盈利2761.78万元[3] - 基本每股收益亏损0.02元 - 0.03元，上年同期盈利0.01元[3] 管理层讨论和指引 - 业绩变动主要因本期达交付条件的房地产项目少，结转收入和毛利较上年同期下降[5] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告类型为亏损[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计机构预审计[4] - 业绩预告为初步估算，最终数据可能有差异[6] - 投资者依此预告投资造成损失公司概不负责[6] - 公告发布时间为2025年7月11日[7]