远大产业控股股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 远大产业控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2024 年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年财报公允反映财务状况等[3] - 2024年度内控无重大缺陷和风险[4] 市场扩张和并购 - 对全资子公司MARVELOUS减资并清算注销[6] - 陕西麦可罗吸收合并西安麦斯迪[6] 其他新策略 - 提议续聘天衡为2025年度审计机构[5][6] 会议情况 - 2025年4月23日召开董事会会议[2] - 多项议案获全票通过并需提交股东大会[2][3][4][5][6][7]

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-012 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》，2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 一、审议程序 公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年度第二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公 司股东的净利润-301,758,874.47 元，根据相关规定，公司董事会决定 2024 年 度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 三、现金分红方 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事谢会生先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢会生，硕士研究生，曾任职安徽省无为县纺织总厂干事、安徽有为律 师事务所律师、北京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京 市邦盛律师事务所合伙人、副主任，现任公司独立董事、北京策略律师事务所合 伙人、主任等。主要从事事务所整体运营及有关上市公司规范运营咨询及重大民 商争议解决领域工作。2021 年 6 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事吴价宝先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴价宝，管理学博士、博士后，曾任职淮海工学院经济管理系主任、商 学院院长、财务处处长、江苏海洋大学法律与公共管理学院院长，现任公司独立 董事、江苏海洋大学海洋经济研究院教授等。主要从事组织与战略管理、人力资 源管理、公司文化、产业管理与创新管理、海洋经济等领域的研究。2021 年 6 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事张双根先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张双根，博士，曾任职中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师， 现任公司独立董事、北京大学法学院副教授、博士生导师等。主要从事公司法、 商法总论、物权法、合同法以及德国私法等领域的研究。2021 年 6 月起任公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立、公正 地履行职责，不受公司及其主要股东等 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事曹澍先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹澍，硕士研究生，曾任职普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审计师、上海证券交易所高级经理、杭州沨华投资管理有限公司合伙人等，现任 公司独立董事、上海泽壹创业投资有限公司合伙人等。2024 年 6 月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立、公正 地履行职责，不受公司及其主要股东等单位 ...

2024年情况 - 2024年6月起任公司独立董事[2] - 2024年度审计委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[6] - 2024年度现场工作10天[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年6月28日召开第十一届董事会2024年度第一次会议[14] - 2024年度任职期间无多项应披露事项[17] 2025年展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥作用[19] - 2025年独立董事将加强沟通和学习为公司提建议[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7400元改善至2024年的-0.5900元，同比增长20.27% [1] - 每股净资产从2023年的5.19元下降至2024年的4.62元，同比减少10.98% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.64元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的1.57元大幅下降至2024年的0.95元，同比减少39.49% [1] - 营业收入从2023年的862.95亿元增长至2024年的880.74亿元，同比增长2.06% [1] - 净利润从2023年的-3.77亿元改善至2024年的-3.02亿元，同比增长19.89% [1] - 净资产收益率从2023年的-13.33%改善至2024年的-12.09%，同比增长9.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31830.63万股，占流通股比例62.89%，较上期增加334.08万股 [1] - 中国远大集团有限责任公司为第一大股东，持有21527.24万股，占总股本42.54%，持股数量未变 [2] - 连云港金控资本管理有限公司为第二大股东，持有8269.08万股，占总股本16.34%，持股数量未变 [2] - 金波持股数量增加278.12万股至401.69万股，占总股本0.79% [2] - 杨明和周自吉为新进股东，分别持有168.88万股和116.61万股 [2] - UBS AG和吕联垦退出前十大股东，上期分别持有152.41万股和129.22万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [3]

业绩总结 - 2024年度计提各项信用及资产减值准备63652.47万元[3] - 本次计提减值减少2024年利润总额36906.95万元[9] 资产数据 - 应收账款期初17655.39万元，期末3279.11万元[3] - 其他应收款期初20775.36万元，期末403.19万元[3] - 存货跌价准备期初1880.45万元，期末1844.70万元[3] 市场交易 - 2024年11月拟5300万元转让子公司股权，已收500万元保证金[8]