证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-071 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份155,704,987股，占 公司有表决权股份总数的51.3054％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份155 ...

股东大会时间 - 现场会议9月19日14:30召开[2] - 网络投票9月19日9:15 - 15:00进行[2][14][16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 登记时间为9月18日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 会议审议 - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，应选2人[4] 投票信息 - 网络投票代码360635，简称英力投票[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×2[11][12] 相关公告 - 8月29日董事会通过召开股东大会议案[2] - 8月30日披露相关公告[1][4]

业绩总结 - 最近三年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、-18.30%和-6.82%[4][8] - 最近三年公司净利润分别为429.50万元、-38,886.92万元和-66,776.87万元，同比变动分别为-93.83%、-9,154.09%和-71.72%[4][8] - 2024年1 - 6月公司净利润为-12,355.63万元，较上年同期减亏17,446.26万元，减亏58.54%，营业收入同比增长26.01%[16] 产品销售 - 2021 - 2023年公司PVC产品销量变动：2021年下降10.73%，2022年下降18.16%，2023年增长16.34%[33] - 2023年公司主要产品PVC产量17.32万吨，优级品率99.63%；烧碱15.23万吨，一级品率100%[94] - 2024年1 - 6月公司直销收入28781.59万元，占比29.88%；经销收入67543.79万元，占比70.12%[166] 成本与现金流 - 2023年度公司发生管理费用1.75亿元，较上年度上升0.56亿元[4] - 2022 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16158.36万元、 - 59637.32万元、 - 38393.04万元[105] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额为1036.15万元，应收银行承兑汇票余额为36075.55万元[74] 未来展望 - 2024年GDP增速目标预计在5%左右[69] - 2024年PVC产能增速预计在4%左右，需求增速或在2%左右[69] - 2024年烧碱产能增速预计在4%左右，需求增速预计在3%左右[70] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 6月公司向关联方销售商品和服务金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元和5,644.84万元，占当期营业收入比例分别为0.00%、0.40%、0.65%和5.19%[186][187] - 2024年1 - 6月公司向关联方销售烧碱数量为1.93万吨，平均单价2,835元/吨；向非关联方销售数量7.17万吨，平均单价2,323元/吨，差异率22.04%[188] - 2024年1 - 6月公司向宁夏电力有限采购燃料10115.26[194] 公司策略 - 公司通过实施再融资募投项目降本增效，重塑一体化产业链[54] - 公司加强各方面管理，增强市场开拓及成本管控，调整产品结构等[54] - 公司作为国家能源集团下属唯一化工上市平台，将探索新业务增长点[54]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、 - 18.30%和 - 6.82%[7][11] - 2021 - 2023年公司净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 66,776.87万元，同比变动分别为 - 93.83%、 - 9,154.09%和 - 71.72%[7][11] - 2021 - 2023年公司经营活动净现金流分别为14,744.80万元、 - 16,158.36万元和 - 59,637.32万元，同比变动分别为增加67.13%、减少209.59%和269.08%[7][11] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为9.62%、 - 7.46%和 - 23.86%，同比变动分别为降低4.22个百分点、降低17.08个百分点和降低16.40个百分点[7][11] - 2024年1 - 6月公司营业收入为96,325.39万元，同比增长26.01%[11] - 2024年1 - 6月公司净利润为 - 12,355.63万元，同比亏损收窄58.54%[11] - 2024年1 - 6月公司经营活动净现金流为 - 38,393.04万元，同比减少113.76%[11] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计37,663.05万元，占当期营业收入的39.10%[112] - 2023年度前五大客户销售金额合计83,527.11万元，占当期营业收入的47.81%[112] - 2022年度前五大客户销售金额合计78,040.54万元，占当期营业收入的41.62%[112] - 2021年度前五大客户销售金额合计118,246.23万元，占当期营业收入的51.52%[113] 未来展望 - 随着PVC行业需求止跌、供给收缩，产品价格触底，原材料价格下降，公司营收、净利润、毛利率下滑趋势持续可能性较小[5] - 公司资金、银行授信可满足日常营运及偿还银行借款本息资金需求，流动性风险较低[5] - 2024年PVC产能增速预计4%左右，需求增速或2%左右，价格区间5500 - 6700元/吨[68] - 2024年烧碱产能增速预计4%，需求增速预计3%，价格区间2400 - 3650元/吨[68] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司通过实施再融资募投项目降本增效，重塑一体化产业链[52] - 公司加强各方面管理，增强市场开拓及成本管控，调整产品结构等[52] - 公司作为国家能源集团下属唯一化工上市平台，将探索新业务增长点[52] - 2023年公司开展线上销售业务，由国家能源集团物资有限公司宁夏分公司提供平台服务[174] - 2024年1季度起公司通过上海东方期货经纪有限责任公司开展期货套期保值业务[177]

业绩数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为96,325.39、174,719.60、187,505.57、229,497.82万元[24] - 报告期内关联销售金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元和5,644.84万元[139] - 报告期内关联采购总金额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元和14,791.27万元[139] 产品销售 - 报告期内公司向非关联方销售烧碱金额分别为16,667.84万元、35,691.27万元、50,786.25万元和25,698.46万元[27] - 2024年1 - 6月PVC收入54,247.69万元，占比56.32%；E - PVC收入14,910.90万元，占比15.48%；烧碱收入19,584.49万元，占比20.33%[72] - 2024年1 - 6月PVC产销率为100.91%，E - PVC产销率为100.85%[112] 采购数据 - 2021 - 2024年1 - 6月关联采购额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元和14,791.27万元[34][35] - 2024年1 - 6月公司向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料10,115.26万元，2023年为9,567.74万元[31] - 2021 - 2024年1 - 6月向宁夏煤业等采购煤炭额分别为49,497.93万元、38,997.89万元、11,688.64万元和11,343.15万元[36] 资金存款 - 2020年至2023年9月30日各期末于财务公司存款余额分别为47,900.50万元、59,052.93万元、43,979.12万元和15,171.02万元[16] - 报告期各期末公司在财务公司的存款余额分别为59,052.93万元、43,979.12万元、2307.77万元和372.32万元[55] - 2024年1 - 6月公司活期存款利率0.30%，基准利率0.35%[52] 未来展望 - 预计未来3 - 5年全球PVC需求增长率约为3%[106] - 公司PVC产能相较国内PVC表观消费量占比较低，项目一产能消化风险较小[153] 新产品和新技术研发 - 公司SG - 5型PVC采用70m³聚合釜及配套技术，SG - 3型PVC采用108m³大型聚合釜及配套技术[112] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行拟募集资金不超过70,000.00万元，分别投向项目一2.5亿元、项目二1亿元、项目三1.5亿元及补充流动资金2亿元[89] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的30.00%，不高于50.00%，认购总金额不超过35,000.00万元[92]

限制性股票回购 - 2024年4月23日决定对82名激励对象428,769股限制性股票回购注销[9] - 回购注销原因含2人离职和80人2023年度业绩未达标[10] - 回购股份金额2,751,428.13元，用自有资金[10] 股本变动 - 回购注销后总股本由303,915,506股减至303,486,737股[2] - 变动前限售股827,904股占比0.2724%，变动后399,135股占比0.13%[15] - 变动前无限售股303,087,602股占比99.7276%，变动后占比99.87%[15] 过往激励情况 - 2022年7月15日完成2021年限制性股票授予，152.29万股，92人，7.32元/股[7] - 2023年2月3日决定对5名激励对象14.43万股回购注销[7] - 2023年4月21日决定对87名激励对象49.7302万股回购注销[8] - 2023年8月23日决定对3名激励对象5.3394万股回购注销[8]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月19日14:30召开[2] - 网络投票9月19日9:15 - 15:00进行[2][15][17] - 股权登记日为2024年9月11日[4] 会议相关信息 - 审议补选2名第九届董事会非独立董事议案[4] - 登记时间为2024年9月18日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码360635，简称为英力投票[11] - 累积投票制下选举票数=股份总数×2[13] - 会议召集人是公司董事会[2] - 会议地点在宁夏石嘴山市惠农区公司三楼会议室[4]

股东情况 - 出席股东大会股东158人，代表股份160,359,201股，占比52.7644％[3] - 现场投票股东5人，代表股份155,416,803股，占比51.1382％[3] - 网络投票股东153人，代表股份4,942,398股，占比1.6262％[4] - 中小股东152人，代表股份4,915,668股，占比1.6174％[4] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期》，同意4,443,714股，占比88.2300％[6] - 《延长授权办理发行股票事宜》，同意4,436,814股，占比88.0930％[7] - 《修订<公司章程>》，同意160,227,701股，占比99.9180％[8] 中小股东议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期》，中小股东同意4,322,868股，占比87.9406％[6] - 《延长授权办理发行股票事宜》，中小股东同意4,315,968股，占比87.8002％[7] - 《修订<公司章程>》，中小股东同意4,784,168股，占比97.3249％[9]

股东大会信息 - 公司2024年8月19日刊登股东大会通知，8月29日召开[2] - 现场和网络投票股东158人，代表股份160,359,201股，占比52.7644％[3] 议案表决情况 - 三项议案全部通过，修订《公司章程》议案同意占比99.9180％[6][7] - 延长发行股票决议有效期议案同意占比88.2300％[4] - 延长授权办理发行事宜议案同意占比88.0930％[5]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-067 宁夏英力特化工股份有限公司 禹红杰、段春宁先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董 事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：《禹红杰先生、段春宁先生简历》。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 - 1 - 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 李启超先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职 务，辞职后李启超先生不在公司担任任何职务，李启超先生的辞职报 告自送达董事会时生效。 为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名禹红杰先生、 段春宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2024年8 月29召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《 ...