证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-061 茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时 会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估 额度的议案》，现将相关情况公告如下： （二）新增 2024 年度日常关联交易概述 一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）已审议日常关联交易情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全 资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国 石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限 公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的 关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 20 ...

茂名石化实华股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 （经公司第十三届董事会第二次临时会议通过） 第一章 总则 第一条 茂名石化实华股份有限公司（下称"公司"）为促 进企业规范运作，建立和完善经营者的激励约束机制，全面、 科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大限度地调动公 司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及茂名市国有资产 管理部门的相关管理办法，特制订《高级管理人员薪酬管理办 法》（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称的高级管理人员指公司董事长、党委书 记、副董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董 事会秘书及董事会聘任的其他管理人员。 第三条 本办法薪酬确定遵循的原则 （一）坚持绩效考核原则，实现股东价值与经营者价值趋 同，经营者利益与公司经营业绩相匹配； （二）坚持激励约束原则，将公司近期效益与长远发展相 结合，促进公司可持续发展； （三）坚持市场对标原则，经营者薪酬水平及结构与市场 第二章 薪酬确定及构成 第五条 高级管理人员实行年薪总额单列管理，具体额度根 据年度公司安全、效益、发展、总额、员工收入情况等研究确 定，原则上控制在 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限 公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项 目的议案》。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日下午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-060 - 1 - 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： ...

公司独立董事关于第十三届董事会第二次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的 议案 为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2024 年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购 F-D1 炉 用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18000 万元。定 价方式由双方根据市场价协商确定。 本次新增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利 于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备， 关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第二次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 茂名石化实华股份有限公司董事会 独立董事（签名）： ————（卢国桢）————（张保国）————（梁宇） 2024 年 7 月 18 日 - 2 - 我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事 会第二次临时会议审议。 （以下无正文） - 1 - ...

净利润预测 - 茂名石化实华股份有限公司2024年上半年预计净利润为负值，预计亏损幅度为8,000万元至9,500万元，同比下降55.18%-84.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为5,155.27万元，比上年同期下降[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5,332.73万元，比上年同期下降68.77%-102.52%[3] - 基本每股收益预计为亏损0.154元/股至0.183元/股，上年同期为亏损0.099元/股[3] 业绩影响因素 - 公司化工主体效益严峻，部分装置停止生产导致化工产品产销量、售价、毛利率同比下降[7] - 湛江实华受氢气原料价格高、装置检修影响，亏损严重[7] - 北京海洋馆受市场因素和剧院装修改造影响，收入下滑，效益略有下降[7] 审计情况 - 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[4] - 公司财务部门初步测算的业绩预告数据未经审计机构审计[8] 提醒事项 - 2024年上半年度业绩具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露，投资者需注意投资风险[9]

证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-057 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月3日召开2024年第二次临时股东会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十三届董事会第 一次临时会议、第十三届监事会第一次临时会议，选举产生 了第十三届董事会董事长、副董事长，第十三届董事会各专 门委员会成员以及第十三届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。2024年6月24日，公司召开第三届职工代表大会第 九次联席会议，选举产生了第十三届董事会职工代表董事及 监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况 战略委员会：张保国、梁宇、卢国桢、朱广宇、陈海容 召集人：张保国 审计委员会：梁宇、张保国、卢国桢、许军、陈忠 （一）第十三届董事会成员 1.董事长：王志华 2.副董事长：许军 3.非独立董事：王志华、许军、朱 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 党委 | | | 9 | | 第五章 | | | 股东和股东大会 | 11 | | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第六章 | 董事会 | | | 33 | | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第七章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | | 4 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-056 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场表决 方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、 专人送达方式发送全体监事。本届监事会共有监事 3 名（其中 1 名职工监事），3 名监事均出席会议并表决。本次会议由监事 朱月华主持。本次会议的通知、召集、召开、参会监事人数和 表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.经公司监事签字并加盖监事会印章的第十三届监事会 第一次临时会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-055 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （二）《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议 案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 经全体董事讨论决定，选举许军先生为公司第十三届董 事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （三）《关于选举公司第十三届董事会审计委员会非独 立董事委员及召集人的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场 表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 30 日以电子 邮件、专人送达方式发送全体董事、监事和高级管理人员。 本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对股 东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大 ...