会议安排 - 公司2024年6月21日决定召开股东大会[4] - 2024年6月22日刊登召开通知[4] - 2024年7月8日下午14：45召开股东大会[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东11人，代表股份118,282,500股，占比37.9857%[6] - 议案1.00同意118,280,500股，占出席股东所持股份99.9983%[11] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会投票情况 - 2024年第二次临时股东大会11人投票，代表118,282,500股，占比37.9857%[6] - 现场2人投票，代表90,860,000股，占比29.1792%[6] - 网络9人投票，代表27,422,500股，占比8.8066%[6] 中小股东投票情况 - 中小股东6人投票，代表27,900股，占比0.0090%[7] - 现场0人投票，代表0股，占比0.0000％[8] - 网络6人投票，代表27,900股，占比0.0090%[8] 债权出售议案表决情况 - 总表决同意118,280,500股，占比99.9983%[13] - 总表决反对2,000股，占比0.0017%[13] - 中小股东总表决同意25,900股，占比92.8315％[14] - 中小股东总表决反对2,000股，占比7.1685％[14]

市场扩张和并购 - 2024年6月30日公司1元受让杨凯持有的万方迈捷40%股权，收购后将直接持有100%股权[2] 业绩总结 - 2023年万方迈捷营收136307606.90元，净利润 -15095700.93元[10] - 2024年1 - 3月万方迈捷营收20114132.50元，净利润 -2456370.50元[10] 财务数据 - 2023年12月31日万方迈捷资产总额58954666.87元，负债总额57146459.90元，净资产1808206.97元[10] - 2024年3月31日万方迈捷资产总额57683288.27元，负债总额58331451.80元，净资产 -648163.53元[10] 其他新策略 - 2024年5月13日公司审议通过整改报告，将协助万方迈捷尽早完成转贷[16]

业绩总结 - 2023年度营收16751.05万元，较2020年涨50.9%[4] - 2023年扣非净利润 - 4455.13万元，较2020年降155.4%[4] 股票期权 - 2024年6月21日通过注销部分股票期权议案[1] - 5名激励对象累计行权137.1万份，7名147万份未行权[2] - 本次合计注销期权438.8万份，激励计划实施完毕[5]

股权结构 - 大股东万方源持股9086万股，占总股本29.18%[2] - 万方源将8044.4万股（占25.83%）表决权委托给惠德实业[5] 法律案件 - 法院判决万方源以9086万股变卖所得偿还欠款[2] - 案件二审延期，时间未通知[3][4] 影响情况 - 若9086万股被处置，控股股东和实控人将变更[2][5] - 判决对公司日常经营无重大影响，经营正常[6]

股权激励授予 - 2021年6月4日向10名激励对象授予770万份股票期权，行权价5.02元/股[3] - 2022年4月13日向2名激励对象授予60万份股票期权，行权价5.02元/股[4] 行权情况 - 2022年首次授予部分第一个行权期可行权254.10万份[6] - 2023年首次授予部分第二个及预留部分第一个行权期可行权284.10万份[7] - 2024年5名激励对象累计行权137.1万份[12] 注销情况 - 2023年注销首次授予部分第一个行权期满未行权1925449份[8] - 2024年注销未行权及因业绩未达标共438.8万份[10][14] 业绩考核 - 2023年营收16751.05万元，扣非净利润 - 4455.13万元，未达目标[14] 各方意见 - 独立董事、监事会同意注销，律师称需办手续披露信息[17][18][19]

资产交易 - 2023年7月1日，公司9000万元转让北京天源房地产100%股权[4] - 2023年8月22日，万方嘉汇6400万元购三洲川化核能债权[3] - 2024年6月21日，万方嘉汇6850万元转让该债权给方瑾昊[3] 交易数据 - 截止2024年5月31日，万方嘉汇不良债权可收回6809.03万元[15] - 转让款分三期支付，金额分别为2055万、1370万、3425万[18] 交易影响 - 本次万方嘉汇出售债权使公司累计售资超近一期审计总资产30%[4] - 出售债权利于消除保留意见影响，补充资金降风险[21] 交易进展 - 交易未完成，万方嘉汇收回债权出让款有不确定性[21] 其他信息 - 中兴财光华2024年4月28日出具带保留意见审计报告[21] - 备查文件含债权转让协议、评估报告及说明[22][23]

股权激励 - 注销2021年激励计划部分未行权147万份股票期权[2] - 因业绩未达标注销291.8万份股票期权[2] - 2021年6月4日向10名对象授予770万份期权，行权价5.02元/股[9] - 2022年4月13日向2名对象授予60万份期权，行权价5.02元/股[10] - 2022年10月19日同意10名对象行权254.1万份[11] - 2023年6月19日同意12名对象行权284.10万份[13] - 截至2023年7月3日注销1925449份未行权期权[14] - 2024年6月21日董事会同意注销4388000份期权[16] - 行权期内5名对象累计行权1371000份[19] - 7名对象1470000份未行权[19] - 因业绩未达标注销291.8万份期权后激励计划实施完毕[21] 业绩数据 - 2023年营业收入16751.05万元，较2020年上涨50.9%[20] - 2023年扣非净利润 - 4455.13万元，较2020年下降155.4%[20]

会议安排 - 2024年第一次独立董事专门会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] 参会情况 - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过注销2021年部分股票期权议案[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第三十三次会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 审议结果 - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[1] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[2]