证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－021 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子邮件 的方式发出，2025 年 5 月 15 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟 明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会 议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责 任公司 100%股权及债权的议案 同意 ...

塔什库尔干县金钢矿业 有限责任公司 专 项 审 计 报 告 大信专审字[2025]第 3-00186 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00186 号 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

公司基本信息 - 山东金岭矿业成立于1996年09月28日，注册资本59,534.023万元人民币，股票代码为000655[13] - 塔什库尔干县金钢矿业成立于2004年04月27日，注册资本120万元人民币，2009年11月金岭矿业取得其100%股权[14][15][16] 财务数据 - 2022 - 2024年金钢矿业资产总计分别为1241.77万元、1643.72万元、1864.91万元[18] - 2022 - 2024年金钢矿业负债总计分别为67038.86万元、66974.37万元、64571.03万元[18] - 2022 - 2024年金钢矿业所有者权益分别为 - 65797.09万元、 - 65330.65万元、 - 62706.12万元[18] - 2022 - 2024年金钢矿业营业收入分别为0.00万元、0.13万元、232.27万元[18] - 2022 - 2024年金钢矿业利润总额分别为54.69万元、466.44万元、2624.53万元[18] - 2022 - 2024年金钢矿业净利润分别为54.69万元、466.44万元、2624.53万元[18] - 评估基准日（2024年12月31日）山东金岭矿业持有的债权账面余额643,658,142.88元，计提坏账准备643,658,142.88元，账面价值0元，评估价值183,867,748.57元，增值额183,867,748.57元[11] - 2024年12月31日，金钢矿业流动资产合计14,430,163.79元，流动负债合计645,710,258.57元，资产总计18,649,058.50元，负债合计645,710,258.57元，所有者权益为 - 627,061,200.07元[39] - 经评估，金钢矿业流动资产增值率为3.87%，非流动资产增值率为3,923.50%，资产总计增值率为892.17%，流动负债增值率为 - 0.13%，负债总计增值率为 - 0.13%，净资产增值率为26.67%[41] - 一般债权偿债比例为28.57%，山东金岭矿业对金钢矿业债权可受偿金额为183,867,748.57元[53][55] 资产与债权情况 - 评估基准日金钢矿业应付山东金岭矿业借款及劳务费合计643,658,142.88元，借款为无息借款，形成于2010年4月 - 2021年6月[9][21][22] - 乔普卡铁矿采矿权账面原值18,800.10万元，累计摊销2,163.41万元，计提资产减值准备16,630.69万元[60] - 金钢矿业2005年7月取得乔普卡铁矿采矿权，2015年9月后停产，2017年12月采矿权注销，2024年4月采矿权恢复，6月重新取得采矿权证[30] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论使用有效期限为自评估基准日起一年[10][11][24] - 评估方法为假设清算法，评估人员于2025年3月17日至5月13日对评估对象资产和负债实施评估[10][32][34] - 资产评估报告日为2025年5月13日，资产评估师为戚宪资和刘梦雪，报告出具公司为北京中企华资产评估有限责任公司[71][72][73] 未来展望 - 金岭矿业拟转让金钢矿业股权及债权，委托评估公司采用资产基础法对金钢矿业整体资产和负债评估[31] 资产处置与核销情况 - 评估基准日债务人账面预付汽油款4,348.86元，于2025年3月28日开票消费[60] - 评估基准日债务人存货账面余额7,409,503.46元，已全额计提减值，于2025年4月24日处置[61] - 评估基准日债务人机器设备30项、车辆6项，机器设备已处置，4辆正常车辆于2025年4月15日处置[61] - 评估基准日债务人应付账款账面价值30,727.77元、棚户区改造资金账面价值350,000.00元，于2025年1月28日核销[62] - 评估基准日债务人合同负债账面价值418,508.32元，于2025年1月6日 - 4月15日分批确认收入[62] - 评估基准日债务人三笔应付投保保证金账面价值300,000.00元于2025年4月18日支付，应付购车款账面价值320,000.00元于2025年4月24日支付[63] 其他 - 金岭矿业拟受让金钢矿业5项债权评估为0元，债权原值合计24,238,281.75元，坏账准备合计24,199,839.76元，账面净值合计38,441.99元[63][64]

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－022 山东金岭矿业股份有限公司 关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告 一、交易概述 （一）交易基本情况 2025 年 4 月 18 日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于预挂牌转让持 有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的提示性公 告》（公告编号：2025-018）。 1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东产权 交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责 任公司（以下简称"金钢矿业"）100%股权及对其享有的债权，本次 交易以国资备案后的评估值为依据，首次挂牌价不低于 18,386.77 万元， 最终交易价格以山东产权交易中心确认的实际成交价为准。 2.本次交易涉及的评估报告已完成国资备案程序。 3.本次交易已经公司第十届董事会第七次会议（临时）审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。 5.本次交易采 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－023 山东金岭矿业股份有限公司 经公司董事会核查，截至本公告披露日，山钢集团持有金岭矿业 347,740,145股股份的表决权，占金岭矿业总股本的58.41%。山钢集团 提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合 《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。董事 会同意将该临时提案提交 2024 年度股东会审议。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《关于召 开 2024 年度股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时间、地点及 股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有 关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东 会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025年 3月 27日，公司第 十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的 议案》。 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员包括投资者、总经理王其成、董事会秘书兼财务负责人邱卫东 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 形式为网络远程 [1] 业务合作情况 - 公司目前未与宝武资源开展合作 [1][2] - 公司目前未和永锋钢铁集团发生业务 [1][2] 资产转让情况 - 公司子公司金钢矿业 100%股权及债权尚未正式挂牌，2025 年 4 月 18 日已对外披露预挂牌转让提示性公告，后续进展关注公告 [1][2][3] 铁矿勘探情况 - 大张地区铁矿勘探工作正在进行中，后续进展以公告为准 [1][2] 公司定位与发展战略 - 公司定位为山钢集团非钢业务龙头公司，以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，寻找优质有色资源项目，加大战略投资力度，挖掘服务领域潜力 [1][2] - 确立“三个转变”新发展定位，从单纯铁矿石生产加工商向综合矿产资源生产加工和服务商转型，从传统成本费用单元向经营利润中心转变，从“单轮驱动”向“双轮驱动”模式升级 [3] 应对市场策略 - 面对 2025 年铁矿石价格可能下行，公司持续推行划小核算单元管理模式，把控费用支出，压降采购成本，实施重点项目揭榜挂帅机制，加大资源盘活力度，强化应收账款清收 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 公司总经理王其成等将在线与投资者沟通[1] - 沟通内容涉及2024年度业绩等投资者关心的问题[1]

股东会基本情况 - 山东金岭矿业股份有限公司将于2025年5月28日14:30召开2024年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会由公司董事会召集，第十届董事会第五次会议于2025年3月27日审议通过召开议案，程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00分段）和互联网系统（9:15-15:00全天）进行，投票结果以首次有效表决为准 [4][23][25] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册的普通股股东可通过现场、委托或远程方式（信函/传真/邮件）登记参会 [5][6][14] - 法人股东需提供营业执照副本及授权文件，自然人股东需携带身份证及股东账户卡，登记时间为5月27日至28日11:30 [14][15][16] - 现场会议地点设在山东省淄博市张店区公司五楼会议室，联系方式包括电话0533-3088888及指定邮箱sz000655@163.com [10][17] 审议事项与投票规则 - 会议审议事项源自第十届董事会第五次会议及监事会决议公告，所有议案为普通决议且对中小股东表决单独计票 [11][12] - 独立董事将在股东会述职，内容已提前于2025年3月29日在巨潮资讯网披露 [13] - 网络投票代码为"360655"（简称"金岭投票"），总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见，重复投票以首次为准 [21][22] 文件与操作流程 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [19][20] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程参照系统指引 [25] - 授权委托书需明确表决意向，委托人需填写持股数量及股东账号，有效期仅限于本次股东会 [26][27][28]

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日，公司第 十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定 和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 ...

文章核心观点 万国黄金集团附属公司金岭矿业分别与紫金矿冶、紫金工程订立选矿技术服务合同和扩产可行性研究合同，以提升选矿效果和进行产能扩建 [1][2] 分组1：选矿技术服务合同 - 2024年10月31日金岭矿业与紫金矿冶订立所罗门群岛金岭矿选矿技术服务合同 [1] - 紫金矿冶提供评估回收效果、推进设备技改及调试、培养人员、建立操作体系、助力选厂达标、提交资料及协助工艺优化等服务 [1] - 合同期限自2024年11月1日至2025年10月30日，金额169万元人民币，金岭矿业分期支付 [1] 分组2：扩产可行性研究合同 - 2025年5月1日金岭矿业与紫金工程订立金岭矿新建1000万吨/年的扩建可行性研究合同 [2] - 扩建可行性研究涵盖主要生产设施及辅助设施设计，目标产能1300万吨/年，产品为金锭及浮选金精矿 [2] - 预计合同期至2026年12月31日，紫金工程提交施工方案后结束，合同总金额289万美元，金岭矿业按付款时间表支付 [2]