中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-06 第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点提示：公司《关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告》 （公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:00 以视频会议方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过《关于增补第十届董事会战略与可持续 发展委员会委员的议案》。董事会同意增补董事赵增山先生、李永乐先 生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董 事会战略与可持续发展委员会任期一致。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二〇二四年一月六日 中钨高新材料股份有限公司董事会 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-09 中钨高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第十届监事会第十三（临时）会议，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 监事会选举闫峰先生（简历详见附件）为第十届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。 截至本公告日，公司第十届监事会由 5 名监事组成，分别为：闫 峰先生（监事会主席）、徐加夫先生、樊玉雯女士、王皓先生和张恩 睿先生。 特此公告。 附件：闫峰先生简历 附件： 闫峰先生简历 闫峰先生，汉族，1963年4月出生，中共党员，内蒙古科技大学 继续教育学院机械工程及自动化专业函授本科毕业，高级政工师。曾 担任包钢集团建设公司工程项目管理总公司党委副书记，中国第二冶 金建设有限责任公司一公司党委书记、纪委书记、代工会主席，中国 二冶集团有限公司人 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-08 中钨高新材料股份有限公司 关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第十届董事会第十四（临时）会议审议通过了《关于增补第 十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会 战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先 生、李永乐先生（简历详见附件）为第十届董事会战略与可持续发展 委员会委员，任期自本次董事会选举之日，与第十届董事会战略与可 持续发展委员会任期一致。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月六日 1 附件 1： 赵增山先生简历 本次增补完成后，公司战略与可持续发展委员会委员由 5 名增加 至 7 名，分别是：李仲泽先生（主任委员）、邓楚平先生、杜维吾先 生、赵增山先生、李永乐先生、杨汝岱先生和曲选辉先生。 特此公告。 附件：1.赵增山先生简历 2.李永乐 ...

特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-03 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月4日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦） 4.召集人：公司董事会 票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1. ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2024-04 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 1、2023年12月14日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议并决议 召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、2023年12月15日，公司在《中国证券报》及深圳证券交易所网站 （www.szse.com.cn）上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明了会议召 开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议 登记方法、联系方式等事项。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于2024年1月4日14:30在湖南省株洲市荷塘区钻石路28 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-05 中钨高新材料股份有限公司 关于公司职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工监事郑成轩先生的书面辞职报告。郑成轩先生因工作调整， 请求辞去公司第十届监事会职工监事职务，其辞去监事职务后，仍在 公司任职。截至本公告日，郑成轩先生未持有公司股份。公司及监事 会对郑成轩先生任职监事期间勤勉履职，为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ 根据《公司章程》的有关规定，2024 年 1 月 4 日，公司召开全 体职工会议，选举张恩睿先生为公司第十届监事会职工监事（简历见 附件），任期自 2024 年 1 月 4 日至公司第十届监事会届满之日止。 截至本公告日，张恩睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之 间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-02 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-94）。经事后核查，因工作人员 笔误，该公告"一、召开会议的基本情况"第（四）项中的现场会议 时间误写为"2023 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30"，现更正为： "2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30"。 除上述内容更正外，原股东大会通知中其他事项不变。 公司于 2023 年 12 月 22 日披露了《2024 年第一次临时股东大会 会议资料》（公告编号：2023-95），本次股东大会将采取现场投票 及网络投票的方式召开，根据相关规定，现就本次临时股东大会相关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-01 中钨高新材料股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义 务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推 进本次交易事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券 交易所提交披露符合相关规定要求的文件，并申请股票复牌。 公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有 限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性，为 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券 交易所申请，公司股票（简称：中钨高新，代码：000657）自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

关于筹划重大事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 停牌事由和工作安排 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-96 中钨高新材料股份有限公司 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）正 在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"），因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：中钨高新；证券代码：000657） 自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，公司预计停牌时间不 超过 10 个交易日。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即 在 2024 年 1 月 10 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露 相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于 2024 年 1 月 10 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同 时披 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-95 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会 证券法务部编制 二〇二三年十二月 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于选举赵增山先生为公司董事的议案 | 11 | | 议案 | 2 关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案 | 13 | | 议案 | 3 关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案 | 18 | | 议案 | 4 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 19 | | 议案 | 5 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 36 | | 议案 | 6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 43 | | 议案 | 7 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 44 | | 议案 | 8 关于选举监事的议案 | 47 | 1 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 ...