证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-12 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规的有关规定， 公司具备发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易符 合相关法 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-13 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 5 日以视频会议的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事杨汝岱先生担任独立董事专门 会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 钨高新材料股份有限公司章程》和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第十五 次（临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限 责任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一的五矿钨业集团 有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次交易构成关联交易。本次交易 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-19 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 二〇二四年一月十日 在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、 出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 中钨高新材料股份有限公司董事会 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监 会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 ...

关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有限公司持有 的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第十届董事会第十五次（临时）会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-17 中钨高新材料股份有限公司 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 鉴于本次交易的标的资产的审计及评估工作尚未完成，公司决定在本次董事 会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计及评估 工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并 适时发布召开股东大会的通知。 特此公告。 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-24 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次重组相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本 次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案 之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中 国证监会作出行政处罚决定或者司法 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-25 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 上市公司董事会现就公司关于本次交易采取的保密措施及保密 制度的说明如下： 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了 保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息 在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕 交易的情形。 特此说明。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 1、本次交易筹划之初，公司已及时向证券交易所申请股票停牌。 公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，在内部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知 悉人员范围，除了决策人员及必要经办人员外，禁止其他人员接触相 关信息，确保信息处于可 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-22 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次 重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密 措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-10 本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公 司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 因本次交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中钨高新，代码：000657） 自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2023-96）及 2024 年 1 月 3 日披露的《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（2024-01）。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《第十 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-21 因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2023 年 12 月 26 日开市时起停牌，2023 年 12 月 25 日为本次停牌前第 1 个交易日，2023 年 11 月 27 日为本次停牌前第 21 个交易日，停牌前 20 个交易日累计涨幅为-6.50%。 同期，2023 年 12 月 25 日深证综合指数收盘为 1,788.00 点，中 证有色金属指数收盘为 1,511.47 点，2023 年 11 月 27 日深证综合指 数收盘为 1,893.39 点，中证有色金属指数收盘为 1,543.11 点，深证 综合指数、中证有色金属指数累计涨幅分别为-5.57%、-2.05%。 | 项目 | 2023年11月27日 | 2023年12月25日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 中钨高新股票收盘价格（元/股） | 9.07 | 8.48 | -6.50% | | 深证综合指数收盘指数（点） | 1,893.39 | 1,788.00 | -5.57% | | 中证有色金属指数收盘指数（点） | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-07 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十三次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:30 以视频会议方式 召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 监事会选举闫峰先生为第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号： 2024-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 ...