福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制 ...

2025年度关联交易预计 - 日常关联交易预计总额为1150万元[2] - 家居中心与福人源木交易合计不超1000万元[2] - 佳盛伐区与中林三明交易不超100万元[2] - 种苗中心与中林三明销售不超50万元[2] 2024年公司业绩 - 福人源木资产21792.38万元，净利润 -2005.62万元[6] - 中林三明资产227546.81万元，净利润 -694.94万元[7] 其他 - 2025年3月28日董事会通过关联交易议案[3] - 2025年3月28日独立董事同意提交议案[11] - 关联交易价格协商确定，按合同结算[8][9] - 佳盛伐区2024年向中林三明服务金额115.25万元[4]

独立董事情况 - 2024年度独立董事符合独立性要求[1] - 独立董事无影响独立性的多种情形[1]

业绩相关会议 - 2024年召开5次监事会议，审议多项议案[1] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、财务及重大事项[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备7964.47万元[1] - 本期计提信用减值损失金额共计23.36万元[1] - 2024年度计提存货跌价准备及合同履约成本跌价准备1406.59万元[4] - 计提在建工程减值准备5280.14万元[5] - 计提其他非流动资产减值准备1254.38万元[5] 减值明细 - 库存商品纤维板、地板计提存货跌价准备210.74万元[4] - 消耗性生物资产绿化苗木计提跌价准备35.43万元[4] - 绿化工程项目合同履约成本计提减值准备1.79万元[4] - 原材料饰面板基材计提存货跌价准备22.79万元[4] - 生物质能循环利用项目原材料秸秆计提存货跌价准备1135.84万元[5]

会计政策变更 - 2024年12月6日起变更会计政策，依据《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更不影响营收、净利润、净资产等指标，无重大财务影响[1][5] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过变更公告[6]

业绩数据 - 2024年营业收入3.23亿元，较2023年减少53.39%[2] - 2024年净利润 - 8503.84万元，较2023年减少144.75%[2] - 2024年经营现金流净额1.17亿元，较2023年减少66.40%[2] - 2024年末总资产15.79亿元，较2023年末减少5.50%[2] - 2024年末净资产10.18亿元，较2023年末减少7.71%[3] 财务指标变化 - 合同负债比重同比增加6.37%[5][6] - 长期借款比重同比减少6.82%[5][6] - 2024年财务费用同比增加272.70%[9] - 2024年研发费用同比增加130.35%[9] 投资活动 - 投资活动现金流出同比减少99.29%[10][11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 独立董事自查 - 2024年度自查显示不存在影响独立性情形[3][5][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入32,308.61万元，较2023年6.93亿元下降53.4%[3][8] - 2024年营业总成本3.60亿元，较2023年4.58亿元下降21.27%[3] - 2024年营业利润亏损8370.65万元，2023年盈利1.94亿元[3] - 2024年净利润亏损8481.87万元，2023年盈利1.91亿元[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损8503.84万元，2023年盈利1.90亿元[3] - 2024年基本每股收益为 - 0.25元，2023年为0.56元[31] - 2024年母公司营业收入为3.08亿元，2023年为6.71亿元[31] - 2024年母公司净利润为 - 257.03万元，2023年为2.64亿元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为4.58亿元，2023年为6.91亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2023年为3.49亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 81.85万元，2023年为 - 5.05亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1138.51万元，2023年为1.84亿元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为244.86万元，2023年为2776.79万元[34] 资产负债 - 2024年末资产总计15.79亿元，较期初16.71亿元下降5.55%[23][25] - 流动资产合计8.31亿元，较期初8.40亿元下降1.15%[23] - 非流动资产合计7.48亿元，较期初8.31亿元下降9.91%[23] - 负债合计5.30亿元，较期初5.38亿元下降1.33%[23][24] - 流动负债合计4.36亿元，较期初3.25亿元增长34.25%[23][24] - 非流动负债合计0.94亿元，较期初2.12亿元下降55.77%[23][24] - 所有者权益合计10.48亿元，较期初11.33亿元下降7.50%[24][25] - 母公司2024年末流动资产合计11.97亿元，较期初10.84亿元增长10.48%[26] - 母公司非流动资产合计3.80亿元，较期初变化不大（期初3.85亿元）[26] - 公司应收账款期末余额412.45万元，较期初330.14万元增长24.93%[22] 股本变化 - 公司初始注册资本为4353万元，1996年股本增至6303万元，1998年增至16723.26万元，2006年增至20276.028万元[55] - 2015年公司通过发行股份及支付现金购买福建森源公司100%股权，同时向其他方发行股份[55] - 2016年因2015年度业绩未达标，回购注销31097股，总股本减至340988702股[56] - 2019年因2017年度业绩未达标，回购注销4304773股，截至2024年12月31日，总股本为33668.39万元[56] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月28日，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 因管理层决策，生物质能循环利用项目停止投资并拟转让，存在减值迹象[11] - 本期纳入合并范围的子公司共十一户，与上期相比无变化[60] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[64]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2025 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...