股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥 料研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；复合微 生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；以自有 资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备 销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 股东情况：公司持有中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司 100%股权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 成立日期：2022 年 10 月 14 日 注册地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高 速南段会议中心 1-125 法定代表人：杨延冬 一、担保情况概述 福建省永安林业（集团） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四十三 次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等的相关规定,我们作为公司的独立 董事,经认真审阅相关会议资料,对公司本次董事会审议的关于 聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见如下: 经审查,刘翔晖先生符合《公司法》和公司《章程》中关于 副总经理任职资格的规定,未发现有《公司法》规定不得担任公 司副总经理的情形,不属于失信被执行人。本次会议的召集召开、 议案的审议表决及候选人的提名方式、程序均符合相关法律、行 政法规和公司《章程》的规定,合法有效。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见书》之签章页） 黄建福 独立董事: 682 年 头 龙 有线 王富炜 胡天龙 2023 年 8 月 15 日 2 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵 家悦的提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议通过：刘 翔晖先生（简历附后）为公司副总经理，并为公司总法律顾问、 首席合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面和 通讯方式发出，2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

业务发展方向 - 公司未来将围绕生物质能源领域发展，致力于成为世界一流生物能源上市公司 [2] - 首批5个生物质能源项目正在实施，建成后单一项目预计年产生物天然气超过2000万立方米，年均净利润3600万元 [2] - 生物质能源项目具备碳减排属性，预计单一项目可实现年碳减排量35万吨 [2] 项目技术与原料 - 采用干式厌氧发酵工艺，可处理生活垃圾、畜禽粪污、农林废弃物等生物质原料 [3] - 目前项目原料主要为玉米秸秆，原料供应充足 [3] - 干式厌氧技术反应周期为26天，单位产气效率为传统干式厌氧技术的6-8倍 [4] - 干式厌氧技术相比湿式厌氧技术具有较大经济优势 [4] 市场与竞争 - 项目布局于农业大县，玉米产区，秸秆就地收集 [2] - 河北河南地区天然气产需差较大，产品主要销售给当地工业企业、加气站等 [2] - 黄淮海地区适合开展生物质项目的县不低于200个，市场空间大 [4] - 项目选址要求周边无大规模秸秆利用企业，且玉米秸秆产量在40-50吨以上 [5] - 目前市场空间足够大，同行业间不存在较大竞争关系 [5] 碳汇与政策 - 公司正在针对CCER重启进行积极准备 [3] - 永安林业针对自有森林资源进行碳汇开发，林地均有林权证 [4] - 行业呼吁将天然林及营林养护纳入CCER方法学 [5] - 福建已连续44年全国森林覆盖率第一，行业呼吁提高林地质量和固碳能力 [5]

近日，受台风"杜苏芮"影响，河北省涿州市持续遭遇强降 雨，受灾严重。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高度关注汛情发展情况，切实履行央企控股上市公 司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司于近日通过涿州 市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠人民币 100 万元，助力 涿州市防汛救灾。 本次捐赠事项不涉及关联交易。 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 特此公告！ 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8月 9 日 2 本次对外捐赠是为支援河北省涿州市抗洪抢险救灾，是公司 积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资 金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者 利益构成重大影响。 ...

同业竞争与集团赋能 - 中林集团承诺5年内通过资产注入、重组等方式消除与永安林业的同业竞争 [3] - 中林集团通过资金支持（增加存量资金）和战略规划（明确生物质能源转型方向）赋能永安林业 [3][4] - 128万亩林地中仅部分涉及同业竞争，未来将陆续交易 [4] 生物质能源项目规划 - 首批布局5个项目（河北涿州、宁晋、广平，河南获嘉、郸城），广平项目预计2023年底试生产，其余2024年分批试产 [4] - 单个项目投资额5.6亿（1.6亿自有资金+4亿融资），融资方式含银行贷款、基金等 [4] - 每个项目配备8个厌氧反应罐体，单个容积2600立方米 [4] 技术与运营优势 - 干式厌氧发酵技术转化率是湿法的6-8倍，无需淡水添加，可实现365天连续运转 [5] - 原料采收效率高（无需清理晾晒秸秆），年秸秆需求21万吨/项目，通过选址（周边产量超50万吨）和政府协议（10万亩秸秆离田示范区）保障供应 [5] 收益测算与市场前景 - 单个项目年收入保守预估1.7亿，利润3600万（未含天然气溢价、政府补贴及碳减收益） [5][6] - 有机肥目标客户：高品质农田建设及经济作物种植（果蔬口感提升） [6] - 对CCER持谨慎态度，碳汇收益与经济形势强相关，非林地面积线性关系 [6]

生物质能循环利用项目 - 公司已在河北涿州、宁晋、广平，河南获嘉、郸城五地布局第一批生物质能循环项目，其中广平项目预计今年年底投料生产，其余四个项目也预计在明年分批次进入试生产阶段[3] - 公司正在积极考虑后续生物质能项目的布局，将基于与政府的密切战略合作、聚焦菌群和技术研发、提升项目运营及管理经验，快速布局、全面铺开生物质能项目更广范围的落地运营[3] - 公司采用国际先进国内首创的干法厌氧发酵技术，在国内上市公司范围内暂无直接竞争者[3] 公司发展规划 - 中林集团收购永安林业后，上市公司实控人变更为国务院国资委，公司未来的发展方向就是通过实施生物质能循环利用项目，逐渐向绿色新能源方向转型，打造中林集团绿色新能源平台[3][4] - 公司将紧紧围绕国家"双碳"目标，围绕中林集团"两个目标""四个定位"，巩固核心优势，以生物质能循环利用项目为抓手，持续推进公司产业转型升级[4] 公司治理 - 中林集团收购以来，公司通过落实国资委提高央企上市公司发展质量的具体要求和证监会治理规范，完善公司治理规范，优化组织架构，强化内部控制[4] 林业碳汇 - 公司会基于自身林地情况探索开发其碳汇价值[4]