会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[2] - 张卫泳任职期间参加7次董事会各专门委员会会议[2] - 2024年张卫泳参加2次独立董事专门会议[4] 公司事务 - 2024年12月11日披露出售资产暨关联交易议案[5] - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[5] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计调整[6]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事陆元昌应出席董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会5次[3] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6][7] 人事变动 - 补选独立董事张宝文、彭亚峰、张卫泳，聘任副总经理刘斌[4][5] 战略规划 - 参与2025 - 2030战略规划编制方案讨论[5] 报告审议 - 审议通过2024年半年度、第三季度报告等议案[5] - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年1月1日起执行会计政策变更[11]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事彭亚峰全出席[2] - 彭亚峰参加董事会专门委员会会议7次，召集薪酬与考核会2次[2] 议案审议 - 2024年10月30日审议通过解决南安雄创利润补偿事宜议案[4] - 2024年12月9日审议通过出售资产暨关联交易议案[4] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等更正[6]

独立董事任职 - 张宝文任职时间为2024年5月21日至7月24日[3] 履职情况 - 应出席董事会2次，亲自出席1次，缺席1次，投票全同意，列席股东大会2次[5] - 5月21日参加独董首次专门会议，审议通过关联交易议案[4] - 7月5日、6月12日会议因工作冲突缺席[4][6] 公司情况 - 关注《关联交易公告》，认为关联交易合规[7] - 2024年未披露定期报告，未变更会计师事务所[7] - 2024年未因非准则变更原因更正会计政策[7] - 2024年公司经营管理有序，规范操作[7]

人员变动 - 独立董事江斌于2024年5月21日离任[4] - 补选独立董事张宝文[8] 会议情况 - 江斌2024年应出席董事会2次，亲自出席2次，投票一次同意一次弃权，列席股东大会3次[7] - 2024年任职期间未召开独立董事专门等会议[6][8] 财务相关 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[9] - 2024年1月1日起变更会计政策，不影响相关财务指标[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[8][9] 项目决策 - 第十届董事会第六次会议审议生物质能循环利用项目停工议案，江斌弃权[5] 关联交易 - 2024年任职期间公司未发生应当披露的关联交易事项[8]

人员任职 - 刘雪娇2024年1月1日至7月24日任公司独立董事[3] 董事会履职 - 应出席董事会4次，亲自出席4次，各委员会审议多项议案[4][5][6] 交易审核 - 2024年参加专门会议审议通过关联交易议案并审核相关事项[8][9] 财务变动 - 2024年变更会计师事务所，依据规定变更会计政策[10][11] 战略规划 - 听取公司发展情况及2025 - 2030战略规划编制方案并提建议[7]

业绩数据 - 森林经营更新造林面积2240亩，杉木、阔叶树、桉树占比86%、4%、10%，达年度计划100%[3] - 森林经营生产木材1.77万立方米，同比增3.51%；销售1.77万立方米，同比降22.71%[3] - 森林经营培育苗木600万株，同比减10.25%；销售367.32万株，同比减40.71%[4] - 森林经营累计签订林地75.57万亩、金额152,251.87万元转让协议，2024年签约面积15.14万亩，金额29,460.37万元[4] - 板材家居生产纤维板19.76万立方米，同比增9.11%；销售19.21万立方米，同比增5.61%[5] - 板材家居竹木地板产量29.29万平方米，同比减8.75%；销售30.23万平方米，同比减13.73%[5] - 板材家居饰面板产量29.20万平方米，同比增85.04%；销售28.09万平方米，同比增77.56%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议议案42项[9] - 2024年召开6次股东大会，均由董事会召集[11] - 提名委员会2024年召开3次会议，审议补选独立董事等议案[12] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议变更会计政策等议案[12] 科技研发 - 2024年完成10个科技项目立项、备案，申请实用新型专利1项，获授权专利7项，含发明专利5项、实用新型专利2项[6] 未来展望 - 2025年推进生物质能源领域项目对外转让[20] - 未来加强板材家居业务组织架构改革，提高大客户直供订单占比，提升产品附加值[16] - 2025年董事会按规定履职，维护股东利益，推动公司发展[21] - 2025年董事会增强合规意识，强化内控制度建设[21] - 2025年董事会健全公司治理结构，提升管理能力，防范化解风险[21] - 2025年董事会认真审议重大事项，履行信息披露义务[21] - 2025年董事会规范投资者关系管理，加强与投资者沟通[21] - 2025年董事会保护投资者合法权益，树立公司资本市场形象[21] 其他事项 - 2024年全年累计披露公告140份[14] - 2024年组织业绩说明会2次，接待线下投资者20余人，答复“互动易”平台投资者问题75个[14] - 2024年开展专项预案演练3次，组织各类安全教育300余人次[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 技术研发 - 2024年8月完成10个科技项目立项、备案，林业4项，板业6项[31] 企业运营 - 2024年优化业务架构[9] - 下属永安人造板厂升级削片机上料系统，整体耗能下降[14] - 按业务板块建5个制式合同范本库传至企业微信微盘[39] 社会责任 - 向湖南省怀化县通道侗族自治县无偿帮扶五十万元[14] 荣誉奖项 - 获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[14] 内部控制 - 2024年12月31日无财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价基准日至发出日无影响评价结论因素[4] - 以风险导向确定评价范围等[5] - 内控缺陷定量标准为潜在或现实损失占合并报表税前净利润10%[44] - 本次内控评价未发现财务报告内控重大等缺陷[46] - 本次内控评价发现一项非财务报告内控重要缺陷[47] - 2023年度内控一般缺陷已在2024年完成整改[48] - 2024年度日常运营有内控一般缺陷，已制定整改措施[48] 制度建设 - 2024年度修订制度12项，补充新建12项[48] 未来展望 - 2025年加强企业合规文化建设，培育员工合规意识[49] 其他 - 成立6项运动俱乐部[15]

业绩荣誉 - 2024年公司纳税2080.58万元[60] - 2024 - 2026年获福建省林业产业化龙头企业荣誉证书[28] - 2024年5月连续四年上榜中国家居综合实力100强[28] - 2024年10月获福建省林业局“福建省林业产业化龙头企业”荣誉证书[28] - 2024年12月获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[28] - 2024年11月获省级财政林业专项资金80万元[106] 用户数据 - 2024年员工总人数386人，全职员工占比100%，流失率3%[175] - 2024年雇佣退伍军人22人，提供农村富余劳动力岗位82个，雇佣残疾人4人[175] - 人员性别构成中男性占比80%（307人），女性占比20%（79人）[176] - 人员年龄构成中30岁以下占比52%（202人），30 - 50岁占比6%（15人），50岁以上占比42%（24人）[177] - 人员学历构成中本科以下占比4%（103人），本科占比27%（266人），硕士占比0%，博士占比69%[178] 未来展望 - 积极制定中长期发展战略规划，推动林业行业高质量发展[98] - 与永安市政府等对接当地林竹产业规划，推进“以竹代塑”“以竹代木”战略[100] 新产品和新技术研发 - 拥有板业、林业相关40余项专利[17] - “高性能阻燃纤维板产业化开发项目”通过省科技厅验收[14] - 耐寒桉树种源林获得省级林木种质资源库认定[14] - 自主研发香杉实木复合地板上市销售[14] - 2024年森经分公司种苗中心获“一种红锥扦插育苗装置”和“一种木荚红豆育苗装置”两项实用新型专利[87] 市场扩张和并购 - 2024年成立中林（漳州）林业发展有限公司，拓展森林业务[19] 其他新策略 - 构建以董事会为最高决策机构的ESG管理架构[30] - 采用问卷发放邀利益相关方筛选“影响重要性”和“财务重要性”议题[35] - 2024年修订完善《公司章程》等多项规则细则[40] - 将ESG绩效与高管薪酬考核挂钩，采用360°评分综合考核评价[49] - 秉持依法合规经营理念，优化内部控制等体系[55] - 构建合规管理组织架构，成立合规委员会，全员签署《合规承诺书》，修订《合规管理办法》[56] - 制定《反舞弊与举报管理制度》，设置举报方式，明确审计部为执行机构[76] - 开展桉树林改造项目，涉及天然商品林35168亩、生态公益林151238亩、人工商品林77436亩[102] - 秉持公平等原则建立薪酬与绩效体系，制定相关制度推动薪酬管理规范化[179][180] - 建立公平高效绩效管理机制，制定《员工考核管理暂行办法》[183]

独立董事独立性 - 2024年度独立董事任职符合独立性要求[1] - 独立董事无相关任职及亲属关系[1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份[1] - 最近十二个月及2024年无影响独立性情形[1]